独立董事工作细则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为完善柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促 进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《柳州化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 相关的法律、法规，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控投股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司聘任的独立董事最多在3家境内上市公司担任独立董事，以确 ...

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2023-023 柳州化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 202,693,784 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 25.3781 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云主持，采用现场投票与网络投票相结 合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、 ...

致:柳州化工股份有限公司 告律師(南寧)事務所 I AW FIRM (NANN 法律意见书 国浩律师(南宁)事务所 关于柳州化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国浩律师(南宁)意字(2023)第 5001-2 号 国浩律师(南宁)事务所受柳州化工股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 指派李长嘉、廖乃安律师(以下简称"本律师")对公司2023年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"或"本次会议")召开的全过程进行见证并出具法律意 见。 为出具法律意见,本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料,并出席对本次 股东大会现场会议进行了见证。公司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、 真实的书面材料。 基于对上述文件、资料的审查和见证情况,本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《柳州化工股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会发表法律意见。 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告,并依法对法 律意见书承担法律责任。 具体法律 ...

柳州化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 一、现场会议时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:30 柳州化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 柳州化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 柳州化工股份有限公司董事会 2023 年 11 月 二、网络投票时间：通过上海证券交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-15:00 三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 四、会议议程 | 议程 | 会议内容 | 文件 | 主持人或报告人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布现场到会股东人数和代表股数 | | 陆胜云 | | 2 | 宣布会议开始 | | 陆胜云 | | 3 | 关于对司法重整账面记载未申报债权进行核销账务处理的议案 | 议案一 | 陆胜云 | | 4 | 关于对其他非流动金融资产进行核销的议案 | 议案 ...

Group 1: Company Overview and Development Strategy - The company is focused on high-quality development and aims to inject quality assets post-restructuring to support long-term growth [2] - Current production capacity of hydrogen peroxide is limited, with a recent upgrade increasing capacity to 10,000 tons [2][3] - The company is exploring internal growth and expansion of operations while considering market trends and government policies [3] Group 2: Market Conditions and Competitive Position - The hydrogen peroxide market has experienced fluctuations, with recent pressures from new capacity releases [3] - The company currently holds a low market share and lacks pricing power, necessitating cost control measures to maintain competitiveness [3] - A recent technical upgrade reduced steam consumption for hydrogen peroxide production from over 2 tons to less than 1 ton, significantly lowering costs [3] Group 3: Financial Management and Shareholder Relations - Major shareholders include banks that acquired shares through debt-to-equity swaps, with only one bank holding over 5% [4] - The company has approximately 400 million in cash, which may be utilized for asset acquisition or investment in light assets to enhance profitability [4] - There are no current plans for significant share reductions by major shareholders [4] Group 4: Product Development and Market Demand - The company is assessing the feasibility of producing electronic-grade hydrogen peroxide based on market demand [4] - Currently, the company cannot produce pharmaceutical-grade hydrogen peroxide due to high purity requirements [4]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 36,719,790.20, a decrease of 6.73% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 8,924,133.17, with a year-to-date increase of 45.64% to CNY 11,156,439.83[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.011, reflecting a 40.00% increase year-to-date[6]. - Operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 92,985,833.38, down 12% from CNY 105,526,515.22 in the same period of 2022[20]. - The net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 11,156,439.83, compared to CNY 7,660,398.56 in the previous year, indicating a significant increase of approximately 45%[21]. - The basic earnings per share for the first three quarters of 2023 was CNY 0.014, compared to CNY 0.010 in the same period of 2022, representing a 40% increase[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 530,835,137.97, representing a 3.45% increase from the end of the previous year[7]. - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 530,835,137.97, an increase from CNY 513,141,913.12 at the end of 2022, representing a growth of approximately 3.4%[15]. - Total liabilities rose to CNY 83,458,281.02 from CNY 76,311,285.04, reflecting an increase of approximately 9%[16]. - The total equity of the company increased to CNY 447,376,856.95 from CNY 436,830,628.08, showing a growth of approximately 2.5%[17]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 19,735,845.21, an increase of 34.13%[6]. - Operating cash inflow for the first three quarters of 2023 reached CNY 78,764,955.96, an increase of 6.8% compared to CNY 74,247,396.81 in the same period of 2022[24]. - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 19,735,845.21, up 33.7% from CNY 14,714,004.22 in the first three quarters of 2022[24]. - The net increase in cash and cash equivalents for the third quarter of 2023 was CNY 12,306,147.49, compared to CNY 9,066,843.07 in the same quarter of 2022, reflecting a growth of 35.8%[25]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of the third quarter of 2023 was CNY 392,787,219.30, up from CNY 371,375,569.40 at the end of the third quarter of 2022[25]. - Cash outflow for investment activities in the first three quarters of 2023 was CNY 7,434,178.30, an increase of 31.5% compared to CNY 5,652,917.06 in the same period of 2022[24]. - The net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2023 was -CNY 7,434,178.30, worsening from -CNY 5,652,917.06 in the first three quarters of 2022[24]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,229[12]. - The largest shareholder, LiuZhou YuanTong Investment Development Co., Ltd., held 25.22% of the shares[12]. Operational Insights - The company did not receive any government subsidies related to its normal operations during Q3 2023[9]. - The company's inventory as of September 30, 2023, was CNY 7,748,282.70, up from CNY 4,949,831.81, marking a growth of about 56%[15]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 420,967,243.20 from CNY 408,580,137.82, showing a growth of about 3.4%[15]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 445,719.67 from CNY 350,191.07, indicating a strategic effort to optimize costs[20]. - Cash outflow for employee payments increased to CNY 7,282,092.70 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 6,882,227.80 in the same period of 2022[24]. - The company did not report any cash inflow from financing activities in the provided data[25]. - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was CNY 4,480.58 for the third quarter of 2023, down from CNY 5,755.91 in the same quarter of 2022[25]. - The company's research and development expenses were not explicitly stated, but management indicated a focus on innovation and new product development[20].

