根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定 及公司《董事会专门委员会实施细则》规定，审计委员会对报 告期 2024 年的审计工作进行了全面的审查，现将履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立 董事洪剑峭先生、独立董事马述忠先生和非独立董事张浪先生， 其中洪剑峭先生为复旦大学管理学院会计系系主任，任本届董 事会主任委员。 审计委员会成员均具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和工作经验，并有足够的时间与精力，切实履行了审计委员 会的责任与义务。 浙江中国小商品城集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 （四）2024 年 7 月 4 日，召开了第九届董事会审计委员会第 十次会议（通讯方式），审议通过了《关于以公开招标方式选 聘会计师事务所的议案》和《公司选聘会计师事务所公开招标 文件》。 （五）2024年8月14日，召开了第九届董事会审计委员会第 十一次会议（现场），审议通过了《2024年半年度财务报告》 《2024年半年度内部控制审计工作报告》和《关于变更会计师 事务所的议案》。 （六）2024年10月14日，召开了第 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-021 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （二）资金来源 本次委托理财的资金来源全部为公司闲置自有资金。 （三）产品的基本情况 安全性高、流动性好的低风险型理财产品。 1 ● 委托理财受托方：经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和 征信高的金融机构； ● 本次委托理财金额：授权期限内任一时点购买理财产品的最高余额不超 过公司最近一期经审计净资产的50%（在上述额度内，可以滚动使用）； ● 委托理财产品名称：安全性高、流动性好的低风险型理财产品； ● 委托理财期限：授权公司董事长全权处理购买理财产品相关事宜，授权 期限自公司董事会审议通过之日起至2026年4月30日止有效； ● 履行的审议程序：公司于2025年3月25日召开了第九届董事会第二十八次 会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权董事长利用 闲置资 ...

关于浙江中国小商品城集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 目 录 我们接受委托，审计了浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称小 商品城公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基 础上，我们审计了后附的小商品城公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供小商品城公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为小商品城公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解小商品城公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 小商品城公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕 ...

（ 二 ） 资 源 管理 4 3 （ 三 ） 环 境 管理 5 1 （ 四 ） 推 行 绿 色 贸易 5 9 0 5 创 新 引 领 ， 提 供 优 质 服务 6 0 （ 一 ） 创 新 驱动 6 0 （ 二 ） 产 品 和 服 务 安 全 与 质量 6 8 （ 三 ） 数 据 安 全 与 客 户 隐 私 保护 8 0 （ 四 ） 供 应 链 安 全 8 3 0 6 以 人 为 本 ， 共 建 美 好 社会 8 6 （ 一 ） 员 工 权 益 保障 8 6 （ 二 ） 员 工 培 训 与 发展 9 9 （ 三 ） 职 业 健 康 与 安全 1 0 7 （ 四 ） 乡 村 振 兴 与 社 会 贡献 1 1 2 绩 效表 1 1 8 指 标 索引 1 1 9 读 者 反馈 1 2 0 （ 二 ） 合 规 管理 2 8 （ 三 ） 商 业 行为 3 2 （ 四 ） 坚 持 党 建 引领 3 6 E S G 治 理 体系 响 应 联 合 国 可 持 续 发 展 目标 国企 2 6 2 6 利 益 相 关 方 沟通 议 2 1 0 4 低 碳 环 保 ， 守 护 绿 色 家园 3 9 （ 一 ） 应 对 气 候 变化 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-022 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2020 年限制性股票激励计划中，7 名激励对象因调任、离职或退休而 不符合激励对象的要求，上述 7 人共计持有的 68.825 万股限制性股票已回购注 销，并已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记 证明》。公司总股本已由 548433.4176 万股减少至 548364.5926 万股，注册资本 亦由 548433.4176 万元减少至 548364.5926 万元，现据此对《公司章程》相应条 款做修改，具体如下： 本议案尚须提交公司股东大会审议。修订后的《浙江中国小商品城集团股份 有 限 公 司 章 程 （ 2025 年 3 月 修 订 ） 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 | 原条文 | | 现条文 | | | -- ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-019 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先 生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健 2023 年度经审 计业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收 入 18.40 亿元。2023 年度上市公司(含 A、B 股)审计客户共计 707 家，上市公司审 计收费总额人民币 7.2 亿元，这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传 ...

公司代码：600415 公司简称：小商品城 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江中国小商品城集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-015 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）变更前后采用的会计政策 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2、变更后采用的会计政策 重要内容提示： ●本次会计政策变更系浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源 相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相 关规定，对公司会计政策进行相应变更，本次会计政策变更不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-023 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省义乌市银海路 567 号商城集团大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-017 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求。 （二）本次监事会的会议通知及材料于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件、书面 材料等方式送达全体监事。 （三）本次监事会于 2025 年 3 月 25 日下午在浙江省义乌市银海路 567 号商 城集团大厦会议室以现场表决方式召开。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 （四）本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 （五）本次监事会由监事会主席王改英女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 ...