Group 1 - The company, Liuzhou Chemical Co., Ltd., is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 23, 2025, at 14:30 [1][4] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods, with online voting available through the Shanghai Stock Exchange's system on the same day [1][2] - Shareholders must register to attend the meeting, with registration available on specific dates prior to the meeting [6] Group 2 - The meeting will review a non-cumulative voting proposal regarding the appointment of the auditing firm for the year 2025, which has already been approved by the company's board [2][7] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts for the same class of shares [3][5] - The company will provide meeting materials on the Shanghai Stock Exchange's website before the meeting [2]

Core Viewpoint - The company intends to reappoint Lixin Certified Public Accountants (Special General Partnership) as its auditing firm for the fiscal year 2025, pending approval from the shareholders' meeting [1][7]. Group 1: Audit Firm Information - Lixin Certified Public Accountants was founded in 1927 and is a member of the international accounting network BDO, with a registered address in Shanghai [1]. - As of the end of 2024, Lixin has 296 partners, 2,498 registered accountants, and a total of 10,021 employees, with 743 registered accountants having signed audit reports for securities services [2]. - Lixin's audited business revenue for 2024 was 4.748 billion yuan, with audit business revenue at 3.672 billion yuan and securities business revenue at 1.505 billion yuan [2]. Group 2: Legal and Compliance History - Lixin has a professional risk fund of 171 million yuan and a cumulative compensation limit of 1.05 billion yuan for purchased professional insurance, which covers civil liability due to audit failures [2]. - In the past three years, Lixin has faced five administrative penalties and 43 supervisory measures, but has not faced any criminal penalties or disciplinary actions [4][6]. Group 3: Audit Fees - The audit fee for 2025 is set at 500,000 yuan, comprising 300,000 yuan for financial statement audits and 200,000 yuan for internal control audits [6][7]. - The audit fee for 2024 was 550,000 yuan, with 350,000 yuan for financial statement audits and 200,000 yuan for internal control audits [6]. Group 4: Board and Committee Review - The company's audit committee has reviewed Lixin's professional competence, investor protection capability, independence, and integrity, and has recommended reappointment [6][7]. - The board of directors has approved the proposal to reappoint Lixin as the auditing firm for 2025, which will take effect upon approval by the shareholders' meeting [7].

General Provisions - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [1][2] - The registered capital of the company is RMB 798,695,026 [2] - The company is a permanent joint-stock limited company [2] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to be a high-tech, environmentally friendly fertilizer and chemical enterprise, focusing on research, production, and sales of chemical products [3][4] - The business scope includes the production and sales of various chemical products, including hydrogen peroxide, fertilizers, and industrial chemicals [4] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with a par value of RMB 1 per share [6][18] - The total number of shares issued by the company is 798,695,026, all of which are ordinary shares [6] Shareholder Rights and Obligations - Shareholders have rights to dividends, attend meetings, supervise the company, and transfer their shares [11][34] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they cannot withdraw their capital except as legally permitted [15][40] Shareholder Meetings - The company holds annual shareholder meetings within six months after the end of the fiscal year [68] - Special meetings can be called under specific circumstances, such as when shareholders holding more than 10% of shares request it [69][70] Transactions and Disclosures - The company must disclose transactions that exceed certain thresholds, including asset sales and financial assistance [50][51] - Related party transactions must be disclosed if they exceed specified amounts, ensuring transparency [62][63]

Core Viewpoint - Liu Chemical Co., Ltd. is expanding its business scope, abolishing the supervisory board, and revising its articles of association to enhance corporate governance and operational efficiency [1][2][3]. Business Scope Expansion - The company plans to add "production and sales of food additive hydrogen peroxide" to its existing business scope to meet business development needs [1][2]. Abolishment of Supervisory Board - The supervisory board will be abolished to improve the corporate governance structure, with the audit committee of the board taking over the supervisory functions as per relevant laws and regulations [1][2][3]. Revision of Articles of Association - The articles of association will be revised to reflect the changes in business scope and the abolishment of the supervisory board, including the modification of terms related to "shareholders' meeting" and "supervisory board" [2][3]. Attachment and Documentation - The company will provide detailed comparison tables of the revisions to the articles of association and the rules for shareholders' and board meetings as attachments to the announcement [2][3].

柳州化工股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为规范柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）股东会运作程 序，提高工作效率，保障全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》及其他相关法律、法规和公司章程的有关规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、上市公司股东会规则、公司章 程的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第五条 股东会分年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并 应于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条及公司章程第六十 九条规定或独立董事提议召开时，应当在两个月内召开临时股东会。 第六条 公司召开股东 ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议审议通过了关于续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案，本事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会 批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-041 柳州化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首 席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 ...

柳州化工股份有限公司公司章程 柳州化工股份有限公司 章程 （2025 年 9 月修订草案） | | | | | | 柳州化工股份有限公司公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》和其他有关 规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关法律、法规和规范性文件的规 定成立的股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）。 公司经广西壮族自治区人民政府以桂政函[2001]25 号文件批准，以发起设 立方式设立；于 2001 年 3 月 6 日在广西壮族自治区市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为 91450200723064200A。 第三条 公司于 2003 年 7 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，并于 2003 年 7 月 17 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：柳州化工股份有限公司。 公司英文名称：Liuz ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-040 柳州化工股份有限公司 关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》 及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第七届董事会第四次会议，审议通 过了《关于增加经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，具体情况如下： 一、增加经营范围的情况 根据公司业务发展需要，结合实际经营情况，公司拟对经营范围进行变更，在原有经营范围的基础上增加 "食品添加剂过氧化氢的生产和销售"。 二、取消监事会的情况 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》》（以下简称"《章程指引》"）等法律法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，拟取消 ...

一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2025-042 柳州化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-039 柳州化工股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议通知及材料于 2025 年 8 月 29 日以 电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人， 实际表决的董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由董事长陆胜云先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于增加经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的 议案》。 2、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。 3、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 （上述三项议案内容详见公司同日披 ...