本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 9 月修订的《公司章程》规定，公司 董事会增设 1 名职工董事。公司于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第三次全体职工大会，对职工董事 采用全员登记确认的方式进行了民主选举，选举黄东健女士为公司第七届董事会职工董事，任期自 2025 年 12 月 17 日（报上级工会组织备案批准时）起至本届董事会届满为止。 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-052 柳州化工股份有限公司 关于职工董事选举结果的公告 2025年12月18日 职工董事个人简历： 黄东健，女，汉族，1977 年 5 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。现任中国共产党柳州化 工股份有限公司支部委员会副书记、股份公司分会主席、柳州化工股份有限公司审计部部长，具备丰富的 基层工作经验和良好的群众基础，能够切实代表职工群众反映诉求、维护职工合法权益格。 1 黄东健女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。本次选 ...

法律意见书 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2025)第 5004-3 号 2012 年第五次临时股东大会的 致：柳州化工股份有限公司 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所受柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派李长嘉、廖乃安律师（以下简称"本律师"）对公司2025年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"或"本次会议"）召开的全过程进行见证并出具法律意见。 为出具法律意见，本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，并出席对本次 股东会现场会议进行了见证。公司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真 实的书面材料。 基于对上述文件、资料的审查和见证情况，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《柳州化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神，对本次股东会发表法律意见。 法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于柳州化工股份有限公司 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东会会议决议一同公告，并依法对法 ...

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2025-051 柳州化工股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 233,607,064 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.2485 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云主持，采用现场投票与网 络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司 章程的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 17 日 (二) 股东会召开的地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-050 柳州化工股份有限公司 关于公司涉诉进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 案件所处的诉讼阶段：重审一审。 ● 上市公司所处的当事人地位：一审被告。 ● 涉案的金额：66,042,150.00 元。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为重审一审判决且目前尚未生效，对公司本期利润 或期后利润影响尚存在不确定性。 1、诉讼基本情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"柳化股份"或"公司"）于 2021 年 8 月 25 日、2024 年 2 月 20 日、 2024 年 5 月 29 日、2025 年 7 月 2 日披露了公司、广西万诚拍卖有限公司（以下简称"广西万诚"）与山西 华信蓝海实业有限责任公司（以下简称"山西华信"）拍卖合同纠纷及其进展（详见公司在上海证券报及上 海证券交易所网站上披露的《关于公司累计涉及诉讼的公告》（公告编号为 2021-019）、《关于公司涉诉进 展的公告》（公告编号为 2024-002）、《关于公司涉 ...

目 录 | 2025 年第二次临时股东会议程 1 | | --- | | 议案一：关于增补刘瑰先生为公司董事的议案 2 | | 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案 3 | | 议案三：关于使用公积金弥补亏损的议案 4 | 柳州化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会议程 一、现场会议时间：2025 年 12 月 17 日下午 14:30 柳州化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 柳化股份董事会 2025 年 12 月 柳州化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 二、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 四、会议议程 | 议程 | 会议内容 | 文件 | 主持人或报告人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布现场到会股东人数和代表股数 | | ...

本报讯 （广西云-广西日报记者唐绍怡）12月2日，记者从柳州市产业集团柳州化工股份有限公司了解 到，柳化股份拓展国际市场业务取得实质性进展，首次将152.48吨电子级双氧水产品出口至越南，创汇 4.8万美元。此次出口不仅填补了柳化股份该类产品国际市场布局空白，更实现了柳产高端化学品海外 出口"零的突破"，展现了"柳州制造"向高端化、国际化转型的成效。 据悉，电子级双氧水广泛应用于 半导体等高端制造领域，对产品稳定性、一致性要求严苛。柳化股份依托成熟生产工艺及严格质量管控 体系，确保产品达标并获合作伙伴认可；创新采用"陆运+海运"联合运输模式，成功打通面向东盟的出 海通道，为深化中国—东盟经贸合作注入新活力。 此次出口打破了柳化股份电子级双氧水以国内市场 为主的格局，开启了拓展海外市场新篇章。更重要的是，通过打入高标准电子化学品领域，柳化股份向 国际市场彰显了"柳州制造"参与高端产业链的实力，为本土制造业转型升级和外贸结构优化提供新动 能。 柳化股份相关负责人表示，将遵循"向海图强、开放发展"战略，深耕东盟市场，加大研发与品质 投入，优化跨境物流，推动更多"柳州制造"优质产品走向全球。 ...

Market Overview - The chemical raw materials sector experienced a decline of 0.43% on December 2, with Deer Chemical leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3897.71, down 0.42%, while the Shenzhen Component Index closed at 13056.7, down 0.68% [1] Top Performers - Jineng Technology (603113) saw a significant increase of 10.02%, closing at 6.92 with a trading volume of 540,000 shares and a turnover of 357 million yuan [1] - Huarong Chemical (301256) rose by 5.17%, closing at 18.10 with a trading volume of 775,900 shares and a turnover of 139.9 million yuan [1] - Other notable gainers included ST Yatai (1690000) with a 4.98% increase, Xutian Salt Industry (600929) with a 4.95% increase, and Liuhua Co. (600423) with a 1.95% increase [1] Underperformers - Deer Chemical (920304) led the decline with a drop of 5.96%, closing at 13.56 with a trading volume of 88,000 shares and a turnover of 121 million yuan [2] - Other significant decliners included Tiangong Chemical (300927) down 3.11%, and Aok Chemical (300082) down 3.07% [2] Capital Flow - The chemical raw materials sector saw a net outflow of 365 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 264 million yuan [2] - The sector's overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors pulling back while retail investors showed interest [2][3] Individual Stock Capital Flow - Jineng Technology (603113) had a net inflow of 112.16 million yuan from institutional investors, while it faced a net outflow from retail investors of 83.06 million yuan [3] - Sanxiang New Materials (603663) experienced a net inflow of 66.75 million yuan from institutional investors, but also saw a significant outflow from retail investors [3] - Other stocks like Hanjin Technology (000818) and Shandong Haohua (000822) also showed varied capital flows, indicating differing investor sentiments across the sector [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600423 证券简称：柳化股份公告编号：2025-049 柳州化工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东会召开日期：2025年12月17日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月17日 14 点 30分 召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月17日 至2025年12月17日 采用上海证券交易所 ...

截至发稿，柳化股份市值为33亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——5年期大面积下线，3年期利率低至1.5%仍一单难求：要么"售罄"要么"额度 紧张"！中长期大额存单为何在消失？ （记者 王晓波） 每经AI快讯，柳化股份（SH 600423，收盘价：4.1元）12月1日晚间发布公告称，公司第七届第六次董 事会会议于2025年12月1日以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会审计委员 会工作细则> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，柳化股份的营业收入构成为：有机化学产品业占比99.4%，其他业务占比0.6%。 ...

关联交易管理制度 司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； 第三条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人和视同关联人的法人或者 自然人。 第四条 公司的关联法人是指： 1 （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保（反担保除外）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或接受劳务； （十四）委托或者受托销售； （十五）在关联人财务公司存贷款； （十六）与关联人共同投资； （十七）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公 ...