证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-028 上海现代制药股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为规范和完善上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）科学、持续、稳 定的利润分配政策，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司监管指引第10号—市值 管理》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》等法 律、法规、规范性文件以及《上海现代制药股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025-2027年）股 东回报规划（以下简称本规划或股东回报规划），主要内容如下： 4、严格遵循相关法律法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的有关 规定。 二、本规划制定考虑因素 股东回报规划是在综合分析股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发 展规划、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公 司目前 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-021 上海现代制药股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过了《2024 年度报告及年报摘要》，并提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会就公司 2024 年度报告确认如下：公司 2024 年度报告的编制和审议程 序符合法律、法规及公司内部相关管理制度的规定，真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年度的财务状况和经营成果，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 公司 2024 年度报告全文及摘要详见 www.sse.com.cn。 一、监事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十一次会议， 于 2025 年 3 月 26 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场会议的方式召开。 本次会议的通知和会议资料已于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会 议应出席监事 3 名，实际 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-020 上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十次会议， 于 2025 年 3 月 26 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场会议的方式召开。 本次会议的通知和会议资料已于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会 议应参会董事 6 名，实到董事 5 名，董事魏树源先生因工作原因未能出席本次会 议，已委托董事许继辉先生代为行使表决权。会议由董事长许继辉先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-020 本次会议审议并通过了如下事项： 1、审议通过了《20 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-022 上海现代制药股份有限公司 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海现代制药股份有限公司（以 下简称公司）2024 年度实现合并归属于上市公司股东的净利润 1,083,622,881.88 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润余额为 2,563,910,240.68 元。经公司第八届董事会第二十次会议审议，公司 2024 年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,341,172,692 股，以此计算合计拟派发现金红利 268,234,538.40 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利 134,117,269.20 元）总金额 402,351,807.60 元，占本年度归属于上市公司股东净 利润的 37.13%。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8080 | 0.5433 | 48.72 | 0.6113 | | 每股净资产（元） | 9.85 | 9.24 | 6.6 | 8.57 | | 每股公积金(元) | 3.88 | 3.88 | 0 | 3.06 | | 每股未分配利润(元) | 4.64 | 4.03 | 15.14 | 4.17 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 109.38 | 120.7 | -9.38 | 129.59 | | 净利润(亿元) | 10.84 | 6.92 | 56.65 | 6.28 | | 净资产收益率(%) | 8.45 | 6.02 | 40.37 | 7.09 | 前十大流通股东累计持有： 85241.67万股，累计占流通股比： 63.55%，较上期变化： -538.04 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总 ...

目 录 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-112 号 上海现代制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海现代制药股份有限公司(以下简称国药现代公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国药 现代公司董事会的责任。 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、执业资质证 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—16 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 页 | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 页 | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 页 | 12 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………第 13-14 | | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………第 15-16 | | | 页 | | | 第 17— ...

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 本人作为上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》 等有关法律法规及规章制度的要求，独立、忠实、勤勉地履行职责，审慎行使 公司和股东赋予的权利，努力发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情况， 全面了解公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议各项议案，充分发表独立客观意见，维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益，同时为公司的科学决策、技术发展、业务规划建言献策，对 公司发展起到了积极作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 吴范宏：博士，教授。现任上海应用技术大学教授、药物创新研究所所长、 上海绿色氟代制药工程技术研究中心主任。兼任上海华理生物医药股份有限公 司董事长，浙江华理生物制药有限公司执行董事、总经理。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 上海现代制药股份有限公司 独立 ...

二、董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 经深入核查独立董事的任职经历、持股情况及其签署的相关自查文件，确认 各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何形式的利益冲 突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 因此，以上三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 上海现代制药股份有限公司董事会 上海现代制药股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，上海现代制药股份有限公 司（以下简称公司）董事会就公司 2024 年度在任独立董事田侃先生、吴范宏先 生、李颖琦女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性的自查情况 三位独立董事对自身的独立性情况进行了自查并分别提交了《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，自查结果显示，2024 年度公司在任独立董事田侃先生、 吴范宏先生、李颖琦女士的独立性均符合《上市公司独立董事管理 ...

上海现代制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 李颖琦 （二）参加董事会专门委员会会议情况 本人按照公司相关专门委员会实施细则，召集或参加会议，认真履行职责。 本人作为上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》 等有关法律法规及规章制度的要求，独立、忠实、勤勉地履行职责，审慎行使 公司和股东赋予的权利，努力发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情况， 全面了解公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议各项议案，充分发表独立客观意见，维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益，同时为公司的科学决策、内控管理建言献策，促进了公司的 规范运作，对公司发展起到了积极作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李颖琦：博士研究生，中国注册会计师协会资深会员（非执业）。现任上 海国家会计学院会计学教授、博士生导师。研究领域为内部控制与风险管理、 审计理论与实务等。 本人自 2022 年 11 月起担 ...