证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2024-010 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）为本公司提供 2024 年度财务报表审计 服务和内部控制审计服务。 原聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"和信会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因：公司 2023 年度及以前由和信会计师事务 所担任年度财务报表审计和内部控制审计工作，已累计服务 11 年。为进一步确 保公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展需要及审计需求。公司 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应 的选聘程序，通过招标，拟聘任上会会计师事务所为公司 2024 年度财务报表及 内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）会计师事务所名称 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人黄蓉，已充分了解并同意由提名人山东华鲁恒升化工股份 有限公司董事会提名为山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任山东华鲁恒升化工股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（上海证券交易所第八十期主板独立董事资格培训，于 2022 年 7 月获得）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休 ...

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 4 人，分别 为娄贺统先生、戎一昊先生、郭绍辉先生、舒兴田先生。根据《上市公司独立董事 管理办法》相关规定，各位独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情 况提交了公司董事会。自查结果显示，公司各位独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条必须保持独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，均能够独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经详细核查独立董事娄贺统先生、戎一昊先生、郭绍辉先生、舒兴田先生的任 职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内均未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。各位独 立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能 对其独立客观判断产生影响的情况。公司各独立董事在 2023 年度始终保持高度的独 立性，其履职行为均符 ...

1 ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临 2024-006 一、公司 2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2021 年 12 月 22 日，公司召开了第八届董事会 2021 年第 4 次临时会议和 第八届监事会 2021 年第 2 次临时会议，审议通过了《公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司监事会审议 上述议案并对激励计划的激励对象名单进行核实，独立董事对此发表了同意的独 立意见，律师等中介机构出具相应报告。随后，公司向实际控制人华鲁控股集团 有限公司上报了审核申请材料。 2、2021 年 12 月 24 日，通过公司协同办公平台公示了《2021 年限制性股票 激励计划激励对象名单》，公示时间自 2021 年 12 月 24 日起至 2022 年 1 月 2 日止， 在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。监事 会对拟激励对象名单 ...

北京国枫律师事务所 关于山东华鲁恒升化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 第一个限售期符合解除限售条件的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN257-6号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层邮编：100005 电话 (Tel): 010-88004488/66090088传真 (Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于山东华鲁恒升化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 1 语和简称含义相同。 根据有关法律、法规及规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对华鲁恒升提供的有关本次解除限售相关事 项的文件和事实进行了查验,现出具法律意见如下: 第一个限售期符合解除限售条件的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN257-6号 致: 山东华鲁恒升化工股份有限公司 根据本所与华鲁恒升签署的《律师服务协议书》,本所接受华鲁恒升委托, 担任华鲁恒升本次股权激励计划的特聘专项法律顾问,根据《公司法》《证券法》 《管理办法》《上市规则》等法 ...

1 山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事 关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股 票第一个限售期解除限售的独立意见 我们作为山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，对公司第 八届董事会 2024 年第 1 次临时会议审议的《关于公司 2021 年限制性 股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条 件的议案》，进行了认真审核，现发表意见如下： 经核查，我们认为：公司实施的限制性股票激励计划符合《上市 公司股权激励管理办法》等相关规定，未发生《公司2021年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》中规定的不得解除限售的情形；本次190 名激励对象主体资格合法、有效，均符合解除限售条件；公司对激励 对象所持有限制性股票的安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯 公司及全体股东的利益。 我们同意按照《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的相关规定，对190名激励对象持有的限制性股票实施第一个限售期 解除限售，可解除限售股份3,533,277股。 2 ...

北京国枫律师事务所 关于山东华鲁恒升化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 第一个限售期符合解除限售条件的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN257-6号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层邮编：100005 电话 (Tel): 010-88004488/66090088传真 (Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于山东华鲁恒升化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 第一个限售期符合解除限售条件的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN257-6号 致: 山东华鲁恒升化工股份有限公司 根据本所与华鲁恒升签署的《律师服务协议书》,本所接受华鲁恒升委托, 担任华鲁恒升本次股权激励计划的特聘专项法律顾问,根据《公司法》《证券法》 《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的 有关规定,出具了《北京国枫律师事务所关于山东华鲁恒升化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划的法律意见书》(以下简称"《法律意见书》")《北 京国枫律师事务所关 ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2024-003 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第八届董事会 2024 年第 1 次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会 2024 年第 1 次临时会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2024 年 2 月 29 日以通讯形 式下发，会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经过认真审议,通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 第一个限售期符合解除限售条件的议案》 2024 年 3 月 6 日 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《公司 2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，公司 2022 年 2 月 15 日首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售的条件已成就，首次授予的 ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2024-004 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第八届监事会 2024 年第 1 次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）》及《公司 2021 年限制性股票激励管理办法（修订稿）》、 《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定和要 求，对本次公司解除限售事项进行了严格的审核，认为：公司本次申请解除限售的 190 名激励对象的主体资格合法、有效，符合《公司 2021 年限制性股票激励计划》 及《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等制度规定的第一个限售 期解除限售的条件，董事会审议程序合法合规，同意公司 2021 年限制性股票激励计 划首次授予的 190 名激励对象所持有的第一个限售期限制性股票 3,533,277 股解除 限售。 特此公告。 山东 ...