（2025 年 12 月 24 日经 2025 年第三次临时股东会审议修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海现代制药股份有限公司（简称公司或国药现代）的对 外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海现代制药股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 上海现代制药股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 本制度适用于国药现代及所属子公司。 第四条 本制度所称融资担保，是指国药现代及所属子公司为子企业、参股 企业借款和发行债券、基金产品、信托产品、资产管理计划等融资行为提供的各 种形式的担保。 第五条 担保方式包括连带责任保证、一般保证、抵押、质押等，也包括具 有担保特征的共同借款合同、差额补足或流动 ...

| 4 | | --- | | 1 | 上海现代制药股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 公司经原国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]1139 号文批准，由上海现代 制药有限公司整体变更并以发起设立方式设立；在上海市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91310000630459924R。 | | | | | | 上海现代制药股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护上海现代制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2004 年 5 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 33,000,000 股，于 2004 年 6 月 16 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海现代制药股份有限公司（英文全称 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-096 上海现代制药股份有限公司 关于完成董事会换届及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025 年 11 月 20 日、 2025 年 12 月 24 日召开职工代表大会及 2025 年第三次临时股东会，选举产生了 公司第九届董事会成员。同时，公司于 2025 年 12 月 24 日召开第九届董事会第 一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会委员及主任委员，并聘 任了高级管理人员。公司董事会完成换届，现将具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 董事长：许继辉先生 副董事长：蔡买松先生 其他非独立董事：刘勇先生、邢永刚先生、祝林女士 职工董事：王香芬女士 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海现代制药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 2025 年 12 月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海现代制药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：上海现代制药股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）作为上海现代制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2025 年第三次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《上海现代制药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师 得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所 提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关 副本、复 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-094 上海现代制药股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 (二)股东会召开的地点：上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 24 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 235 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 772,692,957 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.6132 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长许继辉先生主持。会议的召集、 召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-095 上海现代制药股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 24 日召开了 2025 年第三次临时股东会，产生了第九届董事会成员。为保证公司董事会顺利 运作，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场与视频会议相结合的方式召开公司第九届董事会第一次会议。本次会议 应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，全体董事推举许继辉先生主持本次会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项： 1、审议通过了《关于选举董事长的议案》。 2、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举蔡买松先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过 ...

Group 1 - The animal vaccine sector experienced a decline of 0.47%, ranking among the top losers in concept sectors, with notable declines from companies like BioShares, Luo Niu Shan, and Tian Kang Bio [1] - Among the stocks in the animal vaccine sector, 10 stocks saw price increases, with Hengtong Co., Hai Zheng Pharmaceutical, and Hai Li Bio leading the gains at 3.67%, 0.69%, and 0.48% respectively [1] - The main capital outflow from the animal vaccine sector today was 87 million yuan, with 14 stocks experiencing net outflows, led by Luo Niu Shan with a net outflow of 95.06 million yuan [2] Group 2 - The top net inflow stocks in the animal vaccine sector included BioShares, Da Bei Nong, and Zhong Mu Co., with net inflows of 46.84 million yuan, 6.50 million yuan, and 3.83 million yuan respectively [2][3] - The capital outflow leaderboard for the animal vaccine sector included Luo Niu Shan, Hengtong Co., and Rui Pu Bio, with respective outflows of 95.06 million yuan, 11.49 million yuan, and 7.66 million yuan [2][3] - The trading activity showed that Luo Niu Shan had a turnover rate of 16.52%, while other companies like Hengtong Co. and Tian Kang Bio had turnover rates of 3.51% and 1.98% respectively [2][3]

芬太尼概念资金流出榜 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 600079 | ST人福 | -2.06 | 1.92 | -4289.17 | | 002262 | 恩华药业 | -0.79 | 0.68 | -1301.84 | | 300482 | 万孚生物 | 0.61 | 0.51 | -515.34 | | 688767 | 博拓生物 | -0.28 | 0.74 | -269.86 | | 688298 | 东方生物 | 0.21 | 0.49 | -200.30 | | 600285 | 羚锐制药 | 0.00 | 0.50 | -11.65 | | 600511 | 国药股份 | 0.00 | 0.54 | 147.46 | | 600420 | 国药现代 | 0.20 | 0.51 | 176.90 | 截至12月24日收盘，芬太尼概念下跌0.26%，位居概念板块跌幅榜前列，板块内，ST人福、恩华药业、 博拓生物等跌幅居前，股价上涨的有3只，涨幅居前的有万孚生物、东方生 ...

上海现代制药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 上海现代制药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保上海现代制药股份有限公司（简称公司或 国药现代）股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》及《公司章程》等的有关规定，特制定股东会须知，望出席股 东会的全体人员遵照执行： 1、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》 等有关规定，认真做好召开股东会的各项工作。 2、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 | | | 上海现代制药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 3、股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 现场会议股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的"同意"、"反 对"、"弃权"三项中任选一项，并以打"√"表示。未填、错填、涂改、字迹无 法辨认的表决票视为无效。 选举董事采取累积投票制。股东每持有一股即拥有与该议案组 ...

证券日报网讯12月12日，国药现代（600420）在互动平台回答投资者提问时表示，目前公司生产经营稳 定有序。 ...