证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-013 上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十九次（临时） 会议，于 2025 年 2 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知和资料 于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式发出，本次会议为临时会议，经全体董事同意豁 免提前通知期限。目前董事会共有 6 名董事，实际参会董事 6 名。会议的召集召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项： 根据《公司章程》以及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会 提名委员会实施细则》，增补储文功先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员， 并推选为主任委员；同时增补储文功先生为第八届董事会提名委员会委员。以上 任期至本届董事会届满为止。 特此公告。 上海现代制药股份有限公司董事会 202 ...

上海现代制药股份有限公司 独立董事候选人声明 本人储文功,已充分了解并同意由提名人上海现代制药股份有限公司董事 会提名为上海现代制药股份有限公司(以下简称"该公司")第八届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台有关培训学 习。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-011 上海现代制药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 14 日 至 2025 年 2 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

上海现代制药股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海现代制药股份有限公司董事会,现提名储文功为上海现代制药股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任上海现代制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海现代制药股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台有关培训 学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-009 上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十八次会议，于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和资料已于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出。目前公司董事会共有 6 名董事，实际参会董事 6 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项： 1、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于拟变更独立董事的 公告》。 2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开 2 ...

上海现代制药股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）独立董事田侃先生于 2019 年 2 月 13 日就任公司独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事管理办法》的规定，独立董事"连续任职不得超过六年"，田侃先生将于 2025 年 2 月 13 日任期届满。为保证董事会工作的正常运行，经董事会提名委员会审 查通过，公司于 2025 年 1 月 24 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名储文功先生为公司第八届董事会 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日 止。 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-010 上海现代制药股份有限公司董事会 2025 年 1 月 25 日 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-010 附件： 储文功，男，57 岁，中共党员，中国药科大学社会与管理药学博士。专业从 事药 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 1.054 billion and 1.184 billion yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 52.31% to 71.10%[3] - The net profit for 2023 was 691.88 million yuan, with a basic earnings per share of 0.5433 yuan[5] - The projected net profit excluding non-recurring gains and losses for 2024 is estimated to be between 1.012 billion and 1.142 billion yuan, reflecting a growth of 48.17% to 67.20% compared to the previous year[4] Factors Influencing Profit - The increase in profit is attributed to higher sales of penicillin and macrolide raw materials, along with improvements in gross margin due to process innovation and strategic collaboration[6] - The company has adjusted its marketing model and strengthened cost control, resulting in a significant decrease in the sales expense ratio[7] Performance Forecast - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by an accounting firm[4] - The company does not foresee any major uncertainties that could affect the accuracy of the performance forecast[8] Industry Risks - The pharmaceutical industry is subject to cyclical fluctuations and may be impacted by policy changes and end-user demand, which could pose risks to future operations[8]

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日披露的《上海现代制药股份有限公司 关于 2021 年度第一期中期票据发行结果的公告》（2022-004）。 公司已分别于 2023 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 5 日按期实施完成上述中期票 据的年度利息付息。 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-002 上海现代制药股份有限公司 关于 2021 年度第一期中期票据兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月 5 日在全国银 行间债券市场公开发行了 2021 年度第一期中期票据，主要信息如下： | 债券名称 | 上海现代制药股份有限公司 | | 债券简称 | 21 国药现代 MTN001 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2021 年度第一期中期票据 | | | | | 债券代码 | | 102103367 | 期限 | 3 年 | | 发行总额 | | 100,00 ...

剂型：口服混悬剂 一、阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 （一）药品基本信息 药品名称：阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-088 上海现代制药股份有限公司 关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的 自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）全资子公司国药集团威 奇达药业有限公司（以下简称国药威奇达）、国药集团汕头金石制药有限公司（以 下简称国药金石）分别收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准 通知书》。现将相关情况公告如下： 规格：0.3125g（C₁₆H₁₉N₃O₅S 0.25g 与 C₈H₉NO₅ 0.0625g） 注册分类：化学药品 通知书编号：2024B06151 受理号：CYHB2350931 原药品批准文号：国药准字 H10970407 上市许可持有人：国药集团威奇达药业有限公司 生产企业：国药集团威奇达药业有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关于改革药品医疗 ...