证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2025-008 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 46,667 | 46,667 | 2025/03/07 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024年12月19日，公司召开第九届董事会2024年第4次临时会议和第九届监 事会2024年第2次临时会议，审议通过了《关于对2021年限制性股票激励计划回购价 格再次调整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》，公司薪 酬与考核委员会对本议案发表同意意见并提交董事会审议，北京国枫律师事务所发 表了相关核查意见。具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn)及相关媒体披露的公告，公告编号：2024-060）。 2、2025年1月8日，公司召开2025年第一次临时股 ...

北京国枫律师事务所 关于山东华鲁恒升化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施情况的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN257-13号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京国枫律师事务所 关于山东华鲁恒升化工股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施情况的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN257-13号 致:山东华鲁恒升化工股份有限公司 根据北京国枫律师事务所(以下称"本所")与山东华鲁恒升化工股份有限 公司(以下称"华鲁恒升"或"公司")签署的《律师服务协议书》,本所接受 华鲁恒升委托,作为华鲁恒升2021年限制性股票激励计划(以下称"本次激励计 划")的特聘专项法律顾问,根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管 理办法》(以下称"《管理办法》")等法律、法规、规章和规范性文件及《公 司章程》的有关规定,出具了《北京国枫律师事务所关于山东华鲁恒升化工股份 有限公司2021年限制性股票激励计划的法律意见书》(以下称"《法律意见书》")、 《北京国枫律师事务所关于山东华鲁恒升化工股份有限公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会，现提名李新刚为 山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东华鲁恒升 化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东华 鲁恒升化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。被提名人已承诺在本次提名后，及时参加上海证券交易所举办的 独立董事资格相关培训并取得认可证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 李新刚 ，已充分了解并同意由提名人山东华鲁恒升化工股 份有限公司董事会提名为山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料， 本人承诺在本次提名后，及时参加上海证券交易所举办的独立董事资 格相关培训并取得认可证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 18 日 9 点 30 分 证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临 2025-007 山东华鲁恒升化工股份有限公司 召开地点：德州市德城区天衢西路 24 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 18 日 至 2025 年 3 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2025-005 2025 年 3 月 1 日 一、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股 票第二个限售期符合解除限售条件的议案》 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）》及《公司 2021 年限制性股票激励管理办法（修订稿）》、 《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定和要 求，对本次公司解除限售事项进行了严格的审核，认为：公司本次申请解除限售的 187 名激励对象的主体资格合法、有效，符合《公司 2021 年限制性股票激励计划》 及《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等制度规定的第二个限售 期解除限售的条件，董事会审议程序合法合规，同意公司 2021 年限制性股票激励计 划首次授予的 187 名激励对象所持有的第二个限售期限制性股票 3,483,278 股解除 限售。 特此公告。 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第九届监事会 2025 年第 1 次临时会议决议公 ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2025-004 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第九届董事会 2025 年第 1 次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会 2025 年第 1 次临时会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2025 年 2 月 25 日以通讯形式下发， 会议应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法、有效。经过认真审议,通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第 二个限售期符合解除限售条件的议案》 具体内容详见《华鲁恒升 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个 解除限售期条件成就的公告》（www.sse.com.cn）。 二、审议通过了《关于<公司舆情管理制度>的议案》 表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见《华鲁恒升舆情管 ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2025-006 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制 性股票第二个限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次解除限售股票数量：3,483,278 股 ● 公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后，股份上市流通前，发布限制 性股票解除限售暨股份上市公告。 一、公司 2021 年限制性股票激励计划实施情况 1、2021 年 12 月 22 日，公司召开了第八届董事会 2021 年第 4 次临时会议和 第八届监事会 2021 年第 2 次临时会议审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案）及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司监事会审议 上述议案并对激励计划的激励对象名单进行核实， ...

北京国枫律师事务所 关于山东华鲁恒升化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 北京国枫律师事务所 GRANDWAY Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于山东华鲁恒升化工股份有限公司 第二个限售期符合解除限售条件的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN257-12号 第二个限售期符合解除限售条件的 1 计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》(以下称"《回 购注销事项的法律意见书》")、《北京国枫律师事务所关于山东华鲁恒升化工 股份有限公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施情况的 法律意见书》(以下称"《回购注销实施情况的法律意见书》")、《北京国枫 律师事务所关于山东华鲁恒升化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划预 留授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件的法律意见书》(以下称 "《预留授予第一期解除限售的法律意见书》")及 ...

山东华鲁恒升化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注的 事件，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情时实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。 第五条 公司成立应对舆情管理领导工作组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 公司下属子公司由子公司董事长担任 ...