上海现代制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 李颖琦 （二）参加董事会专门委员会会议情况 本人按照公司相关专门委员会实施细则，召集或参加会议，认真履行职责。 本人作为上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》 等有关法律法规及规章制度的要求，独立、忠实、勤勉地履行职责，审慎行使 公司和股东赋予的权利，努力发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情况， 全面了解公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议各项议案，充分发表独立客观意见，维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益，同时为公司的科学决策、内控管理建言献策，促进了公司的 规范运作，对公司发展起到了积极作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李颖琦：博士研究生，中国注册会计师协会资深会员（非执业）。现任上 海国家会计学院会计学教授、博士生导师。研究领域为内部控制与风险管理、 审计理论与实务等。 本人自 2022 年 11 月起担 ...

上海现代制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 田侃 本人作为上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》 等有关法律法规及规章制度的要求，独立、忠实、勤勉地履行职责，审慎行使 公司和股东赋予的权利，努力发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情况， 全面了解公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议各项议案，充分发表独立客观意见，维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益，同时为公司的科学决策、经营发展建言献策，促进了公司的 规范运作与持续发展。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、田侃：硕士，教授、律师。专业领域为医药卫生法规政策，现任南京中 医药大学教授、博士生导师。 本人自 2019 年 2 月起担任公司独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员会 主任委员，董事会提名委员会委员。本人任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 因本人独立董事 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-019 上海现代制药股份有限公司 规格：3ml:3mg（按 C18H24N4O 计） 证书编号：2025B01238 原药品批准文号：国药准字 H20066443 上市许可持有人：国药集团容生制药有限公司 关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的自愿性信息 披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）全资子公司国药集团容 生制药有限公司（以下简称国药容生）收到国家药品监督管理局核准签发的《药 品补充申请批准通知书》，批准盐酸格拉司琼注射液通过仿制药质量和疗效一致 性评价（以下简称一致性评价）。现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：盐酸格拉司琼注射液 剂型：注射剂 注册分类：化学药品 特此公告。 药品生产企业：国药集团容生制药有限公司 申请事项：仿制药质量和疗效一致性评价。 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-018 上海现代制药股份有限公司 关于控股子公司药品通过仿制药一致性评价的自愿性信息 披露公告 规格：2ml:0.3g 注册分类：化学药品 证书编号：2025B01083 药品批准文号：国药准字 H20258029 上市许可持有人：上海现代哈森（商丘）药业有限公司 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）控股子公司上海现代哈 森（商丘）药业有限公司（以下简称国药哈森）收到国家药品监督管理局核准签 发的《药品补充申请批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：二羟丙茶碱注射液 剂型：注射剂 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 米内网数据库显示，二羟丙茶碱注射液 2024 年全国公立医院销售额为人民 币 1.69 亿元。根据 CDE 网站显示，目前获得二羟丙茶碱注射液（2ml:0.3g）药 品注册证书并通过/视同通过一致性评价的企业还有浙江康恩贝制药股份有限公 司、湖北津药药业股份有限公司、亚邦医药股份有限公司等。 药品生产企业 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-017 上海现代制药股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司副总裁 倪峰先生递交的辞任报告，由于工作调动原因，倪峰先生申请辞去公司副总裁 职务，辞任后将不在公司担任其他任何职务。根据《公司章程》及相关法律法 规的规定，上述辞任申请自送达董事会之日起生效。 上述事项不会影响公司正常的生产经营，公司董事会将按照法定程序尽快 完成高级管理人员的选聘工作，并及时履行信息披露义务。 倪峰先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对倪峰 先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海现代制药股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 ...

上海现代制药股份有限公司 关于全资子公司获得药品注册证书的公告 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上市许可持有人：国药集团容生制药有限公司 药品生产企业：国药集团容生制药有限公司 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）全资子公司国药集团容 生制药有限公司（以下简称国药容生）收到国家药品监督管理局核准签发的《药 品注册证书》。现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：甲泼尼龙片 剂型：片剂 规格：4mg 注册分类：化学药品 4 类 证书编号：2025S00680 药品批准文号：国药准字 H20253585 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-016 截止目前，国药容生用于开展甲泼尼龙片项目累计研发投入约人民币 1,399.02 万元（未经审计）。 三、对公司的影响及风险提示 本次国药容生的甲泼尼龙片（4mg）获得药品注册证书并视同通过一致性评 价，丰富了公司激素类制剂产品群，有利于进一步增强公司相关 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-015 上海现代制药股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）控股子公司国药集团致 君（深圳）制药有限公司（以下简称国药致君）、全资子公司国药集团容生制药 有限公司（以下简称国药容生）分别收到国家药品监督管理局核准签发的《药品 注册证书》。现将相关情况公告如下： 一、磷酸奥司他韦干混悬剂 （一）药品基本信息 药品名称：磷酸奥司他韦干混悬剂 剂型：口服混悬剂 规格：0.36g（按 C₁₆H₂₈N₂O₄计） 奥司他韦（Oseltamivir）是一种作用于神经氨酸酶的抗病毒药物，主要适用 于 2 周龄及以上年龄患者的甲型和乙型流感治疗，1 岁及 1 岁以上人群的甲型和 乙型流感的预防。磷酸奥司他韦干混悬剂原研厂家为罗氏制药，2000 年被美国 FDA 批准上市，2011 年被欧盟 EMA 批准上市。 注册分类：化学药品 3 类 证书编号：2025S00612 药品批准文号 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）收到国家药品监督管理 局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，批准普伐他汀钠片（10mg）通过仿 制药质量和疗效一致性评价（以下简称一致性评价）。现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：普伐他汀钠片 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-014 上海现代制药股份有限公司 关于药品通过仿制药一致性评价的公告 普伐他汀钠片为竞争性抑制剂，可以抑制 HMG-CoA 还原酶，从而抑制胆固 醇的生物合成，适用于原发性高胆固醇血症或合并有高甘油三酯血症的患者（Ⅱa 和Ⅱb 型），主要适应症为饮食限制仍不能控制的高脂血症、家族性高胆固醇血 症。 根据米内网数据库显示，普伐他汀钠片在全国公立医院 2023 年销售额为人 民币 9.24 亿元。2023 年公司的普伐他汀钠片销售收入约为人民币 1.05 亿元。 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-014 通知书编号：2025B00858 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-012 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 406 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 844,647,863 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 | 62.9783 | | （%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 上海现代制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长许继辉先生主持。会议的召集、 召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (五 ...

ZHONG LUN 中偏律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海现代制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 关于上海现代制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海现代制药股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）作为上海现代制药股份有限公司 (以下简称"公司")的法律顾问,受公司委托,指派律师出席公司 2025年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大 会规则(2022年修订 )》(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律、法规、规范性文件 及《上海现代制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东 大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律 师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料, 所提供的原始材料、副本 ...