柳州化工股份有限公司公司章程 柳州化工股份有限公司 章程 （2024 年 7 月修订） 1 柳州化工股份有限公司公司章程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章 党组织 第六章 董事会 第一节董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 柳州化工股份有限公司公司章程 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 监事 2 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 柳州化工股份有限公司公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） ...

柳州化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 柳州化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 柳州化工股份有限公司董事会 2024 年 7 月 柳州化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 一、现场会议时间：2024 年 7 月 23 日下午 14:30 二、网络投票时间：通过上海证券交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 7 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 7 月 23 日 9:15-15:00 三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 本次拟修订的《公司章程》条款前后对比如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东， | 第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东， | | 将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向 | 将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向 | | 公司作出书面报告。 | 公司作出书面报告。 | | 任 ...

柳州化工股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-023 该议案还须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 （详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《公司关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-025））。 特此公告。 柳州化工股份有限公司董事会 2024年7月6日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议通知及材料于 2024 年 7 月 2 日 以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表 决的董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由董事长陆胜云 ...

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-025 柳州化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 7 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 1 股东大会召开日期：2024年7月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 23 日 至 2024 年 7 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-024 柳州化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-024 | 修订前条款 | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | | 司股份计划。 | | | | 相关信息披露不及时、不完整或不真实，或未经 | | | | 股东大会审议批准的，不具有提名公司董事、监事候 | | | | 选人的权力。 | | | | 第四十三条 本章程所称"交易"包括下列事项： | 第四十三条 本章程所称"交易"包括下列事项： | | | （一）购买或出售资产； | （一）购买或出售资产； | | | （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； | （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； | | | （三）提供财务资助； | （三）提供财务资助； | | | （四）提供担保； | （四）提供担保； | | | （五）租入或租出资产； | （五）租入或租 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 251,912,713 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.5405 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-022 柳州化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 章程的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 251,676,513 | 99.9062 | 900 | ...

告律師(南寧)事務所 法律意见书 国浩律师(南宁)事务所 关于柳州化工股份有限公司 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告, 并依法对法律意见书承担法律责任。 国浩律师(南宁)意字(2024)第 5008-1 号 致:柳州化工股份有限公司 国浩律师(南宁)事务所受柳州化工股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派李长嘉、廖乃安律师(以下简称"本律师")对公司2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议")召开的全 过程进行见证并出具法律意见。 为出具法律意见,本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料,并 出席本次股东大会现场会议进行了见证。公司保证已向本律师提供了出具 法律意见所必须的、真实的书面材料。 基于对上述文件、资料的审查和见证情况,本律师根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》、《柳 州化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东 大会发表法律意见。 具体法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次会议由公司董事会召集,采取现场 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-021 因《节能服务合同》纠纷，福建三能向柳州市中级人民法院（以下简称"柳州中院"）申请起诉， 请求：（1）依法解除双方签订的《节能服务合同》；（2）依法判令公司给付违约金人民币 25,889,840.00 元；（3）依法判令被告承担本案诉讼费用。 柳州化工股份有限公司 关于公司涉诉进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●案件所处的诉讼阶段：再审阶段。 ●上市公司所处的当事人地位：再审被申请人（原审被告、二审被上诉人）。 ●涉案的金额：25,889,840 元（不含诉讼费、利息、违约金等费用）。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本案再审尚未开庭，目前还无法准确判断本次进展对公 司本期利润或期后利润的影响。 1、诉讼基本情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"柳化股份"或"公司"）于 2021 年 8 月 25 日、2022 年 9 月 10 日、2022 年 10 月 1 日、2023 年 12 月 1 日、2024 年 1 月 19 日披 ...

柳州化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 柳化股份董事会 2024 年 6 月 | 2023 年年度股东大会议程 | 1 | | --- | --- | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 | 3 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 | 8 | | 议案三：2023 年年度报告及其摘要 | 11 | | 议案四：2023 年度财务决算报告 | 12 | | 议案五：2024 年度财务预算报告 | 14 | | 议案六：2023 年度利润分配预案 | 15 | | 议案七：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | 16 | | 议案八：关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案 | 18 | | 议案九：关于增补陈珲先生为公司独立董事的议案 | 20 | | 议案十：关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案 | 21 | | 2023 年度独立董事述职报告 | 27 | 2023 年年度股东大会议程 一、现场会议时间：2024 年 6 月 26 日下午 14:30 二、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9 ...

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-020 柳州化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...