唐山三友化工股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 材 料 2025 年 4 月 26 日 | | | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 股东大会发言须知 | 3 | | 2024 年年度报告全文及摘要 | 4 | | 2024 年度董事会工作报告 | 5 | | 年度监事会工作报告 2024 | 12 | | 2024 年度财务工作报告 | 17 | | 年度利润分配预案 2024 | 18 | | 关于在公司领薪的董事及监事考核情况的议案 | 19 | | 2025 年度筹融资计划 | 21 | | 关于 年度为子公司提供担保的议案 2025 | 22 | | 关于 2025 | 年度子公司为子公司提供担保的议案 29 | | 独立董事述职报告 | 32 | 唐山三友化工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议召开地点：公司所在地会议室 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表 的有表决权股份数。 二、会议审议议题 1、审议《2024 年年度报告全文及摘要》 2、审议《2024 年度董事会工作报告》 3、审议《2024 ...

Core Viewpoint - The company reported a decline in both revenue and net profit for 2024, indicating challenges in the market and operational performance [3]. Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved revenue of 21.36 billion yuan, a year-on-year decrease of 2.6%, and a net profit attributable to shareholders of 499 million yuan, down 11.8% year-on-year [3]. - In Q4 2024, the company recorded revenue of 5.28 billion yuan, a year-on-year decline of 4% and a quarter-on-quarter decrease of 0.7%, with a net profit of 104 million yuan, down 52% year-on-year but up 55% quarter-on-quarter [3]. Group 2: Industry Analysis - The narrowing price differentials for soda ash and PVC negatively impacted the company's Q4 performance, despite a slight recovery in the viscose staple fiber sector [4]. - In Q4 2024, the viscose staple fiber price differential was 5,244 yuan/ton, up 38 yuan/ton year-on-year and 154 yuan/ton quarter-on-quarter, while the soda ash price differential was 46 yuan/ton, down 1,018 yuan/ton year-on-year and 263 yuan/ton quarter-on-quarter [4]. Group 3: Project Development - The company is advancing its "Three Chains and One Cluster" industrial layout, with a focus on high-end product development, achieving a 48% investment in emerging industries by the end of 2024 [5]. - Key projects include the high-end electronic chemicals project, which was completed in 13 months, and the first phase of the fine chemicals project, which is 65% complete [5]. Group 4: Shareholder Returns - The company has implemented a "Quality Improvement, Efficiency Enhancement, and Return to Shareholders" plan, committing to distribute at least 30% of the net profit attributable to shareholders as cash dividends from 2025 to 2027 [6]. - Since its listing, the company has returned a total of 4.226 billion yuan in cash dividends to shareholders [6].

点击注册小程序 查看完整报告 特别申明： 本订阅号中所涉及的证券研究信息由光大证券研究所编写，仅面向光大证券专业投资者客户，用作新媒体形势下研究 信息和研究观点的沟通交流。非光大证券专业投资者客户，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号 难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。光大证券研究所不会因关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相 关人员为光大证券的客户。 报告摘要 事件 ： 公司发布 2024年年度报告，2024年公司实现营业收入213.6亿元，同比-2.6%；实现归母净利润4.99亿元， 同比-11.8%。其中Q4单季度公司实现营业收入52.8亿元，同比-4%，环比-0.7%；实现归母净利润1.04亿 元，同比-52%，环比+55% 。 点评： 纯碱、 PVC价差收窄，2024年Q4业绩同比承压下滑 2024年Q4，粘胶短纤价差5244元/吨，同比+38元/吨，环比+154元/吨；纯碱价差46元/吨，同比-1018元/ 吨，环比-263元/吨；PVC价差1982元/吨，同比-442元/吨，环比-358元/吨。2024年Q4，粘胶短纤 行业开 工稳定、库存低位，下游需求保持刚需支撑 ， ...

