上海现代制药股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 （2026 年 1 月 26 日经九届二次董事会审议修订） 第一章 总则 第一条 为完善上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规 范董事、高级管理人员的提名、聘任等工作，提高董事会决策质量和效率，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海现代制药股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特设立董事会提名委员会， 并制定本工作规程。 第二条 职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生。 第三条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对拟任公司董事、高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 ...

上海现代制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 （2026 年 1 月 26 日经九届二次董事会审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海现代制药股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作规程。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究 和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规程所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、其他董事，高 级管理人员是指董事会聘任的公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-003 （一）应收账款、其他应收款 上海现代制药股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 1 月 26 日，上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)召开第九届 董事会第二次会议，审议通过《关于计提减值准备的议案》。现就本次计提减值 准备情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 1 号——存货》《企 业会计准则第 8 号——资产减值》及其他相关法律法规与公司会计政策规定，为 客观、准确、公允地反映公司 2025 年度的财务状况，公司及下属子公司对相关 资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据评估与测试结果，对存在减值迹 象的资产计提减值损失合计 13,395.59 万元。具体情况如下： | 项目名称 | 2025 年度计提金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失： | | | 应收账款 | 789.41 | | 其他应收款 | 8 ...

Financial Performance - Total revenue for 2025 was RMB 9,363,062,749.56, a decrease of 14.40% compared to RMB 10,937,525,114.43 in the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was RMB 944,379,815.55, down 12.85% from RMB 1,083,622,881.88 year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 851,780,585.11, a decline of 18.36% from RMB 1,043,284,677.64 year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased to RMB 0.7041 from RMB 0.8080, a decline of 12.86%[4] Profitability and Margins - The gross profit margin decreased by 6.91 percentage points due to price fluctuations and competitive pressures in the pharmaceutical intermediate and raw material sectors[6] - The company reported an increase in non-recurring gains of RMB 52,261,000, which contributed to the overall financial performance despite the decline in net profit[6] Cost Management - The company achieved a reduction in operating expense ratio by 3.68 percentage points compared to the previous year, reflecting effective cost control measures[6] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were RMB 19,229,491,609.33, a decrease of 3.64% from RMB 19,955,597,470.69 at the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 4.38% to RMB 13,781,619,993.70 from RMB 13,203,924,172.51[4] Strategic Focus - The company is focusing on transforming its marketing model and enhancing efficiency to stabilize operations amid challenging market conditions[7]

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-002 上海现代制药股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二次会议，于 2026 年 1 月 26 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场结合视频会议的方式召 开。本次会议的通知和会议资料已于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出。本 次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中以视频方式参会董事 4 名）。 会议由董事长许继辉先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项： 本议案已经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号： ...

Core Viewpoint - The company emphasizes its commitment to "technology-led, innovation-driven" strategies, focusing on accelerating technological innovation and advancing the development of improved new drugs and high-end complex formulations [1] Group 1: Technological Innovation - The company is actively promoting the construction of innovative technology platforms, including sustained-release and membrane dosage forms [1] - Collaboration with East China University of Science and Technology and other higher education institutions is ongoing in the field of synthetic biology [1] Group 2: Research and Development - Specific details regarding the company's R&D efforts will be disclosed in the relevant sections of the annual report [1]

Group 1 - The company, Guoyao Modern, is focusing on the development trends in the field of biosynthesis technology [2] - The company aims to seize future industrial development opportunities [2]

Group 1 - The NMN concept index rose by 1.95%, ranking fourth among concept sectors, with 16 stocks increasing in value, including Meibang Technology which hit a 30% limit up [1] - Notable gainers in the NMN sector included Hongyang Sun, Youa Shares, and Chenguang Biology, which rose by 6.54%, 3.52%, and 3.35% respectively [1] - The sector experienced a net outflow of 51 million yuan in main funds, with six stocks seeing net inflows, led by Zhongsheng Pharmaceutical with a net inflow of 93.86 million yuan [2][3] Group 2 - The main fund inflow ratios were highest for Guoyao Modern, Zhongsheng Pharmaceutical, and Hongyang Sun, with net inflow rates of 6.13%, 4.99%, and 3.77% respectively [3] - The NMN concept fund inflow rankings showed Zhongsheng Pharmaceutical at 1.80% increase with a turnover rate of 11.13%, while Hongyang Sun had a 6.54% increase with a turnover rate of 9.10% [3][4] - Stocks like Yaba Chemical and Anqi Yeast showed negative fund flow, indicating potential concerns in their performance, with Yaba Chemical at -317.96 million yuan and Anqi Yeast at -610.36 million yuan [4]

证券日报网讯1月16日，国药现代（600420）在互动平台回答投资者提问时表示，公司近年向欧盟成员 国出口的产品主要为头孢类抗生素制剂产品，以境内主体公司直接出口的方式为主，目前销售规模较 小，对公司经营尚不构成重大影响。 ...

Group 1 - The core focus of the company is on the development of neurological drugs, which is identified as a key area for growth [2] - The company aims to enhance its supply chain by integrating raw material production and formulation [2] - Yichang Renfu is recognized as a leading enterprise in the neurological drug sector and serves as a benchmark for the company's development [2]