证券代码：600423 证券简称：柳化股份 柳州化工股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者活 动关系类 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 线上 & 线下交流 别 召开形式 线上文字互动交流 召开时间 2024年4月18日(星期四)下午 3:00-4:00 召开地点 上海证券交易所上证路演中心 参与人员 线上投资者 董事长、总经理陆胜云先生 公司接待 独立董事杨毅先生 人员 财务总监黄吉忠先生 ...

柳州化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 柳州化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 议程 | 会议内容 | 文件 | 主持人或报告人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布现场到会股东人数和代表股数 | | 陆胜云 | | 2 | 宣布会议开始 | | 陆胜云 | | 3 | 关于增补潘明师先生为公司独立董事的议案 | 议案一 | 陆胜云 | | 4 | 与会股东及股东代表发言及提问 | | | | 5 | 与会股东及股东代表对上述议案进行现场投票表决 | | | | 6 | 统计现场表决情况 | | 点票人和监票人 | | 7 | 宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会） | | 陆胜云 | | 8 | 网络投票结束并合并投票结果后复会 | | | | 9 | 宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议 | | 陆胜云 | | 10 | 宣读法律意见书 | | 律师 | | 11 | 宣布会议结束 | | 陆胜云 | 柳州化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 柳州化工股份有限公司 2024 年第一次临 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-013 柳州化工股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 4 月 18 日(星期四)下午 15:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●问题征集方式：投资者可于 2024 年 4 月 11 日(星期四)至 4 月 17 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lhgf@vip.163.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。 三、 参加人员 公司董事长、总经理陆胜云先生，独立董事杨毅先生，财务总监黄吉忠先生和董事会秘书龙 立萍女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 1 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人潘明师,已充分了解并同意由提名人柳州化工股份有限 公司董事会提名为柳州化工股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任柳州化工股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人作为独立董事候选人在本次提名时未取得独立董事资 格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人柳州化工股份有限公司董事会,现提名潘明师为柳州 化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任柳州化工股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与柳州 化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本 次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关培 训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-010 2．以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 （详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及刊登在上海证券报的《公司关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012））。 柳州化工股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议通知及材料于 2024 年 4 月 7 日 以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表 决的董事 6 人，独立董事吴绿秋因属于《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形， 已向公司申请辞去独立董事职务，本次会议回避表决。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规 ...

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-012 柳州化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

董事会提名委员会对潘明师先生的任职资格进行了审查并发表了如下意见：我们对潘明师先生的任职资 格进行了审查，认为潘明师先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担 任独立董事的情形，同意提名潘明师先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提交公司第六届董事会第十 六次会议审议。 独立董事候选人潘明师先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司2024年第一次临时股 东大会审议。 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-011 柳州化工股份有限公司 关于增补潘明师先生为公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 4 月 1 日收到独立董事吴绿秋先生提交的辞 职报告，向公司申请辞去独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。（详见 2024 年 4 月 2 日公司披露于上海 证券交易所网站：www.ss ...

大信会计师事务所成立于 1985 年 11 月，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从 事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的 证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 柳州化工股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 经公司相关会议审议批准，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 信"或"大信会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，公司对大信会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小 组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计 ...

公司及公司董事会对吴绿秋先生任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 柳州化工股份有限公司董事会 2024年4月2日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 1 日收到独立董事吴绿秋先生提交 的辞职报告。因 2023 年 3 月其任职的会计师事务所为公司第一大股东柳州元通投资发展有限公司提供了年 报审计服务，属于《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形，故吴绿秋先生 向公司申请辞去独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。 吴绿秋先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一，根据相关规定，在公司 股东大会选举出新任独立董事之前，吴绿秋先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行 独立董事及其在各专门委员会中的职责。 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-009 柳州化工股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 ...