柳州化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 柳州化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600423 公司简称：柳化股份 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-011 柳州化工股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常性关联交易及对 2024 年度超出 预计部分的日常性关联交易进行确认的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●预计公司 2025 年度日常性关联交易议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ●补充审议 2024 年度超出预计部分的日常性关联交易议案无需提交公司股东大会审议 ●本次审议的日常性关联交易，有利于公司稳定经营、降低采购成本；未对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年度日常关联交易超出预计部分履行的审议程序 （1）2025年3月19日，公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于补充审议2024年度 超出预计部分的日常性关联交易的议案》，并发表意见认为：2024年，公司技改项目产生效益，生产规模大 幅提升，27.5%双氧水产量较上一年度增加了34.50%，与关联人广西柳化氯碱有限公司采购的氢 ...

报告概览 柳州化工股份有限公司 2024 年度社会责任报告 1 关于本报告 本报告依据上海证券交易所《公司履行社会责任的报告编制指引》《上 市公司自律监管指引第一号--规范运作》等相关法律法规，结合公司 2024 年度在履行社会责任方面的具体情况编制。 报告从社会责任管理、公司治理、安全生产、节能减排与环境保护、 职工权益等多个方面，完整、系统的介绍公司 2024 年度在履行社会责任各 方面的工作，旨在真实、准确的向社会呈现公司在履行社会责任方面的努 力，加强利益相关方与公司之间的理解和联系，以促进公司持续健康发展。 报告周期 报告为年度报告，周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部 分内容适度延伸。 数据说明 报告与公司 2024 年年度年报同时发布，涉及财务数据与公司年度报告 不符的，以年度报告为准。 获取方式 本报告可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司官 网（http://www.lzhg.cn）查阅获取。 2 董事长致辞 岁序更迭，万象更新！回首 2024 年，面对双氧水市场的不利局面和诸 多困难，柳化股份每一步都写满了坚韧和笃 ...

柳州化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事潘明师、杨毅、陈珲的任职经历以及签署的自查文件, 报告期他们不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 the state of the state of the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject and and the comment of the submit g 11:40 11:10 12:17 17:17 t with the subject of · 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号――规范运作》等要求，并结合独立董事签署的《独立董事关于 独立性情况的自查报告》,柳州化工股份有限公司(以下简称"公司") 董事 会,就公司在任独立董事潘明师、杨毅 ...

关于柳州化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10044 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表：上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 委托单位：柳州化工股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于柳州化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10044 号 柳州化工股份有限公司全体股东: 我们审计了柳州化工股份有限公司(以下简称"柳化股份")2024 年度的财务报表,包括2024年12月31日的资产负债表、2024年度 利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 19 日出具了报告号为信会师报字 [2025]第 ZB10042 号 的无保留意见审计报告。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是柳化股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计柳 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知及材料于 2025 年 3 月9 日以电子邮件方式发 出，会议于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室召开，参加本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名，部分公司 高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人牟创先生 主持。 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-010 二、监事会会议审议情况 柳州化工股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 经出席会议的监事审议表决，通过了如下议案： 1．以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 2．以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2024 年年度报告》（详见公司同日披露于上海 证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司 2024 年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司 2024 年年 度报告摘要》）。 监事会对董事会编制的 2024 年年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-009 柳州化工股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议通知及材料于 2025 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表决 的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由董事长陆胜云先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1．.以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2024 年度总经理工作报告。 2．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2024 年度董事会工作报告。 3．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2024 年年度报告。（详见同日披露于上海证券交 易所网站：www.sse.com.cn 的《2024 年年 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-013 柳州化工股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本。 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过， 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度公司净利润为3,017.53万元，期末累计可供 分配的利润为-206,895.57万元。鉴于公司累计未分配利润为负的情况，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，2024年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上 ...

