唐山三友化工股份有限公司 2024 年是公司"三转"战略牵引发力、"三链一群"产业布局全面突 破的一年。面对错综复杂的外部环境和严峻的市场形势，公司管理层 深入贯彻落实董事会各项决策部署，认真执行"保效益、促转型、强 创新、防风险"十二字方针，建项目、保效益、抓创新、促发展，顶 住了巨大压力，克服了重重困难，较好完成了各项目标任务。 一、加强经营管控，推动效益提升 面对严峻经营形势，我们推进经营增效，推动改革提效，实行极 限挖潜、极度降本、极致管理，全年实现营业收入 213.61 亿元。 加强效益攻坚。扎实开展"年度主观增效" "五级三维双对标，创优 争先提质效""大干四个月、攻坚保效益"等主题活动，制定极限提产 降耗、极致控费等挖潜措施五百余项，生产、财务等八大系统全面发 力，物流、仓储等关键环节靶向突破，管理创效能力进一步提升。节 俭高效完成纯碱、氯碱、热电公司系统检修。全年重大安全事故为零。 狠抓降本增效。坚持"极限降本、极致增效"，推行"清单式管理、 1 网格化推进"精益运营模式，全方位压降各项费用、全环节降低制造 成本，压缩检修费用上亿元，修旧利废增效明显，18 项主要消耗指 标达到近 5 年最好水 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-011 号 唐山三友化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：公司所在地会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-008 号 唐山三友化工股份有限公司 2025 年第三次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会董事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议 案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司债券发行预案公告》（公告编号：临 2025-009 号）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、逐项审议通过了《关于面向专业投资者公开发行公司债券的方案》。 1、发行规模及发行方式 本次公司债券发行规模为不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元），可一次发行或 分期发行。具体发行规模、发行期数及各期（如涉及）发行规模提请股东大会授 权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在 上述范围内确定。 同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 唐山三友化工股份有限 ...

股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：临 2025-007 号 唐山三友化工股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司唐山三友 硅业股份有限公司（以下简称"三友硅业"）拟通过公开挂牌方式引入不超过 2 名投资者（含 2 名）进行现金增资扩股，拟募集资金总额不超过 20,000 万元（含 本数），三友硅业原股东即公司及唐山三友氯碱有限责任公司（以下简称"三友 氯碱"）不参与本次增资。 三友硅业本次增资扩股不会导致公司合并报表范围发生变化，公司仍为 三友硅业控股股东，不会对公司当期财务及经营状况产生重大不利影响。 本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次 交易采取在产权交易平台公开挂牌的方式，交易对方尚未确定，本次交易是否构 成关联交易存在不确定性。 本次增资扩股将通过河北产权市场有限公司以公开挂牌 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-006 号 一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会同意公司控股子公司唐山三友硅业股份有限公司（以下简称"三友硅 业"）通过公开挂牌方式引入不超过 2 名投资者（含 2 名）进行现金增资扩股， 拟募集资金总额不超过 20,000 万元（含本数），公司不参与本次增资。本次增资 扩股完成后，三友硅业仍为公司控股子公司。 具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司增资扩股引入投资者的公 告》（公告编号：临 2025-007 号）。 二、审议通过了《2025 年度基建、技改项目投资计划》。同意票 14 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票。 2025 年度公司计划安排前期、基建、高端化、绿色环保、节能降碳等项目 共 164 项，其中结转项目 15 项，新建项目 149 项，项目总投资 343,492 万元（不 含前期项目）。剔除已经公司 2023 年第二次临时股东大会和 2025 年第一次临时 董事会分别审议通过的总投资 196,222 万元的年产 4 万吨氯化亚砜、5 万吨 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-005 号 公司参会人员：证券事务代表王国平女士及证券部、经济运行中心有关人员。 二、会议交流的主要内容 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日接待了 投资者咨询交流，有关情况如下： 一、交流会基本情况 时间：2025 年 2 月 21 日 14:00-15:00，15:30-16:30 交流方式：现场及电话会议 参会机构名称：招商证券股份有限公司、江苏睿诚投资股份有限公司、浙商 证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司。 唐山三友化工股份有限公司 投资者交流会会议纪要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.公司主导产品市场情况 纯碱：目前国内纯碱行业产能约 4080 万吨，较 2024 年底基本持平。当前纯 碱企业经营承压明显，纯碱价格僵持盘整，行业库存 180 万吨左右，行业整体开 工率 89%左右。预计今年二季度随着行业检修逐步开始，行业开工有所降低，高 库存局面或将得到一定程度缓解，不排除行业检修供给 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-004 号 唐山三友化工股份有限公司 2024 年度业绩预减自愿性披露公告 预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润 4.22 亿元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 1.33 亿元左右，同比下降 24%左右。 （三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●经唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门 初步测算，2024 年度公司归属于母公司所有者的净利润与上年同期 （法定披露数据）相比，预计将减少 0.76 亿元左右，同比下降 13% 左右。 ●2024 年度公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计将减少 1.33 亿元左右， 同比下降 24%左右。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，公司预计 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-001 号 一、审议通过了《关于全资子公司投资建设 25 万吨/天海水淡化、1100 万方 /年精制浓海水项目（一期）的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会同意公司全资子公司唐山三友蓝海科技有限责任公司投资建设 25 万 吨/天海水淡化、1100 万方/年精制浓海水项目（一期），项目总投资 77,770 万元， 其中 40%为企业自有资金，其余为金融机构贷款。 具体内容详见公司同日披露的《关于投资建设 25 万吨/天海水淡化、1100 万方/年精制浓海水项目（一期）的公告》（公告编号：临 2025-002 号）。 二、审议通过了《关于利用暂时闲置自有资金进行国债逆回购的议案》。同 意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 唐山三友化工股份有限公司 2025 年第一次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2025 年第一次临时董 事会的会议通知于 ...

唐山三友化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 核心竞争力，确定公司中长期发展规划，提高企业重大投资、股权变动、经营方针等重大发 展改革事项的决策质量，健全决策程序、加强决策科学性，完善公司治理结构，提升公司环 境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，促进公司可持续高质量发展，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《唐山三友化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略、重大投资、股权变动、经营方针决策及 ESG 相关等重大事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 7 名董事组成,其中包括 2 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担 ...

股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：临 2025-003 号 唐山三友化工股份有限公司 关于利用暂时闲置自有资金进行国债逆回购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4.投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 5.资金来源：公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。 二、审议程序 《关于利用暂时闲置自有资金进行国债逆回购的议案》已经公司于 2025 年 1 月 3 日召开的 2025 年第一次临时董事会会议审议通过，投资额度在董事会审 批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 三、投资风险分析及风控措施 国债逆回购具有周期短、安全性高、收益较高的特点，但受金融市场及宏观 经济环境的影响，国债逆回购的利率也会出现波动，可能会对公司开展国债逆回 购业务的收益产生一定影响。虽然国债逆回购通常具有较高的流动性，但在特殊 情况下，也有可能会出现市场流动性不足的情况。国债逆回购投资业务在初始成 为进一步提高唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金使 用效率，盘活存量资金，在保证正常生产 ...