证券日报网讯8月12日晚间，三友化工（600409）发布公告称，公司将于2025年8月28日召开2025年第二 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于增加公司经营范围并规范表述的议案》等多项议案。 ...

Core Viewpoint - Sanyou Chemical announced the approval of multiple proposals, including the expansion of its business scope and the standardization of expressions at the fifth temporary board meeting of 2025 [2] Group 1 - The company held its fifth temporary board meeting on August 12, 2025 [2] - The board approved a proposal to increase the company's business scope [2] - The meeting included discussions on standardizing the expression of various business activities [2]

Group 1 - The company, Sanyou Chemical, announced the convening of its fifth extraordinary board meeting for 2025 on August 12, 2025, to discuss the revision of the company's board meeting rules and other documents [2] - For the year 2024, the revenue composition of Sanyou Chemical is as follows: chemicals and chemical fibers account for 104.2%, electricity and steam account for 7.2%, mining accounts for 3.0%, other businesses account for 2.01%, and internal offsets account for -16.41% [2]

股东会议事规则 唐山三友化工股份有限公司 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 一般规定 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第六条 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司应当在事实发 生之日起两个月以内召开临时股东会： （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 股东会规则》（2025 年修订）和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （一）董事人数不足 10 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 ...

第二条 董事会办公室 公司证券部为董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开十日前书面 通知全体董事。 第四条 定期会议的提案 唐山三友化工股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，制订本规则。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （四）法律、法规或者本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提 ...

| 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 12 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 党 | 委 | 16 | | 第六章 | | 董事和董事会 | 18 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 18 | | 第二节 | | 董事会 | 20 | | 第三节 | | 独立董事 | 22 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 24 | | 第七章 | | 高级管理人员 | 25 | | 第八章 | | 财务 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-035 号 唐山三友化工股份有限公司 关于调减精细化工一期项目投资金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●项目名称：年产 4 万吨氯化亚砜、年产 5 万吨氯乙酸、年产 9.8 万吨烧碱项 目（以下简称"精细化工一期项目"） ●项目投资金额：总投资由 196,222.42 万元调减至 172,165.35 万元，调减金额 为 24,057.07 万元。 ●本次调减项目总投资金额事项已经唐山三友化工股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年第五次临时董事会审议通过，该事项在董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议批准。 ●本次项目投资金额调整事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。 ●风险提示：在项目实施过程中，存在各种不可预见因素或不可抗力因素，可 能出现项目施工延期、未来产品产能过剩或价格下跌、产品销售情况不及预期等 情况，从而导致项目投资收益不达预期，敬请广大投 ...

唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开 2025 年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并规范表 述的议案》《关于取消监事会的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订<公司股东会议事规则>的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议 案》，公司董事会同意公司增加公司经营范围、取消监事会、修订《公司章程》 及配套附件，并授权公司管理层办理公司章程变更登记备案相关事宜。上述议案 尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、增加公司经营范围并规范表述情况 根据业务发展需要，公司拟在经营范围中增加"劳务服务（不含劳务派遣）； 普通机械设备安装服务"，同时根据唐山市行政审批局要求规范整体经营范围表 述。具体调整如下： | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | 纯碱、食用添加剂碳酸钠、轻质碳酸 | 一般事项：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工 | | 钙、工业液体氯化钙、工业二水氯化 | 产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不 | | 钙、无水氯化钙、融雪剂生产、销售； | 含危险化学品等许可类化学品 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-036 号 唐山三友化工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：公司所在地会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 28 日 至2025 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-033 号 唐山三友化工股份有限公司 2025 年第五次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2025 年第五次临时董 事会的会议通知于 2025 年 8 月 8 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发 出，本次会议于 2025 年 8 月 12 日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事 14 人，亲自出席 董事 14 人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《关于增加公司经营范围并规范表述的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会同意公司根据业务发展需要在经营范围中增加"劳务服务（不含劳务 派遣）；普通机械设备安装服务"。同时根据唐山市行政审批局要求规范整体经 营 ...