股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2023-019 柳州化工股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 6、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于补选审计委员会委员的议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议通知及材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表 决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长陆胜云先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2023 年第三季度报告（详见同日披露于上海证券 交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《公司 2023 年第三季度报告》）。 2、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过 ...

柳州化工股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第十四次会议相关议案的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定,我们作为柳州 化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着对公司和全体股东负责的态度,基 于独立判断的立场,在认真审阅公司第六届董事会第十四次会议议案后,就部分事项发表如 下独立意见: 一、关于对司法重整账面记载未申报债权进行账务处理的独立意见 公司应收账款债务人广西林业荔浦纸业有限公司已经法院裁定终结其破产程序,认为再 无其他财产可分配的事实,公司拟对该项应收账款进行核销。我们认为:依据《企业会计准 则》及相关规定,结合本次拟核销的应收账款已全额计提坏账准备,符合公司实际情况,决 策程序符合法律法规,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次资产 核销事项。 独立董事签名:薛有冰 杨毅 吴绿秋 2023 年 10月 27 日 s I 公司按照《重整计划》规定,拟对《重整计划》执行完毕之日起满三年仍未向公司主张 权利或虽主张但经审查不成立的债权进行核销账务处理。我们 ...

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2023-022 柳州化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 1 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2023-021 柳州化工股份有限公司 关于对相关债权及资产进行核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议 及第六届监事会第九次会议审议通过了三项关于对相关债权及资产进行核销的议案。现将相关情况公告 如下： 1、关于对司法重整账面记载未申报债权进行核销账务处理的事项 2019 年 12 月 13 日，公司收到柳州中院（2018）桂 02 破 2 号之八《民事裁定书》，裁定确认公 司重整计划执行完毕并终结公司重整程序，截至目前公司司法重整计划执行完毕已满三年。根据公司《重 整计划》中"自重整计划执行完毕之日起三年内，账面记载未申报债权之债权人主张债权且经审查依法 成立的，按照上述同类债权的清偿条件受偿。超过三年未主张或虽主张但经审查不成立的，不再清偿" 的约定，公司拟对《重整计划》执行完毕公告之日起满三年仍未向公司主张的债权共计 4507.76 万元进 行 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2023-017 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 8 月 18 日(星期五) 15:00-16:00 ●问题征集方式：投资者可于 2023 年 8 月 11 日(星期五)至 8 月 17 日(星期四)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lhgf@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关心的问题进行回答。 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 7 月 28 日在《上海证券报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年半年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 18 日 15:00-16:00 召开 2023 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投 资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600423 公司简称：柳化股份 柳州化工股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 赵敏 | 因公出差在外 | 陆胜云 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陆胜云、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄东健 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 1 / 94 公司已在本报告中进行了详细描述，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中"五、其他披 露事项"中"（一）可能面对的风险"相关内容。 十一、 其他 本报告中所涉及的未来计划、行业分析、市场前景等前瞻性陈述，不构成公司对投 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600423 证券简称：柳化股份 柳州化工股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 29,435,798.46 | -11.31 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,020,023.05 | -39.39 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 2,017,381.67 | -39.47 | | 经营活动产生的现 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2023-012 柳州化工股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 3 月 30 日(星期四)上午 10:00-11:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●问题征集方式：投资者可于 2023 年 3 月 23 日(星期四)至 3 月 29 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lhgf@vip.163.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。 （一） 会议召开时间：2023 年 3 月 30 日上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络 ...