北京市高朋律师事务所 关于唐山三友化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层 邮编：100027 电话 TEL：（8610）5924 1188 传真 FAX：（8610）5924 1199 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层 邮编：100027 电话 TEL：（8610）5924 1188 传真 FAX：（8610）5924 1199 北京市高朋律师事务所 关于唐山三友化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 高朋法书字第 20250116（证见 SY01）号 致：唐山三友化工股份有限公司 北京市高朋律师事务所接受唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派范超律师、肖芳涌律师列席并见证公司于 2025 年 4 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次大会"），并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和规范性文件的要求以及《唐 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 15 日 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-022 号 唐山三友化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：公司所在地会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 701 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,091,331,482 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.8656 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王春生先生主持，采取 现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式 均符合《公 ...

中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通 合伙，首席合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各 地设立了 35 家分所。截至 2024 年 12 月 31 日有合伙人 187 人、注册 会计师 804 人。中兴财光华 2024 年度业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未经审计）87,645.28 万元；2024 年度上 市公司年报审计客户 89 家。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三 板年报审计及其他特定目的审计，服务范围遍及金融、证券期货、电 信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、 科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。 项目合伙人及签字注册会计师：陈海龙，中国注册会计师，2011 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在 中兴财光华执业，2024 年开始为公司提供审计服务，至今为多家上 市公司、新三板公司提供挂牌审计、年报审计等证券服务，近三年签 唐山三友化工股份有限公司董事会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 经唐山三友化工股份有限公司（以下 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-019 号 唐山三友化工股份有限公司 关于 2025 年度子公司为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称"兴达化 纤"）、唐山三友远达纤维有限公司（以下简称"远达纤维"）。 ●唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 2025 年度拟为子 公司提供总额度不超过 150,000 万元的银行授信担保。 ●截至 2025 年3 月底，公司子公司为子公司提供担保余额为 69,784.32 万元， 占公司 2024 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 5.03%。 ●截至本公告披露日，除对子公司担保外，公司及子公司无其他对外担保， 无逾期担保。 一、担保情况概述 为满足各子公司正常经营业务的需要，有利于各公司筹措资金，实现良性发 展，根据各子公司生产经营及项目建设资金需求，公司子公司唐山三友氯碱有限 责任公司（以下简称"氯碱公司"）、兴达化纤拟在 2025 ...

唐山三友化工股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 204029 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-84 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 204029 号 唐山三友化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了唐山三友化工股份有限公司（以下简称"三友化工"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了三友化工 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 ...

唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （卢桂） 本人卢桂，作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，独立、勤勉履行独立董事职 责，认真出席公司相关会议、审议各项议案，充分发挥了独立董事及董事会各专 门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 卢桂，女，1993 年 8 月出生，博士研究生学历，中共党员，回族。现任中 央民族大学法学院教学科研岗位讲师、民商与经济法学系副主任、北京市东卫律 师事务所兼职律师，2023 年 8 月起任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，2 次股东大会。任职期内，本人按 时出席公司以上会议，认真审阅各项议案，充分发表自己的意见和建议，客观、 独立行使表决权，对各项议 ...

唐山三友化工股份有限公司 一、基本情况 张继德，男，1969 年 3 月出生，管理学博士、博士后，全国会计领军人才。 历任财会时报社人事行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司副 总经理，北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监。现任北京工商大学教授、 博士生导师；中国企业财务管理协会特聘副会长、专家委员会副主任委员；《财 务管理研究》编委会副主任；《中国会计研究与教育》编委；中国资金管理智库 （CMTTC）协同单位首席专家；教育部战略委员会理事；金蝶国际软件集团签 约专家；中国总会计师协会培训委员会委员兼职教授；中国会计学会专业委员会 高级会员；中央电视台证券咨询频道《公告质询》栏目长期评论员；内蒙古北方 重型汽车股份有限公司独立董事、际华集团股份有限公司独立董事、2024 年 2 月 22 日起任公司独立董事。 任职期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，本人 经公司 2024 年第一次临时股东大会选 ...