山东华鲁恒升化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（郭绍辉） 2024年度，本人作为山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事，担任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。根据 《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司 独立董事专门会议制度》、《公司独立董事年报工作制度》等有关法律、法 规、公司章程及相关规定的要求，本人积极出席公司董事会、股东大会及上 述委员会会议，认真审议各项议案，审慎、诚信、勤勉地履行独立董事职责， 并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，维护公司利益，保 障了全体股东，特别是中小股东的合法权益不受损害。现将2024年度履行职 责情况述职如下。 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭绍辉，应用化学博士。2011 年 9 月至 2021 年 9 月中国石油大学（北 京）任教授、副院长。2022 年 5 月起担任公司独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务；本 人及近亲属未持有公司股票，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司 及公司主 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄蓉，管理科学（会计学方向）博士。曾在长城计算机软件与系统 有限公司（上海）、纽约市立大学、长江商学院工作；现任复旦大学管 理学院会计学教授；曾任贵州燃气公司独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 山东华鲁恒升化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（黄蓉） 2024年4月26日，本人被山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称 "公司")聘为独立董事并担任审计委员会召集人、提名委员会委员。 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、 《公司独立董事专门会议制度》、《公司独立董事年报工作制度》等有 关法律、法规、公司章程及相关规定的要求，本人积极出席公司董事会、 股东大会及上述委员会会议，认真审议各项议案，审慎、诚信、勤勉地 履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立 意见，维护公司利益，保障了全体股东，特别是中小股东的合法权益不 受损害。现将2024年度履行职责情况述职如下。 1. 参加董事会情况 本年自担任独立董事以来，本人积极参加公司董事会、各委员会及 股东大会会议，现场工作时间大约 ...

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600426 公司简称：华鲁恒升 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 180 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人常怀春 、主管会计工作负责人高景宏 及会计机构负责人（会计主 管人员）张虎城声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金 红利3.00元（含税）；本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度；本年度不进行公积金转增 股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 ...

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告 证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款 的议案》。为提高资金使用效率，降低财务费用，根据公司现金流情况，在保证日 常生产经营、股利分配、项目建设等各种资金需求的前提下，公司拟使用最高额度 不超过人民币 20 亿元的自有资金进行银行结构性存款，单项产品期限最长不超过 1 年。期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日内有 效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使决策权 并签署相关合同文件。 一、使用自有资金进行结构性存款的基本情况 1、目的 为提高资金使用效率，在保证公司日常生产经营、分配股利及项目建设等各 种资金需求的前提下，公司使用最高额度不超过人民币20亿元 ...

2. 2024 年 4 月 23 日，审计委员会召开会议，在全面了解公司一季度生产运营 的基础上，审议了公司 2024 年第一季度报告。审计委员会认为：公司所编制的财务 报表符合《企业会计准则》的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 3 月 31 日的财务状况、2024 年一季度的经营成果和现金流量等相关信息。同意将该议案 提交公司董事会审议。 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据有关法律法规以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作制度》等 规定，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。 报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 3 名董事（人员包括黄蓉女士、吴 非先生、张成勇先生，其中黄蓉女士、吴非先生为独立董事）组成，审计委员会召 集人由具有专业会计资格的独立董事黄蓉女士担任。现就审计委员会 2024 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会 2024 年度会议召开情况 1. 2024 年 3 月 28 日，审计委员会召开会议，对《公司 2023 年度财务决算报 告》、《 ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2025-014 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （4）注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层； （5）首席合伙人：张晓荣 拟续聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘任会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为 公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地 完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义 务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作独立性、客观性和连续性，公司拟 续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内 部控制审计机构，聘期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）会计师事务所名称：上会 ...

公司代码：600426 公司简称：华鲁恒升 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 山东华鲁恒升化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2025-015 山东华鲁恒升化工股份有限公司 日常关联交易公告 为保证公司日常经营的顺利进行，降低运营费用，维护全体股东利益，公司自 上市以来，一直与控股股东、控股股东的子公司、实际控制人的子公司发生着诸如 房屋、土地、铁路、劳务、产品购销等方面的关联交易。2024年，公司按照《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与 关联交易》、《公司关联交易管理办法》等的相关要求，对已到期的日常关联交易协 议进行了统一梳理并重新签订，具体内容详见公司于2024年3月30日在上交所网站 （www.see.com.cn）及相关媒体披露的《公司日常关联交易公告》。但随着公司科技 研发园的投入使用，公司办公条件得到较大改善，不再需要租用山东华鲁恒升集团 有限公司（以下简称"母公司"）的办公场所，同时母公司及山东华鲁恒升集团德化 设计研究有限公司（以下简称"德化设计公司"）为改善其办 ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2025-018 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的 通知》《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露第十三号—化工》的要求， 山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度主要经营 数据披露如下： | 主要原材料 | 单位 | 价格变动情况 （不含税） | 价格变动情况说明 | | --- | --- | --- | --- | | 原料煤 | 元/吨 | 747-940 | 报告期内，受市场供需等因素影响，原料煤采购 价格同比降低。 | | 苯 | 元/吨 | 6355-8400 | 报告期内，受市场供需等因素影响，纯苯采购价 格同比上涨。 | | 丙烯 | 元/吨 | 5840-6560 | 报告期内，受市场供需等因素影响，丙烯采购价 | | | | | 格同比基本持平。 | 三、报告期内 ...