Financial Performance - In 2022, the company's operating revenue was approximately CNY 140.46 million, an increase of 10.35% compared to CNY 127.29 million in 2021[24] - The net profit attributable to shareholders was CNY 15.86 million, a decrease of 44.97% from CNY 28.81 million in the previous year[24] - The net cash flow from operating activities increased significantly to CNY 24.45 million, representing a 303.72% increase from CNY 6.06 million in 2021[26] - The total assets at the end of 2022 were CNY 513.14 million, up 5.77% from CNY 485.16 million at the end of 2021[24] - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 436.83 million, a rise of 3.39% compared to CNY 422.52 million in 2021[24] - Basic earnings per share decreased by 50% to CNY 0.02 from CNY 0.04 in the previous year[25] - The weighted average return on equity decreased to 3.68%, down 3.39 percentage points from 7.07% in 2021[25] - The company plans not to distribute profits for 2022 due to a negative cumulative undistributed profit of CNY -217.24 million[6] Production and Sales - The company produced over 120,000 tons of hydrogen peroxide in 2022, achieving a production capacity utilization rate exceeding 100%[33] - The production volume of 27.5% hydrogen peroxide was 122,672 tons, a year-on-year increase of 20.30%, while sales volume was 124,410 tons, up 24.07%[51] - The average price of hydrogen peroxide in Sichuan reached approximately CNY 1,300 per ton, while in Shandong it was below CNY 800 per ton[40] - The company did not produce 50% hydrogen peroxide during the reporting period, resulting in a 100% decrease in production volume[52] - The company's sales volume of 27.5% hydrogen peroxide reached 124,400 tons, achieving a regional market share of 14.30%[71] Costs and Expenses - The gross margin for 27.5% hydrogen peroxide decreased by 5.61 percentage points due to a 34.74% increase in production costs[49] - Sales expenses increased by 39.39% primarily due to higher weighing and travel costs[45] - Direct materials accounted for ¥72,457,706.00, which is 85.35% of total costs, up from 81.04% last year, reflecting a 21.54% increase[54] - The cost of direct materials for 27.5% hydrogen peroxide increased by 32.46% year-on-year, primarily due to a 20.30% increase in production volume and rising raw material prices[54] Market Environment - The chemical industry saw a 19% increase in investment in 2022, indicating a positive trend in the sector's growth[38] - The average price index for the chemical manufacturing industry increased by 7.7% year-on-year in 2022, with 60% of key products experiencing price growth[38] - The overall average price and operating rate of hydrogen peroxide in the domestic market decreased compared to the previous year, indicating a challenging market environment[68] Legal and Compliance Issues - The company faced significant legal liabilities which impacted net profit and earnings metrics[25] - The company has received a court ruling confirming a bankruptcy claim of approximately ¥25.89 million, which has been accounted for in the current period's losses[35] - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8] Corporate Governance - The company held its annual general meeting on March 30, 2022, where nine proposals, including the 2021 annual report and profit distribution plan, were approved[96] - The first extraordinary general meeting of 2022 was held on September 21, 2022, where a proposal for the addition of supervisors was approved[96] - The company has maintained a consistent shareholding structure with no changes in the number of shares held by directors and supervisors during the reporting period[98] - The company has implemented a performance assessment method for determining the remuneration of its directors and senior management, based on various regulatory guidelines[107] Environmental Responsibility - The company has established a mechanism for environmental protection, with an investment of CNY 365,300 in environmental protection funds during the reporting period[146] - The company has implemented a soil pollution prevention plan and completed a soil pollution risk assessment report in 2022[150] - The company has developed a self-monitoring plan for emissions and solid waste management, complying with national standards[152] Future Plans and Strategies - The company plans to upgrade its production capacity for 27.5% hydrogen peroxide from 100,000 tons to 160,000 tons annually, enhancing its market risk resilience[34] - The company plans to invest in a technical upgrade project to expand hydrogen peroxide production capacity by 60,000 tons/year, expected to be completed by September 2023[76] - The company aims to implement "three zeros" in safety: zero major safety accidents, zero major equipment accidents, and zero major pollution incidents in 2023[84] - The company is actively expanding into the new energy market to mitigate the adverse effects of declining prices in traditional markets[33] Audit and Financial Reporting - The audit report confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position and operating results for the year ended December 31, 2022[189] - The audit procedures included verifying bank account balances, checking sales contracts, and analyzing revenue recognition practices to ensure compliance with accounting standards[195][197] - Management is responsible for ensuring the financial statements are prepared in accordance with accounting standards and for maintaining effective internal controls[200]

公司代码：600423 公司简称：柳化股份 柳州化工股份有限公司 2022 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、行业分析、市场前景等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中进行了详细描述，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中"五、其他披 露事项"中"（一）可能面对的风险"相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 1 / 86 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陆胜云、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会 ...