股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-050 柳州化工股份有限公司 关于公司涉诉进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 案件所处的诉讼阶段：重审一审。 ● 上市公司所处的当事人地位：一审被告。 ● 涉案的金额：66,042,150.00 元。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为重审一审判决且目前尚未生效，对公司本期利润 或期后利润影响尚存在不确定性。 1、诉讼基本情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"柳化股份"或"公司"）于 2021 年 8 月 25 日、2024 年 2 月 20 日、 2024 年 5 月 29 日、2025 年 7 月 2 日披露了公司、广西万诚拍卖有限公司（以下简称"广西万诚"）与山西 华信蓝海实业有限责任公司（以下简称"山西华信"）拍卖合同纠纷及其进展（详见公司在上海证券报及上 海证券交易所网站上披露的《关于公司累计涉及诉讼的公告》（公告编号为 2021-019）、《关于公司涉诉进 展的公告》（公告编号为 2024-002）、《关于公司涉 ...

目 录 | 2025 年第二次临时股东会议程 1 | | --- | | 议案一：关于增补刘瑰先生为公司董事的议案 2 | | 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案 3 | | 议案三：关于使用公积金弥补亏损的议案 4 | 柳州化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会议程 一、现场会议时间：2025 年 12 月 17 日下午 14:30 柳州化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 柳化股份董事会 2025 年 12 月 柳州化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 二、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 四、会议议程 | 议程 | 会议内容 | 文件 | 主持人或报告人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布现场到会股东人数和代表股数 | | ...

本报讯 （广西云-广西日报记者唐绍怡）12月2日，记者从柳州市产业集团柳州化工股份有限公司了解 到，柳化股份拓展国际市场业务取得实质性进展，首次将152.48吨电子级双氧水产品出口至越南，创汇 4.8万美元。此次出口不仅填补了柳化股份该类产品国际市场布局空白，更实现了柳产高端化学品海外 出口"零的突破"，展现了"柳州制造"向高端化、国际化转型的成效。 据悉，电子级双氧水广泛应用于 半导体等高端制造领域，对产品稳定性、一致性要求严苛。柳化股份依托成熟生产工艺及严格质量管控 体系，确保产品达标并获合作伙伴认可；创新采用"陆运+海运"联合运输模式，成功打通面向东盟的出 海通道，为深化中国—东盟经贸合作注入新活力。 此次出口打破了柳化股份电子级双氧水以国内市场 为主的格局，开启了拓展海外市场新篇章。更重要的是，通过打入高标准电子化学品领域，柳化股份向 国际市场彰显了"柳州制造"参与高端产业链的实力，为本土制造业转型升级和外贸结构优化提供新动 能。 柳化股份相关负责人表示，将遵循"向海图强、开放发展"战略，深耕东盟市场，加大研发与品质 投入，优化跨境物流，推动更多"柳州制造"优质产品走向全球。 ...

Market Overview - The chemical raw materials sector experienced a decline of 0.43% on December 2, with Deer Chemical leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3897.71, down 0.42%, while the Shenzhen Component Index closed at 13056.7, down 0.68% [1] Top Performers - Jineng Technology (603113) saw a significant increase of 10.02%, closing at 6.92 with a trading volume of 540,000 shares and a turnover of 357 million yuan [1] - Huarong Chemical (301256) rose by 5.17%, closing at 18.10 with a trading volume of 775,900 shares and a turnover of 139.9 million yuan [1] - Other notable gainers included ST Yatai (1690000) with a 4.98% increase, Xutian Salt Industry (600929) with a 4.95% increase, and Liuhua Co. (600423) with a 1.95% increase [1] Underperformers - Deer Chemical (920304) led the decline with a drop of 5.96%, closing at 13.56 with a trading volume of 88,000 shares and a turnover of 121 million yuan [2] - Other significant decliners included Tiangong Chemical (300927) down 3.11%, and Aok Chemical (300082) down 3.07% [2] Capital Flow - The chemical raw materials sector saw a net outflow of 365 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 264 million yuan [2] - The sector's overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors pulling back while retail investors showed interest [2][3] Individual Stock Capital Flow - Jineng Technology (603113) had a net inflow of 112.16 million yuan from institutional investors, while it faced a net outflow from retail investors of 83.06 million yuan [3] - Sanxiang New Materials (603663) experienced a net inflow of 66.75 million yuan from institutional investors, but also saw a significant outflow from retail investors [3] - Other stocks like Hanjin Technology (000818) and Shandong Haohua (000822) also showed varied capital flows, indicating differing investor sentiments across the sector [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600423 证券简称：柳化股份公告编号：2025-049 柳州化工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东会召开日期：2025年12月17日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月17日 14 点 30分 召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月17日 至2025年12月17日 采用上海证券交易所 ...

截至发稿，柳化股份市值为33亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——5年期大面积下线，3年期利率低至1.5%仍一单难求：要么"售罄"要么"额度 紧张"！中长期大额存单为何在消失？ （记者 王晓波） 每经AI快讯，柳化股份（SH 600423，收盘价：4.1元）12月1日晚间发布公告称，公司第七届第六次董 事会会议于2025年12月1日以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会审计委员 会工作细则> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，柳化股份的营业收入构成为：有机化学产品业占比99.4%，其他业务占比0.6%。 ...

关联交易管理制度 司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； 第三条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人和视同关联人的法人或者 自然人。 第四条 公司的关联法人是指： 1 （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保（反担保除外）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或接受劳务； （十四）委托或者受托销售； （十五）在关联人财务公司存贷款； （十六）与关联人共同投资； （十七）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）公司战略发展需 要，健全投资决策程序，加强战略决策的规范和科学性，确保董事会战略委员会 有效地履行职责，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略委员会工作小组（简称"工作小组"）作为战略 委员会日常工作机构，工作小组由公司总经理担任组长。工作小组成员无需是战 略委 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总经理 等高级管理人员的选聘程序，完善公司治理结构，优化董事会成员构成，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其它有关法律、法规 和规范性文件，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设立的专门机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任并由董事会聘任， 负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会的办事机构设在公司董事会办公室，董事会办公室负责 提名对象的资料搜集、整理以及初选名单的拟定和 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占半数以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由专业会计人士的独立董事委员担任， 并由董事会聘任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会办事机构设在董事会办公室，董事会办公室负责 ...