证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-021 号 唐山三友化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-014 号 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届七次监事会的会 议通知于 2025 年 4 月 3 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次 会议于 2025 年 4 月 15 日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先 生主持，应出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会监事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。同意票 7 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的规定； 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况等； 3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 唐山三友化工股份有限公司 九届 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-013 号 唐山三友化工股份有限公司 九届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届七次董事会的会 议通知于 2025 年 4 月 3 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次 会议于 2025 年 4 月 15 日在公司所在地会议室以现场方式召开。会议由公司董事 长王春生先生主持，应出席董事 14 人，亲自出席董事 14 人，全体监事及部分高 级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》，并提交公司年度股东大会 审议。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司 2024 年年度报告全文及摘要已经公司董事会审计委员会全体同意并提 交董事会审议。公司 2024 年年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is CNY 21,361,186,328.94, a decrease of 2.55% compared to CNY 21,920,092,341.69 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 499,024,898.12, down 11.78% from CNY 565,671,519.80 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is CNY 430,498,900.22, a decrease of 22.34% compared to CNY 554,340,026.96 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 is CNY 1,805,589,187.57, an increase of 7.62% from CNY 1,677,687,148.25 in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 amount to CNY 26,056,928,700.97, reflecting a 1.81% increase from CNY 25,592,606,596.58 at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 are CNY 13,874,471,095.95, up 2.37% from CNY 13,553,386,235.22 at the end of 2023[23]. - The proposed cash dividend for 2024 is CNY 0.73 per 10 shares, totaling CNY 150,697,509.70, which accounts for 30.20% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The total profit amounted to CNY 83,067.79 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 49,902.49 million, reflecting an 11.78% decline year-on-year[46][49]. Production and Sales - The company produced 3.34 million tons of soda ash in 2024, a decrease of 1.12% year-on-year[34]. - The company produced 820,200 tons of viscose staple fiber, an increase of 9.15% year-on-year[34]. - The company produced 509,100 tons of caustic soda, an increase of 5.86% year-on-year[34]. - The company produced 411,700 tons of PVC, an increase of 3.80% year-on-year[34]. - The production of organic silicon ring bodies reached 161,100 tons, an increase of 51.48% year-on-year[34]. - The revenue from soda ash decreased to CNY 5,531,524,065.82, accounting for 26.43% of total revenue, down from 35.93% in the previous year[55]. - The revenue from viscose fiber increased to CNY 10,249,894,846.28, representing 48.97% of total revenue, up from 42.48% year-on-year[55]. - The revenue from PVC resin was CNY 2,140,693,911.91, a slight decrease of 1.75% from the previous year[54]. Research and Development - The company invested CNY 607.49 million in R&D, representing a 2.01% increase from the previous period[49]. - The company authorized 76 patents in 2024, including 24 invention patents and 52 utility model patents, reflecting its commitment to innovation[39]. - The company is focusing on the development of new technologies and products through partnerships with universities and research institutions, enhancing its R&D capabilities[38]. - The company aims to enhance R&D in new energy and new materials, focusing on key technology breakthroughs and implementing significant R&D projects[69]. Strategic Initiatives - The company is focusing on the "three transformations" strategy to enhance its industrial layout and drive new functional developments[34]. - The company invested 48% of its resources in emerging industries, with significant progress in key projects such as high-end electronic chemicals and seawater desalination[36]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its market position and expand its operational capabilities[36]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product portfolio, with a budget of 100 million allocated for potential deals[138]. Environmental and Safety Measures - The company invested 63,215.58 million RMB in environmental protection during the reporting period[176]. - The company has met the emission standards for major pollutants, with no instances of exceeding the limits reported[178][179]. - The company has installed online monitoring devices for wastewater discharge and pollution control facilities to ensure compliance with environmental standards[191]. - The company has a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, regularly updated and practiced to enhance response capabilities[199]. Corporate Governance - The company has strengthened its corporate governance by improving internal control systems and ensuring compliance with legal requirements[128]. - The board of directors consists of 15 members, including 5 independent directors, ensuring diverse expertise and compliance with governance standards[129]. - The company received an "A" rating for its information disclosure practices, reflecting its commitment to transparency and timely reporting[131]. - The company has established a remuneration management method for directors, supervisors, and senior management based on operational performance assessments[144]. Market Outlook - The company anticipates a challenging macroeconomic environment in 2025, with slow recovery in demand across various industries, particularly in the soda ash sector[118]. - The organic silicon industry is expected to maintain stable supply with limited production growth, driven by demand from the new energy vehicle and electronics sectors[119]. - The company plans to maintain a stable supply in the chlor-alkali industry, with PVC market fluctuations expected due to slow demand recovery[118]. - The company faces significant macroeconomic volatility risks, particularly affecting its basic chemical products, which are sensitive to economic fluctuations[123].

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-015 号 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配金额：每股派发现金红利 0.073 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 唐山三友化工股份有限公司 本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 1 ...

唐山三友化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2025 年 4 月 8 日 | | | | 1 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | | --- | --- | | 3 | 股东大会发言须知 | | 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案 4 | | | 6 | 关于面向专业投资者公开发行公司债券的方案 | | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜 | | | 的议案 10 | | | 年）股东回报规划 13 | 未来三年（2025-2027 | 唐山三友化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 13 点 30 分 现场会议召开地点：公司所在地会议室 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东 ...

制图：佘诗婕 星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 据IPO日报汇总，3月24日至3月30日，即上周一周内，多家上市公司发布发行可转债募资公告。其中，3月28日，三友化工（600409.SH）拟公开发 行公司债券，规模不超过9亿元，美力科技（300611.SZ）拟发行可转债募资不超过3亿元。 另外，3月28日，上交所和深交所修订并发布了《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第3号——审核重点关注事项（2025年修订）》、 《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第2号——审核重点关注事项（2025年修订）》，旨在进一步强化公司债券（含企业债券）发行准入监 管，提升审核透明度，推动市场高质量发展。 3月24日至3月30日发债情况汇总 制图：李昕 三家5年内多次募资 上周，多家上市公司发布公告，拟通过发行可转换债券募资，涵盖新能源汽车、跨境电商、机器人等领域，IPO日报整理发现，无锡振华 （605319.SH）、瑞鹄模具（002997.SZ）和双乐股份（301036.SZ）均为上市5年内多次募资。目前无锡振华发行可转债申请获上交所通过。 3月26日，无锡振华公告称，公司向不特定对象发行可转换公 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-009 号 唐山三友化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第三次临时董事会会议审议通过了关于面向专业投资者公开发行公司债券的相 关议案。本次公司债券发行相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过，经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后实施，且最终以中国 证监会注册的方案为准。现将本次公司债券发行预案情况公告如下： 一、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《公司债券发行与 交易管理办法》的有关规定，董事会对公司的实际情况与上述有关法律、法规、 部门规章和规范性文件的规定逐项对照后，认为公司符合现行公司债券监管政策 的各项规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。 二、本次发行概况 本次公司债券发行规模为不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元），可一次发行或 分期发行。具体发行规模、发行期数及各期（如涉及）发行规模提请股东大会授 权董事会，并 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-008 号 唐山三友化工股份有限公司 一、审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议 案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次发行的公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。 同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次公司债券期限为不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也可以 为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授 权董事会，并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求 情况确定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2025 年第三次临时董 事会的会议通知于 2025 年 3 月 21 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发 出，本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事 1 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-011 号 唐山三友化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：公司所在地会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资 ...