Core Points - The document outlines the governance structure and responsibilities of independent directors at Shanghai Modern Pharmaceutical Co., Ltd, aiming to protect minority shareholders' rights and ensure the company's proper operation [2][3][19] Group 1: Independent Director Definition and Responsibilities - Independent directors are defined as those who do not hold any other positions in the company and have no direct or indirect interests that could affect their independent judgment [2][3] - They are obligated to act in good faith and diligence towards the company and all shareholders, participating in decision-making, supervision, and providing professional advice [2][3][4] Group 2: Qualifications and Independence of Independent Directors - Candidates for independent directors must have basic knowledge of listed company operations and at least five years of relevant work experience in law, economics, finance, or management [3][5] - Specific disqualifications for independent directors include holding significant shares in the company or being related to major shareholders, among other criteria [3][4][6] Group 3: Nomination and Election Process - Independent director candidates can be proposed by the board or shareholders holding at least 1% of the company's shares, and the election must be conducted at a shareholders' meeting [5][6][7] - The proportion of independent directors on the board must not be less than one-third, including at least one accounting professional [5][6] Group 4: Duties and Powers of Independent Directors - Independent directors are responsible for participating in board decisions, supervising potential conflicts of interest, and providing objective advice to enhance decision-making [21][22] - They have the authority to independently hire external advisors, propose meetings, and publicly solicit shareholder opinions [22][23] Group 5: Reporting and Communication - Independent directors must submit annual reports detailing their attendance at meetings, participation in committees, and communication with minority shareholders [34][35] - They are required to maintain communication with the company and ensure transparency in their activities and findings [12][13][14] Group 6: Compensation and Insurance - The company is required to provide appropriate compensation to independent directors, which must be disclosed in the annual report [50] - A liability insurance system may be established to protect independent directors from risks associated with their duties, excluding liabilities arising from legal violations [51]

General Provisions - The company aims to improve its governance system and protect the interests of minority shareholders through the implementation of a cumulative voting system [2][3] - The cumulative voting system allows shareholders to allocate their voting rights based on the number of directors to be elected, enabling them to concentrate votes on one candidate or distribute them among several [3] Director Election and Voting - The cumulative voting system must be clearly stated in the notice of the shareholders' meeting, and the board must provide suitable ballots for this voting method [4] - Independent and non-independent directors are elected through separate voting processes, with specific calculations for the number of votes based on the number of candidates [4][5] - The total votes for each shareholder are calculated based on their voting rights multiplied by the number of directors to be elected [4] Election of Directors - The election results are determined by the number of votes received, with a requirement that each elected director must receive more than half of the valid voting rights present at the meeting [5] - In case of a tie in votes among candidates, a second round of voting is required to determine the elected directors [5] - If the number of elected directors is less than required, a second round of voting will be held, and if that fails, another shareholders' meeting will be convened within two months to fill the vacancies [5] Supplementary Provisions - The rules specify that terms such as "more than" and "less than" do not include the specified number, while "above" includes the number [6] - In case of conflict between these rules and national laws or the company's articles of association, the latter will prevail [6] - The board of directors is responsible for interpreting and revising these rules, which will take effect after approval by the shareholders' meeting [6]

上海现代制药股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 6 月 26 日经 2024 年年度股东大会审议修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）治理制 度，维护公司中小股东的利益，保证累积投票制度的有效实施，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《上市公司股东会规则》和《上海现代制药股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等法律法规、规范性文件及公司治理文件的有关规定，制定本实施细 则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会选举董事时，股东所 持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东 拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所 有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位 候选董事，最后按得票多少依次决定当选董事。 第三条 公司股东会选举两名以上非独立董事或独立董事时，应当采用累积 投票制。公司股东会仅选举一名非独立董事或独立董事时，不适用累积投票制。 第四条 通过累积投票制选举董事时，可以实行等额选举，即 ...

上海现代制药股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 | | | | | | | | | 上海现代制药股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护上海现代制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经原国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]1139 号文批准，由上海现代 制药有限公司整体变更并以发起设立方式设立；在上海市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91310000630459924R。 第三条 公司于 2004 年 5 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 33,000,000 股，于 2004 年 6 月 16 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海现代制药股份有限公司（英文全称：Shanghai Shynd ...

上海现代制药股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 6 月 26 日经 2024 年年度股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）的治理 结构，切实保护中小股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海现代制药股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 独立董事候选人应具备上市公司运作 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-052 上海现代制药股份有限公司 关于药品通过仿制药一致性评价的 自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）收到国家药品监督管理 局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，批准阿奇霉素干混悬剂通过仿制药 质量和疗效一致性评价（以下简称一致性评价）。现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：阿奇霉素干混悬剂 通知书编号：2025B02864 剂型：干混悬剂 规格：0.1g 注册分类：化学药品 原药品批准文号：国药准字 H20041281 上市许可持有人：上海现代制药股份有限公司 药品生产企业：上海现代制药股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）和《关于仿制药质量和疗 效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）规定，经审查，本品 通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品研发 ...

上海现代制药股份有限公司 关联交易准则 （2025 年 6 月 26 日经 2024 年年度股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》(以下简称《自律监管指引第 5 号》等法律法规、规范性文件，以及 《上海现代制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本 准则。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用及公开、公平、公正的原则； （二）关联交易应当做到定价公允、决策程序合规、信息披露规范，符合公 司的利益，不得损害公司及非关联股东的利益； （二）由上述第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、 公司所属控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）在对关联交易进行决策时，关联股东及关联董事应妥善遵守《公司章 程》及本准则规定的回避制度及其他保障关联 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海现代制药股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 2025 年 6 月 关于上海现代制药股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海现代制药股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）作为上海现代制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《上 海现代制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进 行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律 师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料， 所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有 关副本、复印件等材料与原始材料一致。 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-051 上海现代制药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、 公司副总裁、董事会秘书张忠喜先生，财务总监王祥臣先生出席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：2024 年度董事会工作报告 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 377 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 795,719,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 | 59.3301 | | 例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》 ...

Core Viewpoint - The company has successfully passed the consistency evaluation for its Azithromycin suspension, which is expected to enhance market expansion and sales potential, although the impact on performance remains uncertain [1] Group 1: Product Development - The Azithromycin suspension is projected to achieve sales of 1.475 billion yuan in public medical institutions and urban pharmacies across China in 2024 [1] - The company has invested approximately 17.3725 million yuan in research and development [1] Group 2: Market Competition - Other companies that have also passed the consistency evaluation include Shijiazhuang Pharmaceutical Group, Eucare Pharmaceutical Co., Ltd., Yichang Dongyangguang Changjiang Pharmaceutical Co., Ltd., Suzhou Dongrui Pharmaceutical Co., Ltd., and Hainan Puli Pharmaceutical Co., Ltd. [1]