委托单位：唐山三友化工股份有限公司 审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18911608894 关于唐山三友化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于唐山三友化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 204009 号 您可使用手机"扫一控"或进入"注册省于证明该审计报告报告审查（http://w.comof.sor.cn）"进行 您可使用手机"扫一控"或进入"注册会计师行业统一胜管平台（http:///ec.co.f.gor.co）"进行 关于唐山三友化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 204009 号 唐山三友化工股份有限公司全体股东: 我们接受唐山三友化工股份有限公司(以下简称"三友化工")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了唐 山三友化工股份有限公司 2024 年 12月 31日 的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司 ...

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唐山三友化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院 国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，公司董事会审计委员 会对中兴财光华 2024 年度履职情况进行了监督，现将有关情况报告 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）中兴财光华基本情况 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通 合伙，首席合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各 地设立了 35 家分所。截至 2024 年 12 月 31 日有合伙人 187 人、注册 会计师 804 人。中兴财光华 2024 年度业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未经审计）87,645.28 万元；2024 年度上 市公司年报审计客户 89 家。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三 板年报审 ...

2025 年 4 月 15 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事陈爱珍、张继德、赵向东、卢桂、高吉轩的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事陈爱珍、张继德、赵向东、卢桂、高吉 轩的任职经历、兼职情况及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 唐山三友化工股份有限公司董事会 唐山三友化工股份有限公司董事会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 意 见 ...

唐山三友化工股份有限公司 陈胜华先生因个人工作原因辞去公司第九届董事会独立董事及 董事会审计委员会主任委员职务。经公司 2024 年 2 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，补选会计专业人士张继德先 生为公司第九届董事会独立董事，兼任公司第九届董事会审计委员会 主任委员。 2024 年 7 月 1 日，李瑞新先生因已届法定退休年龄，辞去公司 第九届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。 截至目前，公司第九届董事会审计委员会委员为张继德先生、李 1 建渊先生、陈爱珍女士、赵向东先生，其中张继德先生、陈爱珍女士、 赵向东先生为独立董事，主任委员由张继德先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 董事会审计委员会 2024 年度工作报告 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 相关规定，勤勉尽责，认真履行了相关职责，现就 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九 ...

关于日常关联交易 2024 年完成情况及 2025 年预计的公告 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-017 号 唐山三友化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是与公司日常 生产、经营相关的交易，各项关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、 等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生 不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生重大不利影响，亦不会 因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 28 日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于日常关联交易 2024 年完成情况及 2025 年预计的议案》，5 位独立董事一致认为：公司 2024 年 日常关联交易实际完成基本能严格按照审批的额度执行，没有超出年度预计总额， 各项关联交易定价严格遵循公开、公 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-012 号 唐山三友化工股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号——化工》有关规定和披露要求，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第四季度主要经营数据公告如下： 3、以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经 营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默 示的预测或保证，敬请投资者审慎参考，注意投资风险。 特此公告。 唐山三友化工股份有限公司董事会 二、公司主要产品的价格变动情况 | | 2024 年 | 2024 年 | | 2023 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 | 第四季度 | 第三季度 | | 第四季度 | | | 名称 | 平均售价 | 平均售价 | 环比价格 | 平均售价 | ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-018 号 唐山三友化工股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称"兴达化纤"）、 唐山三友远达纤维有限公司（以下简称"远达纤维"）、唐山三友氯碱有限责任公 司（以下简称"氯碱公司"）、唐山三友硅业股份有限公司（以下简称"硅业公司"）、 唐山三友矿山有限公司（以下简称"矿山公司"）、唐山三友电子化学品有限责任 公司（以下简称"电子化学品公司"）、唐山三友精细化工有限公司（以下简称"精 细化工公司"）、唐山三友蓝海科技有限责任公司（以下简称"蓝海科技公司"）、 唐山三友集团香港国际贸易有限公司（以下简称"香港贸易公司"）。 ●2025 年度唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟为子公司提 供新增担保额度 384,324.45 万元，其中为香港贸易公司提供新增担保 146,925.53 万元。 ●截至 2025 年 3 月 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-021 号 唐山三友化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-014 号 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届七次监事会的会 议通知于 2025 年 4 月 3 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次 会议于 2025 年 4 月 15 日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先 生主持，应出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会监事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。同意票 7 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的规定； 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况等； 3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 唐山三友化工股份有限公司 九届 ...