证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-011 上海现代制药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 14 日 至 2025 年 2 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

上海现代制药股份有限公司 独立董事候选人声明 本人储文功,已充分了解并同意由提名人上海现代制药股份有限公司董事 会提名为上海现代制药股份有限公司(以下简称"该公司")第八届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台有关培训学 习。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《 ...

上海现代制药股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）独立董事田侃先生于 2019 年 2 月 13 日就任公司独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事管理办法》的规定，独立董事"连续任职不得超过六年"，田侃先生将于 2025 年 2 月 13 日任期届满。为保证董事会工作的正常运行，经董事会提名委员会审 查通过，公司于 2025 年 1 月 24 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名储文功先生为公司第八届董事会 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日 止。 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-010 上海现代制药股份有限公司董事会 2025 年 1 月 25 日 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-010 附件： 储文功，男，57 岁，中共党员，中国药科大学社会与管理药学博士。专业从 事药 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-007 上海现代制药股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于实现盈利，且归属于上市公司股东的净利润与上年 同期相比增长 50%以上。 1、利润总额：109,655.96 万元，归属于上市公司股东的净利润：69,188.05 万 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：68,315.14 万元。 2、基本每股收益：0.5433 元/股。 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）预计 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润 10.54 亿元到 11.84 亿元，同比增长 52.31%到 71.10%。 一、本期业绩预告情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况 | 项目 | 本报告期 | | | | | 同比变动比率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日披露的《上海现代制药股份有限公司 关于 2021 年度第一期中期票据发行结果的公告》（2022-004）。 公司已分别于 2023 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 5 日按期实施完成上述中期票 据的年度利息付息。 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-002 上海现代制药股份有限公司 关于 2021 年度第一期中期票据兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月 5 日在全国银 行间债券市场公开发行了 2021 年度第一期中期票据，主要信息如下： | 债券名称 | 上海现代制药股份有限公司 | | 债券简称 | 21 国药现代 MTN001 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2021 年度第一期中期票据 | | | | | 债券代码 | | 102103367 | 期限 | 3 年 | | 发行总额 | | 100,00 ...

剂型：口服混悬剂 一、阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 （一）药品基本信息 药品名称：阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-088 上海现代制药股份有限公司 关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的 自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）全资子公司国药集团威 奇达药业有限公司（以下简称国药威奇达）、国药集团汕头金石制药有限公司（以 下简称国药金石）分别收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准 通知书》。现将相关情况公告如下： 规格：0.3125g（C₁₆H₁₉N₃O₅S 0.25g 与 C₈H₉NO₅ 0.0625g） 注册分类：化学药品 通知书编号：2024B06151 受理号：CYHB2350931 原药品批准文号：国药准字 H10970407 上市许可持有人：国药集团威奇达药业有限公司 生产企业：国药集团威奇达药业有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关于改革药品医疗 ...

特此公告。 上海现代制药股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-087 上海现代制药股份有限公司 关于变更职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2024 年 12 月 30 日 收到职工监事余向东先生的书面辞职报告，由于退休安排申请辞去监事职务。余 向东先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对余向东先生为 公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 同日，公司召开第四届四次职工代表大会，经与会职工代表投票表决，选举 李晖女士为公司第八届监事会职工监事。任期自本次职工代表大会选举通过之日 起至第八届监事会届满（简历附后）。 附件： 李晖，女，36 岁，中共党员，硕士研究生，经济师。现任上海现代制药股份 有限公司党委组织部（人力资源部）副主任、共青团上海现代制药股份有限公司 委员会书记。 ...

上海现代制药股份有限公司 关于全资子公司获得化学原料药上市申请批准通知书 的公告 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-086 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）全资子公司国药集团威 奇达药业有限公司（以下简称国药威奇达）收到国家药品监督管理局核准签发的 《化学原料药上市申请批准通知书》，批准原料药氨苄西林上市申请，现将相关 情况公告如下： 一、化学原料药基本信息 企业地址：山西省大同市经济技术开发区高新技术产业园区 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册。 二、药品研发及市场情况 氨苄西林为广谱半合成青霉素类β-内酰胺抗生素，临床上主要用于治疗敏 感致病菌所致呼吸道感染、泌尿道感染、消化道感染、耳鼻喉感染以及脑膜炎、 心内膜炎等感染性疾病。 根据 CDE 网站显示，目前氨苄西林原料药登记状态为"A"的国内企业主 要还有华北制药集团先泰药业有限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年12月12日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）及部分下属 子公司参加了国家组织药品联合采购办公室（以下简称联合采购办公室）组织的 第十批全国药品集中采购的投标工作，子公司部分药品拟中选本次集中采购。现 将相关情况公告如下： 一、 拟中选情况 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-085 上海现代制药股份有限公司 关于拟中选第十批全国药品集中采购的 自愿性信息披露公告 3、本次拟中选结果公示期为2024年12月13日至2024年12月16日，上述品种 的拟中选地区、拟中选数量均以联合采购办公室发布的最终信息为准。 二、对公司的影响 （一）拟中选产品基本情况 | 公司名称 | | 药品名称 | 适应症 | 规格 | 首年约定 | 拟主供地 | 拟中选 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 采购量 | 区 | 价格 | | 国药集团 致 君 ( 深 | ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-084 上海现代制药股份有限公司 关于控股子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）控股子公司国药集团致 君（深圳）制药有限公司（以下简称国药致君）收到国家药品监督管理局核准签 发的头孢泊肟酯片《药品注册证书》。现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：头孢泊肟酯片 注册分类：化学药品 4 类 证书编号：2024S30144 受理号：CYHS2302800 药品批准文号：国药准字 H20249692 上市许可持有人：国药集团致君（深圳）制药有限公司 药品生产企业：国药集团致君（深圳）制药有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册。 二、药品研发及市场情况 剂型：片剂 规格：100mg（按 C₁₅H₁₇N₅O₆S₂计） 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-084 致性评价的企业还有 ...