股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-027 柳州化工股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带责任。 根据有关规定，现将公司 2024 年第二季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 | 年二季度产量 | 2024 | 年二季度销量 | 2024 | 年二季度销售金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （吨） | | （吨） | （万元） | | | 27.5%双氧水 | | 39,335.52 | | 34,625.86 | | 3,760.32 | | 50%双氧水 | | 3,645.26 | | 3,881.41 | | 674.76 | | 主要产品 | 2024 年二季度 | | 与上季度相比 | 与去年同期相比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached RMB 77,478,635.21, representing a 37.70% increase compared to RMB 56,266,043.18 in the same period last year[35]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 15,653,194.27, a significant increase of 601.21% from RMB 2,232,306.66 in the previous year[35]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 15,210,675.69, up 582.19% from RMB 2,229,669.91 year-on-year[35]. - The company's net profit for the reporting period was CNY 1,565,320, representing a year-on-year increase of 601.21%[57]. - Revenue for the reporting period was CNY 7,747,860, a 37.70% increase compared to CNY 5,626,604 in the same period last year[66]. - The company achieved a basic earnings per share of CNY 0.02, up 566.67% from CNY 0.003 in the same period last year[46]. - The weighted average return on equity rose to 3.03%, an increase of 2.52 percentage points compared to the previous year[46]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 564,655,104.63, reflecting a 3.06% increase from the previous year[45]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 5.52% to CNY 536,732,422.63[45]. - The company reported a financial income of ¥7,200,791.61, an increase from ¥6,846,540.18 in the previous year[141]. - The company reported a net profit of 15,653,194.27 RMB for the first half of 2024, compared to a net profit of 2,232,306.66 RMB in the same period of 2023, indicating a significant increase[153]. - Operating cash flow for the first half of 2024 was 42,343,589.29 RMB, up from 16,934,868.95 RMB in the first half of 2023, reflecting improved cash generation capabilities[155]. - Total assets increased to 564,655,104.63 RMB in the first half of 2024, compared to 547,905,706.46 RMB in the same period of 2023, showing growth in the company's asset base[150]. - The company's total liabilities decreased to 27,922,682.00 RMB in the first half of 2024 from 39,252,157.06 RMB in the same period of 2023, indicating improved financial health[150]. Production and Sales - The production of 27.5% hydrogen peroxide increased by 40.07% year-on-year, totaling 78,137.66 tons, while sales volume decreased by 3.93%[66]. - The average price of 27.5% hydrogen peroxide was CNY 837 per ton, up 6.8% year-on-year, while the average price of 50% hydrogen peroxide was CNY 1,742 per ton, up 4.1% year-on-year[63]. - The company is primarily engaged in the production and sales of hydrogen peroxide products[173]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities increased by 150.04% compared to the same period last year, reaching CNY 42,343,589.29, primarily due to the lifting of a bank deposit freeze of CNY 25,889,800[47]. - Net cash flow from financing activities decreased by 219,700 yuan, attributed to the inclusion of land and housing lease expenses in cash payments related to financing activities[71]. - Cash flow from investment activities increased by 305,470 yuan, reflecting a 44.76% increase due to reduced cash payments for fixed asset purchases compared to the previous year[80]. - The company's cash and cash equivalents amounted to ¥420,917,105.18 as of June 30, 2024, compared to ¥410,706,336.81 at the end of 2023[139]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the reporting period stood at 420,917,105.18 RMB, an increase from 390,596,173.98 RMB at the end of the first half of 2023[155]. Research and Development - R&D expenses for the period amounted to 1.4452 million yuan, driven by projects aimed at energy conservation and efficiency improvements[70]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were ¥1,445,160.06, reflecting the company's commitment to innovation[141]. Environmental Compliance - The company has established an emergency response plan for environmental incidents to minimize damage in case of accidents[112]. - The company has obtained the necessary pollution discharge permits for its operations, ensuring compliance with national standards[107]. - The company has implemented a self-monitoring plan for emissions and waste management in accordance with regulatory requirements[113]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[114]. - The company upgraded its wastewater pre-treatment facility, enhancing its treatment capacity and automation level[108]. - The company completed the environmental protection acceptance for the 60,000 tons/year hydrogen peroxide expansion project[111]. - The company generated 533.06 tons of industrial solid waste and 2.31 tons of hazardous waste during the reporting period, all disposed of as required[107]. - The company’s subsidiary, Lvzai, was included in the list of key pollutant discharge units for 2024, with total emissions of volatile organic compounds at 0.259 tons[107]. Corporate Governance - The company has a commitment to ensuring the accuracy and completeness of its financial disclosures, with all board members present at the meeting[15]. - The company’s financial report for the first half of 2024 has not been audited[16]. - The financial report was approved by the board of directors on July 30, 2024[181]. - The company has elected Pan Mingshi as an independent director to replace Wu Lvqiu, who resigned due to regulatory conflicts[103]. Risks and Challenges - The company faces risks related to market competition and declining downstream demand for its hydrogen peroxide products, necessitating enhanced marketing and cost management strategies[88]. - The company confirmed a bankruptcy debt claim of RMB 25,889,840 from Fujian Sanneng, with a cash payment of RMB 1,050,155.25 and 2,462,685 shares already made[116]. - The company has ongoing litigation regarding the ownership of platinum net valued at approximately RMB 66,042,150, with the first instance ruling against the plaintiff[116]. Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period was 20,602[131]. - The top shareholder, Liuzhou Yuantong Investment Development Co., Ltd., held 201,452,434 shares, representing 25.22% of the total shares[131].

