独立董事候选人声明与承诺 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): 本人陈珲,已充分了解并同意由提名人柳州化工股份有限公 司董事会提名为柳州化工股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任柳州化工股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基 ...

特此公告。 柳州化工股份有限公司董事会 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-019 柳州化工股份有限公司 关于增补陈珲先生为公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日收到了独立董事薛有冰先生的辞职报 告（详见 2024 年 5 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于独立董事 辞职的公告》（公告编号：2024-016））。 因薛有冰先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一，经董事会提名并征得被 提名人本人同意且经董事会提名委员会资格审查通过后，2024年5月31日，公司召开第六届董事会第十八次会 议，审议通过了《关于增补陈珲先生为公司独立董事的议案》，公司董事会拟增补陈珲先生（简历附后）为公 司第六届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举产生之日起至第六届董事会完成换届为止。如陈珲先生 被股东大会选举为独立董事，董事会同意其担任第 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人柳州化工股份有限公司董事会,现提名陈珲为柳州化 工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任柳州化工股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与柳州化 工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-018 柳州化工股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议通知及材料于 2024 年 5 月 28 日 以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人， 实际表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长陆胜云先生主持。 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于增补陈珲先生为公司独立董事的议案》（详见公 司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于增补陈珲先生为公司独立董事的公 告》（公告编号：2024-019））。 该议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过，提名委员会发表了如下意见：我 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-016 2024年5月29日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 28 日收到独立董事薛有冰先生提 交的辞职报告。薛有冰先生自 2018 年 6 月 28 日起担任公司独立董事，连续任职即将满六年，根据《上市 公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年，故其向公司申 请辞去所担任的独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。 薛有冰先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一，根据相关规定，在公司 股东大会选举出新任独立董事之前，薛有冰先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行 独立董事及其在各专门委员会中的职责。 公司及公司董事会对薛有冰先生任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 柳州化工股份有限公司董事会 柳州化工股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 ...

柳州化工股份有限公司 关于公司涉诉进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●案件所处的诉讼阶段：二审（法院已受理）。 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-017 2、本次进展情况 近日，公司收到广西高级人民法院于 2024 年 5 月 24 日做出的（2024）桂民终 226 号应诉通知 书及山西华信民事上诉状，因不服一审判决，山西华信向法院提起上诉，上诉请求如下：（1）依法 撤销南宁中院(2021)桂 01 民初 1924 号民事判决;（2）依法改判支持上诉人山西华信的原审诉讼请 求;（3）本案的一审、二审诉讼费用由二被上诉人承担。 3、本次进展对公司本期利润或期后利润等的影响 1 ●上市公司所处的当事人地位：一审被告、二审被上诉人。 ●涉案的金额：66,042,150.00 元。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼二审尚未开庭，对公司本期利润或期后利润影 响尚存在不确定性。 1、诉讼基本情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"柳化股份"或"公司"）于 2021 年 8 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-015 柳州化工股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带责任。 2024年4月27日 二、主要产品价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2024 年一季度 | | 与上季度相比 | 与去年同期相比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | | 变动比率（%） | 变动比率（%） | | 27.5%双氧水 | | 788.33 | -28.23 | -3.61 | | 50%双氧水 | | 1,409.24 | -18.55 | 2.80 | 三、主要原材料价格变动情况（不含税） | 主要原材料名称 | 2024 | 年一季度平均进价 | 与上季度相比变动比率 | 与去年同期相比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元/立方米） | （%） | 变动比率（%） | | 氢气 | | 1.22 | 0 | 0 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600423 证券简称：柳化股份 柳州化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 | 2,424.09 | | | 的政府补助除外 | | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.24 | | | 合计 | 2,424.33 | | 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的， ...

国浩律师(南宁)事务所 关于柳州化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩律师(南宁)意字(2024)第 5008-1 号 致:柳州化工股份有限公司 国浩律师(南宁)事务所受柳州化工股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 指派李长嘉、廖乃安律师(以下简称"本律师")对公司2024年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"或"本次会议")召开的全过程进行见证并出具法律意 见。 为出具法律意见,本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料,并出席对本次 股东大会现场会议进行了见证。公司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、 真实的书面材料。 律師(座窟)重務所 法律意见书 基于对上述文件、资料的审查和见证情况,本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《柳州化工股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会发表法律意见。 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告,并依法对法 律意见书承担法律责任。 具体法律意见如下: 一、本次股东大会的召集 ...

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-014 柳州化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 252,533,513 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.6183 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云主持，采用现场投票与网 络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...