柳州化工股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-023 该议案还须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 （详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《公司关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-025））。 特此公告。 柳州化工股份有限公司董事会 2024年7月6日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议通知及材料于 2024 年 7 月 2 日 以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表 决的董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由董事长陆胜云 ...

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-025 柳州化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 7 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 1 股东大会召开日期：2024年7月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 23 日 至 2024 年 7 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-024 柳州化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-024 | 修订前条款 | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | | 司股份计划。 | | | | 相关信息披露不及时、不完整或不真实，或未经 | | | | 股东大会审议批准的，不具有提名公司董事、监事候 | | | | 选人的权力。 | | | | 第四十三条 本章程所称"交易"包括下列事项： | 第四十三条 本章程所称"交易"包括下列事项： | | | （一）购买或出售资产； | （一）购买或出售资产； | | | （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； | （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； | | | （三）提供财务资助； | （三）提供财务资助； | | | （四）提供担保； | （四）提供担保； | | | （五）租入或租出资产； | （五）租入或租 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 251,912,713 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.5405 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-022 柳州化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 章程的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 251,676,513 | 99.9062 | 900 | ...

告律師(南寧)事務所 法律意见书 国浩律师(南宁)事务所 关于柳州化工股份有限公司 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告, 并依法对法律意见书承担法律责任。 国浩律师(南宁)意字(2024)第 5008-1 号 致:柳州化工股份有限公司 国浩律师(南宁)事务所受柳州化工股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派李长嘉、廖乃安律师(以下简称"本律师")对公司2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议")召开的全 过程进行见证并出具法律意见。 为出具法律意见,本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料,并 出席本次股东大会现场会议进行了见证。公司保证已向本律师提供了出具 法律意见所必须的、真实的书面材料。 基于对上述文件、资料的审查和见证情况,本律师根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》、《柳 州化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东 大会发表法律意见。 具体法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次会议由公司董事会召集,采取现场 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-021 因《节能服务合同》纠纷，福建三能向柳州市中级人民法院（以下简称"柳州中院"）申请起诉， 请求：（1）依法解除双方签订的《节能服务合同》；（2）依法判令公司给付违约金人民币 25,889,840.00 元；（3）依法判令被告承担本案诉讼费用。 柳州化工股份有限公司 关于公司涉诉进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●案件所处的诉讼阶段：再审阶段。 ●上市公司所处的当事人地位：再审被申请人（原审被告、二审被上诉人）。 ●涉案的金额：25,889,840 元（不含诉讼费、利息、违约金等费用）。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本案再审尚未开庭，目前还无法准确判断本次进展对公 司本期利润或期后利润的影响。 1、诉讼基本情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"柳化股份"或"公司"）于 2021 年 8 月 25 日、2022 年 9 月 10 日、2022 年 10 月 1 日、2023 年 12 月 1 日、2024 年 1 月 19 日披 ...

柳州化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 柳化股份董事会 2024 年 6 月 | 2023 年年度股东大会议程 | 1 | | --- | --- | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 | 3 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 | 8 | | 议案三：2023 年年度报告及其摘要 | 11 | | 议案四：2023 年度财务决算报告 | 12 | | 议案五：2024 年度财务预算报告 | 14 | | 议案六：2023 年度利润分配预案 | 15 | | 议案七：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | 16 | | 议案八：关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案 | 18 | | 议案九：关于增补陈珲先生为公司独立董事的议案 | 20 | | 议案十：关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案 | 21 | | 2023 年度独立董事述职报告 | 27 | 2023 年年度股东大会议程 一、现场会议时间：2024 年 6 月 26 日下午 14:30 二、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9 ...

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-020 柳州化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

独立董事候选人声明与承诺 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): 本人陈珲,已充分了解并同意由提名人柳州化工股份有限公 司董事会提名为柳州化工股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任柳州化工股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基 ...

特此公告。 柳州化工股份有限公司董事会 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-019 柳州化工股份有限公司 关于增补陈珲先生为公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日收到了独立董事薛有冰先生的辞职报 告（详见 2024 年 5 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于独立董事 辞职的公告》（公告编号：2024-016））。 因薛有冰先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一，经董事会提名并征得被 提名人本人同意且经董事会提名委员会资格审查通过后，2024年5月31日，公司召开第六届董事会第十八次会 议，审议通过了《关于增补陈珲先生为公司独立董事的议案》，公司董事会拟增补陈珲先生（简历附后）为公 司第六届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举产生之日起至第六届董事会完成换届为止。如陈珲先生 被股东大会选举为独立董事，董事会同意其担任第 ...