上海现代制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 自晏 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | 关于选举董事的议案 | 上海现代制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海现代制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的有关 规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行： 1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 2、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 3、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 现场会议股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的"同意"、"反 对"、"弃权"三项中任选一项，并以打"√"表 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-067 上海现代制药股份有限公司 关于获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）收到国家药品监督管理 局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，批准普伐他汀钠片新增 40mg 品规， 并视同通过仿制药质量与疗效的一致性评价（以下简称一致性评价），核发药品 批准文号。现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：普伐他汀钠片 通知书编号：2024B03622 注册分类：化学药品 药品批准文号：国药准字 H20247186 上市许可持有人：上海现代制药股份有限公司 药品生产企业：上海现代制药股份有限公司 审批结论：经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。同意本品增加 40mg 规格，核发新的药品批准文号。 二、药品研发及市场情况 普伐他汀钠片为竞争性抑制剂，可以抑制 HMG-CoA 还原酶，从而抑制胆固 醇的生物合成，适用于原发性高胆固醇血症或合并有高甘油三酯血症的患者（Ⅱa ...

证 券 研 报 告 公 司 研 究 究 2024 年 08 月 28 日 | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-064 上海现代制药股份有限公司 关于控股子公司获得化学原料药上市申请批准通知书 的公告 化学原料药名称：维生素 K1 登记号：Y20220001273 化学原料药注册标准编号：YBY70332024 包装规格：5kg/瓶 生产企业：上海现代哈森（商丘）药业有限公司 企业地址：商丘市梁园产业集聚区新兴路 166 号 通知书有效期：至 2029 年 8 月 25 日 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）控股子公司上海现代哈 森（商丘）药业有限公司（以下简称国药哈森）收到国家药品监督管理局核准签 发的维生素 K1 的《化学原料药上市申请批准通知书》。现将相关情况公告如下： 一、化学原料药基本情况 三、对公司的影响及风险提示 本次国药哈森的维生素 K1 原料药获得《化学原料药上市申请批准通知书》， 表明该原料药符合国家相关药品审批技术标准，可以进行生产销售，将进一步丰 富公司 ...

公司代码：600420 公司简称：国药现代 2024 年半年度报告 上海现代制药股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 159 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人董增贺、主管会计工作负责人祖敬及会计机构负责人（会计主管人员）高蕾声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2024 年中期分红安排的议案》，经第八届 董事会第十四次会议审议通过，公司将以 2024 年 6 月 30 日总股本 1,341,172,692 股为基数，向全 体股东每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金股利 134,117,269.20 元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述， ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-059 公司 2024 年半年度报告全文及摘要详见 www.sse.com.cn。 2、审议通过了《2024 年中期利润分配方案》。 上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十四次会议， 于 2024 年 8 月 27 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场结合通讯会议的方 式召开。本次会议的通知和会议资料已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发 出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长董增贺先生主 持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项： 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》。 本议案已经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第四 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-060 上海现代制药股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 2、审议通过了《2024 年中期利润分配方案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议审议并通过了如下事项： 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会就公司 2024 年半年度报告确认如下：公司 2024 年半年度报告的编制 和审议程序符合法律、法规及公司内部相关管理制度的规定，真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年半年度报告全文及摘要详见 www.sse.com.cn。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第九次会议，于 2024 年 8 月 27 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以视频通讯的方式召开。本次 会议的通 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-061 上海现代制药股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每10股派发现金股利1.00元（含税）。 本次利润分配以2024年6月30日总股本1,341,172,692股为基数，共计分 配现金股利134,117,269.20元（含税）。 一、利润分配方案内容 1、2024 年 5 月 28 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》，同意公司 2024 年半年度结合未分配利润与当期 业绩进行中期分红，并授权董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体 的 2024 年中期分红方案，在规定期限内实施。 2、2024 年 8 月 27 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年中期利润分配方案》。 3、2024 年 8 月 27 日，公司召开第八届监事会第九次会 ...

上海现代制药股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （2024 年 8 月 27 日经第八届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海现代制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事、 监事和高级管理人员（以下简称董监高）所持本公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件及《上海现代 制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 董监高所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的 所有本公司股份。 董监高从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。董监高不得融券卖出本公司股份。 第三条 董监高在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券 法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进 ...

上海现代制药股份有限公司 关于国药集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估的报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的 要求，通过查验国药集团财务有限公司（以下简称国药财务）的《营业执照》与 《金融许可证》等资料，并审阅了国药财务 2024 年半年度的财务报告以及风险 指标等必要信息，上海现代制药股份有限公司（以下简称国药现代）对国药财务 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国药财务基本情况 国药财务成立于2012年2月23日，是经中国银行保险监督管理委员会批准成 立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区知春路20号 法定代表人：杨珊华 二、国药财务内部控制的基本情况 （一）控制环境 国药财务已经建立了内部控制制度体系。包括：《公司章程》、各项管理制度 和业务操作流程等。《公司章程》确定了成立公司的基本原则，明确股东的出资 方式，确定了公司的经营范围，对股东的权利和义务进行界定，规范了股东会、 董事会和监事会的职权和议事规则，对经营管理机构管理模式进行规定，强调了 监督管理与风险控制的重要性。《授权管理办法》规范了公司授权管理基本体系， ...