3、2025 年 3 月 17 日，在上会会计师事务所出具初步审计意见后，审计委 员会与年审注册会计师以通讯形式进行了全面、充分、认真的沟通，年审会计师 将审计过程中重点关注事项、发现的相关问题及应进行相关处理的事项做了说 明，公司对需要调整事项已按年审会计师的审计调整意见做了相关调整。审计委 员会认为：经上会会计师事务所注册会计师初步审定的 2024 年度财务会计报表 可以提交审计委员会进行表决，我们对年审注册会计师拟对公司会计报表出具的 审计意见无异议。 4、2025 年 3 月 27 日，审计委员会以现场方式召开 2025 年第 1 次会议，对 公司根据上会会计师事务所出具的审计报告编制的 2024 年年度财务报告、内部 控制报告等进行了最终审议并形成书面决议，同意将年度财务报告、内部控制报 告提交公司董事会审议。 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》等规定，公司董 事会审计委员会在 2024 年度对会计师事务所履 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临 2025-019 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：山东省德州市经济开发区东风东路 2555 号凤冠假日酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 27 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议的召开通知已于 2025 年 3 月 17 日以通讯 方式下发，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会监事审议投票表决，通过了以下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。 表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。 证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2025-012 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。 表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 六、审议通过《关于公司 2025 ...

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2025-011 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 27 日在公 司会议室以现场加通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2025 年 3 月 17 日以通讯方 式下发，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，庄光山先生、于富红先生以通讯方式 参会。会议召开符合《公司法》等相关法律法规的规定，会议形成的决议合法、有效。 经与会董事审议投票表决，通过了以下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 三、审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见《华鲁恒升独立董事 2024 年度述职报告》（www.sse.com.cn）。 四、审议通过《关于 ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2025-013 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 重要内容提示： ● 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 0.30 元（含税）。 ● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润 4,178,200,915.78 元，归属于母公司所有者的净利润为 3,902,593,305.73 元。根据 《公司法》及《公司章程》有关规定，公司盈余公积金累计额已达到注册资本的 50%， 不再提取。加计以前年度归属于母公司的未分配利润 23,519,703,902.2 ...

山东华鲁恒升化工股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 2662 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 t and the state 令计师 李务所（特殊善通合伙） i Eentified Public Accountants (Shecial General Pa 审计报告 上会师报字(2025)第 2662 号 山东华鲁恒升化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称"华鲁恒升公司")财 务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了华鲁恒升公司 2024年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合 并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李务所（特殊善通合伙） 山东华鲁恒升化工股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 2663 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 i Certified Public Accountants (Special General Par 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 2663 号 山东华鲁恒升化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 目的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对 ...

山东华鲁恒升化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（舒兴田） 2024年度，本人作为山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事并担任战略委员会委员，根据《公司法》、《证券法》、 《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事专门会议制度》、 《公司独立董事年报工作制度》等有关法律、法规、公司章程及相关规定 的要求，本人积极出席公司董事会、股东大会及战略委员会会议，认真审 议各项议案，审慎、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并按规定对公司相 关事项发表了客观、公正的独立意见，维护公司利益，保障了全体股东， 特别是中小股东的合法权益不受损害。现将履行职责情况述职如下。 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 舒兴田，大学学历，中国工程院院士，教授级高级工程师，分子筛和 炼油催化剂制造专家。2013 年至今，石油化工科学研究院，职业领域涉及 分子筛和炼油催化剂开发和工业应用。2023 年 7 月起担任公司独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人及近亲属未持有公司股票，也未在公司主要股东中担任 ...

山东华鲁恒升化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（吴非） 2024年4月26日，本人被山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称 "公司")聘为独立董事并担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委 员、提名委员会委员。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公 司独立董事制度》、《公司独立董事专门会议制度》、《公司独立董事年 报工作制度》等有关法律、法规、公司章程及相关规定的要求，本人积极 出席公司董事会、股东大会及上述委员会会议，认真审议各项议案，审慎、 诚信、勤勉地履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见，维护公司利益，保障了全体股东，特别是中小股东的合 法权益不受损害。现将2024年度履行职责情况述职如下。 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴非，法学硕士，拥有中国律师资格证书、独立董事资格证书；曾任 中粮集团有限公司秘书，上海证券交易所监管员，上海信公科技集团股份 有限公司合伙人、董事，2016 年至 2021 年期间曾任公司独立董事；2019 年 2 月至今任上海信公科技集团股份有限公司董事、总经理。 (二) 是否存在影响独立性的情况 ...

山东华鲁恒升化工股份有限公司章程 （二〇二五年三月二十七日修订） 第一章 总 则 第一条 为维护山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称"公司")、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经山东省经济体制改革委员会"鲁体改函字[2000]第 29 号"文批准， 并取得了山东省人民政府"鲁政股字[2000]13 号"《山东省股份有限公司批准证 书》，以发起方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营 业执照号为 3700001806025。 第三条 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证 监发行字[2002]27 号"文核准，于 2002 年 6 月 5 日首次向社会公众发行人民币 普通股 6000 万股，于 2002 年 6 月 20 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：山东华鲁恒升化工股份有限公司。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对 ...