Financial Performance - The company's net profit for 2024 is CNY 30.18 million, a decrease of 58.81% compared to CNY 73.25 million in 2023[7]. - Operating revenue for 2024 reached CNY 164.89 million, reflecting a year-on-year increase of 16.20% from CNY 141.90 million in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 30.18 million, with a net profit of CNY 33.68 million after deducting non-recurring gains and losses[34]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.04, down 55.56% from CNY 0.09 in 2023[26]. - The total profit for Liuzhou Chemical Co., Ltd. in 2024 was CNY 425.01 billion, a decrease of 8.6% year-on-year[41]. - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 164.89 million, a year-on-year increase of 16.2%, while net profit attributable to shareholders decreased by 58.81% to CNY 30.18 million[51][52]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 409.84% to CNY 51.61 million, compared to CNY 10.12 million in the previous year[25]. - The total assets at the end of 2024 amounted to CNY 602.15 million, a 9.90% increase from CNY 547.91 million at the end of 2023[25]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 8.43% to CNY 551.55 million, up from CNY 508.65 million in 2023[25]. - Cash inflow from operating activities was CNY 166,906,548.50, up 71.84% from the previous period[70]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 427,761,645.21, which is 71.04% of total assets[71]. Production and Efficiency - The production of 27.5% hydrogen peroxide reached 169,200 tons, exceeding the annual plan by 112.80% and increasing by 34.50% year-on-year[36]. - The annual unit production cost decreased by 4.42% year-on-year, while energy consumption per unit of output dropped by 28.07%[36]. - The company implemented a technical upgrade project for a 60,000 tons/year hydrogen peroxide facility, which contributed to improved production efficiency and reduced costs[38]. - The company achieved a production volume of 16.92 million tons for 27.5% hydrogen peroxide, with a capacity utilization rate exceeding 100%[81]. - The company completed a technical upgrade project for 27.5% hydrogen peroxide with an annual capacity of 60,000 tons, which began trial production in December 2023[86]. Market and Sales - The market for industrial-grade hydrogen peroxide is facing severe oversupply, particularly in East and South China regions, due to rapid growth in production capacity[41][42]. - The revenue from 27.5% hydrogen peroxide was ¥136,956,437.04, with a gross margin of 22.42%, up 3.45 percentage points compared to the previous year[56]. - The sales volume for 27.5% hydrogen peroxide was 146,500 tons, resulting in a regional market share of only 8.14%[81]. - The average ex-factory price for 27.5% hydrogen peroxide was 802 RMB/ton, a year-on-year decrease of 18.74%[78]. - The company anticipates that the demand for downstream products will remain concentrated in key areas such as papermaking and nylon, but market competition is expected to intensify in the long term[93]. Research and Development - The company’s R&D expenses decreased by 59.92% to CNY 1.29 million, attributed to reduced material consumption in R&D projects during the reporting period[53]. - The total R&D expenditure for the period was CNY 1,286,543.30, accounting for 0.78% of operating revenue[67]. - The number of R&D personnel is 8, representing 8.79% of the total workforce[68]. - The company is actively developing food-grade hydrogen peroxide products and has obtained the necessary production license, enabling expansion into the food industry[38]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring compliance with legal requirements and enhancing operational transparency[102]. - The company’s financial disclosures are in compliance with legal and regulatory requirements, ensuring fair information dissemination[107]. - The company maintained independence in assets, personnel, finance, institutions, and operations from its controlling shareholder during the reporting period[107]. - The company has established a contract-based management system for its senior executives, linking their remuneration to performance assessments[119]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[121]. Environmental and Safety - The company invested 404.87 million yuan in environmental protection during the reporting period[153]. - The total emissions of volatile organic compounds were 0.7336 tons, with no exceedance of emission standards[155]. - The company has established a comprehensive internal control system, with 103 existing systems reviewed and 63 new or revised systems implemented[150]. - The company is committed to achieving "three zeros" in safety production: zero major safety accidents, zero major equipment accidents, and zero major pollution incidents[95]. - The company maintained a zero-accident record in production safety and environmental pollution during the reporting period[35]. Shareholder and Ownership Structure - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 21,549, a decrease from 30,095 at the end of the previous month[185]. - The largest shareholder, Liuzhou Yuantong Investment Development Co., Ltd., holds 201,452,434 shares, representing 25.22% of the total shares[187]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest three shareholders alone accounting for over 33%[187]. - The company has not disclosed any significant related party transactions or major contracts during the reporting period[180]. - The actual controller is the Liuzhou State-owned Assets Supervision and Administration Commission, established in October 2004, focusing on state asset supervision[192].