法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2024)第 5008-2 号 2012 年第五次临时股东大会的 致：柳州化工股份有限公司 法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于柳州化工股份有限公司 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召开 会议的通知已于2024年7月6日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上予以公告。 法律意见书 法律意见书 2012 年第五次临时股东大会的 法律意见书 前述通知及公告列明了本次会议的基本情况（会议时间、现场会议召开地点、会议召 集人、会议召开方式、参加会议的方式、会议出席对象等）、会议审议事项、现场会 议登记办法（登记手续、登记地点及授权委托书送达地点、登记时间）、参与网络投 票的股东的身份认证与投票程序、其他事项。召集人在发出会议通知后，未对会议通 知中已列明的议案进行修改，也未增加新的提案。 2012 年第五次临时股东大会的 法律意见书 本次股东大会现场会议如期于2024年7月23日14时30分在广西柳州市跃进路 106-8号汇金国际 26 层公司会议室召开，因 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-026 柳州化工股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 257,714,456 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.2669 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开，董事长陆胜云出差在外，经参会董事共同 推举董事肖泽群主持本次会议。采用现场投票与网络 ...

柳州化工股份有限公司公司章程 柳州化工股份有限公司 章程 （2024 年 7 月修订） 1 柳州化工股份有限公司公司章程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章 党组织 第六章 董事会 第一节董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 柳州化工股份有限公司公司章程 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 监事 2 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 柳州化工股份有限公司公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） ...

柳州化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 柳州化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 柳州化工股份有限公司董事会 2024 年 7 月 柳州化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 一、现场会议时间：2024 年 7 月 23 日下午 14:30 二、网络投票时间：通过上海证券交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 7 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 7 月 23 日 9:15-15:00 三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 本次拟修订的《公司章程》条款前后对比如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东， | 第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东， | | 将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向 | 将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向 | | 公司作出书面报告。 | 公司作出书面报告。 | | 任 ...

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-025 柳州化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 7 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 1 股东大会召开日期：2024年7月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 23 日 至 2024 年 7 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

柳州化工股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-023 该议案还须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 （详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《公司关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-025））。 特此公告。 柳州化工股份有限公司董事会 2024年7月6日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议通知及材料于 2024 年 7 月 2 日 以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表 决的董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由董事长陆胜云 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-024 柳州化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-024 | 修订前条款 | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | | 司股份计划。 | | | | 相关信息披露不及时、不完整或不真实，或未经 | | | | 股东大会审议批准的，不具有提名公司董事、监事候 | | | | 选人的权力。 | | | | 第四十三条 本章程所称"交易"包括下列事项： | 第四十三条 本章程所称"交易"包括下列事项： | | | （一）购买或出售资产； | （一）购买或出售资产； | | | （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； | （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； | | | （三）提供财务资助； | （三）提供财务资助； | | | （四）提供担保； | （四）提供担保； | | | （五）租入或租出资产； | （五）租入或租 ...

告律師(南寧)事務所 法律意见书 国浩律师(南宁)事务所 关于柳州化工股份有限公司 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告, 并依法对法律意见书承担法律责任。 国浩律师(南宁)意字(2024)第 5008-1 号 致:柳州化工股份有限公司 国浩律师(南宁)事务所受柳州化工股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派李长嘉、廖乃安律师(以下简称"本律师")对公司2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议")召开的全 过程进行见证并出具法律意见。 为出具法律意见,本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料,并 出席本次股东大会现场会议进行了见证。公司保证已向本律师提供了出具 法律意见所必须的、真实的书面材料。 基于对上述文件、资料的审查和见证情况,本律师根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》、《柳 州化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东 大会发表法律意见。 具体法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次会议由公司董事会召集,采取现场 ...