上海现代制药股份有限公司2024 年度报告 公司代码：600420 公司简称：国药现代 上海现代制药股份有限公司 2024 年度报告 1 / 213 上海现代制药股份有限公司2024 年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 魏树源 | 工作原因 | 许继辉 | 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人许继辉、主管会计工作负责人王祥臣及会计机构负责人（会计主管人员）高蕾 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并归属于上市公司股东的 净利润 1,083,622,881.88 元，截至报告期末，母公司可供股东分配 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-024 上海现代制药股份有限公司 关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协 议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 交易内容：上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）拟与国药集团财 务有限公司（以下简称国药财务）继续签署《金融服务协议》，在协议有效期内， 公司在国药财务的日存款余额不超过人民币15亿元；贷款综合授信额度不超过人 民币25亿元。 关联董事回避：公司现任 6 名董事会成员中，关联董事许继辉先生、刘勇 先生、魏树源先生回避表决。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 关联股东需回避表决。 一、关联交易概述 为了优化公司财务管理，提高资金使用效益，降低融资风险，公司拟与国药 财务继续签署《金融服务协议》，为公司提供存款、贷款、担保、结算等多种金 融服务。 1、关联方基本情况 公司名称：国药集团财务有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路 20 号 注册资本：220,000.00 万人民币 经营 ...

上海现代制药股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开第 八届董事会第十二次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称天健事务所）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，该议 案于 2024 年 5 月 28 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公 司董事会审计与风险管理委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履职，对天健事务 所 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况报告如下： 4、与会计师事务所沟通及对 2024 年财务报告的审议情况 审计与风险管理委员会对天健事务所的独立性、专业资质、业务能力、投 资者保护能力、诚信状况、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评 价，认为其具备为公司提供审计工作的独立性、资质和专业能力，能够满足公 司审计工作的要求。 2、向董事会提出聘请会计师事务所的建议情况 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-025 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-025 上海现代制药股份有限公司 关于申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 26 日召开第八 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于申请综合授信的议案》，该议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，根据公司 2025 年度资金预算，公司拟向国有及商业股份制银行申请 1,357,020.00 万元综合 授信（含为子公司提供的担保授信），主要用于流动资金贷款、开立票据、保函、 信用证及并购贷款等融资业务。预计明细如下： | 序号 | 授信银行 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 45,000.00 | | 2 | 广发银行股份有限公司 | 19,900.00 | | ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的 要求，通过查验国药集团财务有限公司（以下简称国药财务）的《营业执照》与 《金融许可证》等资料，并审阅了国药财务 2024 年度的财务报告以及风险指标 等必要信息，上海现代制药股份有限公司（以下简称国药现代）对国药财务的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国药财务基本情况 国药财务成立于2012年2月23日，是经中国银行业监督管理委员会批准成立 的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区知春路20号 金融许可证机构编码：L0145H211000001 统一社会信用代码：9111000071783212X7 上海现代制药股份有限公司 关于国药集团财务有限公司的 2024 年度风险持续评估报告 经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理 成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委 托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六） 从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷； （九）从事固定收益类有价证券投资。 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-030 上海现代制药股份有限公司 关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的自愿性信息 披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）全资子公司国药集团威 奇达药业有限公司（以下简称国药威奇达）收到国家药品监督管理局核准签发的 《药品补充申请批准通知书》，批准注射用头孢呋辛钠（0.75g，1.5g）通过仿制 药质量和疗效一致性评价（以下简称一致性评价）。现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：注射用头孢呋辛钠 剂型：注射剂 注册分类：化学药品 规格：0.75g（按 C16H16N4O8S 计）、1.5g（按 C16H16N4O8S 计） 证书编号：2025B01237、2025B01236 原药品批准文号：国药准字 H20066950，国药准字 H20064877 上市许可持有人：国药集团威奇达药业有限公司 药品生产企业：国药集团威奇达药业有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国 ...

上海现代制药股份有限公司 2024 年度报告摘要 公司代码：600420 公司简称：国药现代 上海现代制药股份有限公司 2024 年度报告摘要 上海现代制药股份有限公司 2024 年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 魏树源 | 工作原因 | 许继辉 | 4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并归属于上市公司股东的 净利润 1,083,622,881. ...

公司代码：600420 公司简称：国药现代 上海现代制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海现代制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-027 上海现代制药股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健事务所） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 日 组织形式 | 18 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356 | 人 | | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 人 904 | | | | 2023 年（经审 | ...