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2023-018 柳州化工股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带责任。 根据有关规定，现将公司 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 年三季度产量 | 2023 | 2023 年三季度销量 | 2023 | 年三季度销售金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （吨） | （吨） | | （万元） | | 27.5%双氧水 | | 29,557.011 | 27,092.98 | | 3,042.00 | | 50%双氧水 | | 3,555.182 | 2,431.49 | | 530.88 | 二、主要产品价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 年三季度 | 与上季度相比 | 与去年同期相比 | | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | 变动比率 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2023-020 柳州化工股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司第六届监事会第九次会议通知及材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发 出，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开，参加本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名，部分公司 高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人牟创先生 主持。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议表决，通过了如下议案： 1、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》（详见同日披露于上 海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《公司 2023 年第三季度报告》）。 监事会对董事会编制的公司 2023 年第三季度报告进行了严格审核，并提出以下书面审核意见: （1）公司 2023 年第三季度报告由董事会组织编制，并已提交 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2023-019 柳州化工股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 6、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于补选审计委员会委员的议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议通知及材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表 决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长陆胜云先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2023 年第三季度报告（详见同日披露于上海证券 交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《公司 2023 年第三季度报告》）。 2、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过 ...

柳州化工股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第十四次会议相关议案的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定,我们作为柳州 化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着对公司和全体股东负责的态度,基 于独立判断的立场,在认真审阅公司第六届董事会第十四次会议议案后,就部分事项发表如 下独立意见: 一、关于对司法重整账面记载未申报债权进行账务处理的独立意见 公司应收账款债务人广西林业荔浦纸业有限公司已经法院裁定终结其破产程序,认为再 无其他财产可分配的事实,公司拟对该项应收账款进行核销。我们认为:依据《企业会计准 则》及相关规定,结合本次拟核销的应收账款已全额计提坏账准备,符合公司实际情况,决 策程序符合法律法规,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次资产 核销事项。 独立董事签名:薛有冰 杨毅 吴绿秋 2023 年 10月 27 日 s I 公司按照《重整计划》规定,拟对《重整计划》执行完毕之日起满三年仍未向公司主张 权利或虽主张但经审查不成立的债权进行核销账务处理。我们 ...