浙江中国小商品城集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 本人作为独立董事独立履行职责，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见， 重点关注公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲 突事项，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。 报告期内，公司一共召开 10 次董事会会议和 3 次股东大会，10 次董事会会议本人 均按时出席，3 次股东大会本人因工作原因缺席 1 次出席 2 次，分别列席了公司 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第二次临时股东大会。本人对董事会议案均发表同意 意见，无保留意见、反对意见和无法发表意见。本人具体出席情况如下： | 2024 年应参加 | 现场出 | 以通讯方 式参加次 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未亲自 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 席次数 | 数 | 席次数 | 次数 | 参加董事会 | 次数 | | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 | ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （罗金明） 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规 的规定及《公司章程》等要求，在 2024 年度工作中，勤勉尽责地履行独立董事的职责 和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极出席公司股东大会、董事会 及专门委员会相关会议，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长 远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现 将本人 2024 年履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 | 2024年应参加 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 未亲自参加董事 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | | 次数 | | | | | | | 会 | | | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 | 报告期内，公司共召开了 10 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二〇二五年三月 第一章 总 则 第一条 为规范浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）提 供财务资助行为，防范提供财务资助风险，明确公司提供财务资助的批准权限与批准 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿、公平的原则。 第三条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及全资、控股子公司在 主营业务范围外以货币资金、实物资产、无形资产等方式向外部主体提供资助的行 为，包括但不限于有息或者无息借款、委托贷款等。 第四条 公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，可免于按本制度执行： （一）公司为控股子公司提供财务资助； 董事会审议第五条规定的财务资助事项时，除应当经全体非关联董事的过半数 审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分 ...

本人作为浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"或"小商品城"） 第九届董事会独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作制度》等有关规定和要求，积极 了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护 了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、个人基本情况 本人简历详见公司年报相关部分。报告期内，本人作为公司独立董事，未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；本人及直系 亲属未直接或间接持有上市公司已发行股份，具备法律法规所要求的独立性，并在履 职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 浙江中国小商品城集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （马述忠） （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开了 10 次董事会会议，3 次股东大会，本人按时出席公司董 事会，未缺席公司股东大会。本人对董事会议案均发表同意意见，没有保留意见、反 对意见和无法发表意见。 （二 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 章程 浙江中国小商品城集团股份有限公司 章 程 二零二五年三月 1 浙江中国小商品城集团股份有限公司 章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第八章 公司党组织 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职责 第三节 公司党组织参与决策主要程序 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江中国小商品城集团股份有限公司 章程 浙江中国小商品城集团股份 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和《公司章程》等规定和要求，浙江中国小商品城 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）， 于 2011 年 7 月成立。天健总部设立于浙江省杭州市，注册地址 为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。天健首席合伙 人为钟建国，截至 2023 年末拥有合伙人 238 人，执业注册会计 师人数 2,272 人，其中注册会计师中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数为 836 人。 经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十七日 - 1 - 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于 2024 年度对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江中国 小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事马述忠 先生、洪剑峭先生和罗金明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事马述忠先生、洪剑峭先生和罗金明先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于对 2024 年度会计师事务所履职情况的 评估报告 浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年度财务报告出具审计报告的 会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一） 会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人， 执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 天健 2023 年度经审计业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿 元，证券业务收入 18.40 亿元。2023 年度上市公司(含 A、 ...

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定 及公司《董事会专门委员会实施细则》规定，审计委员会对报 告期 2024 年的审计工作进行了全面的审查，现将履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立 董事洪剑峭先生、独立董事马述忠先生和非独立董事张浪先生， 其中洪剑峭先生为复旦大学管理学院会计系系主任，任本届董 事会主任委员。 审计委员会成员均具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和工作经验，并有足够的时间与精力，切实履行了审计委员 会的责任与义务。 浙江中国小商品城集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 （四）2024 年 7 月 4 日，召开了第九届董事会审计委员会第 十次会议（通讯方式），审议通过了《关于以公开招标方式选 聘会计师事务所的议案》和《公司选聘会计师事务所公开招标 文件》。 （五）2024年8月14日，召开了第九届董事会审计委员会第 十一次会议（现场），审议通过了《2024年半年度财务报告》 《2024年半年度内部控制审计工作报告》和《关于变更会计师 事务所的议案》。 （六）2024年10月14日，召开了第 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-021 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （二）资金来源 本次委托理财的资金来源全部为公司闲置自有资金。 （三）产品的基本情况 安全性高、流动性好的低风险型理财产品。 1 ● 委托理财受托方：经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和 征信高的金融机构； ● 本次委托理财金额：授权期限内任一时点购买理财产品的最高余额不超 过公司最近一期经审计净资产的50%（在上述额度内，可以滚动使用）； ● 委托理财产品名称：安全性高、流动性好的低风险型理财产品； ● 委托理财期限：授权公司董事长全权处理购买理财产品相关事宜，授权 期限自公司董事会审议通过之日起至2026年4月30日止有效； ● 履行的审议程序：公司于2025年3月25日召开了第九届董事会第二十八次 会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权董事长利用 闲置资 ...