证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2024-061 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司于 2024 年 12 月 19 日召开第九届董事会 2024 年第 4 次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体 情况如下： 鉴于公司拟回购注销 2021 限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的第二、第三 解除限售期的部分限制性股票，即公司拟回购注销限制性股票 46,667 股，在回购注销 完成后，公司总股本将由 2,123,266,665 股变更为 2,123,219,998 股，注册资本将由 2,123,266,665 元变更为 2,123,219,998 元。根据相关法律、法规及公司章程规定， 公司需变更注册资本并修改公司章程。 根据上述注册资本的变动情况，公司拟对《公司章程》中部分条款作如下修订： | 原条款 | | 修改后条款 | | | --- | -- ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 8 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临 2024-062 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 8 日 至 2025 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届监事会 2024 年第 2 次临时会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2024 年 12 月 17 日以通讯形式 下发，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于对 2021 年限制性股票激励计划回购价格再次调整并回购注 销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》。 证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2024-059 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第九届监事会 2024 年第 2 次临时会议决议公告 山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会 2024 年 12 月 21 日 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 监事会认为：因《公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）》 首次授予的激励对象中有一人于 2024 年 9 月退休（以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会 2024 年第 4 次临时会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2024 年 12 月 17 日以通讯 方式下发，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议召开符合《公司法》等相关 法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议投票表决，通过了 以下决议： 一、审议通过《关于对 2021 年限制性股票激励计划回购价格再次调整并回购注 销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》。 因 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予的激励对象中 有一人于 2024 年 9 月退休（以下简称"上述人员"），根据激励计划第十三章"公司及 激励对象发生异动的处理" 第二条 "激励对象个人情况发生变化"中第二款之相关 规定，需回购注销上述人员尚未解除限售的限制性股票，并对回购价格进行调整。董 事会同意对限制性股票回购价格进行再次调整，限制性股票回购价格由 17.9 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [1][2][24] Core Views - The company's nylon 66 high-end new material project has commenced trial production of the adipic acid unit, which is expected to produce 200,000 tons per year, thereby expanding the company's chemical new materials segment and enhancing its overall competitiveness [1][2][4] - The project is estimated to require a total investment of 3.078 billion yuan, funded through the company's own resources and bank loans [4] - After the completion of the nylon 66 project, the company is projected to produce 80,000 tons of nylon 66 and 200,000 tons of adipic acid annually, with an expected annual revenue of 3.356 billion yuan and a profit of 534 million yuan [4][5] Summary by Sections Company Overview - The company is advancing its nylon 66 high-end new materials project, which includes the construction of two 40,000 tons/year nylon 66 production lines, one 200,000 tons/year adipic acid production line, and one 42,000 tons/year hexamethylenediamine production line [1][4][5] Market Conditions - The domestic market for adipic acid and nylon 66 is currently facing oversupply, with capacity utilization rates of 64% and 65% respectively in 2023 [2][9] - The demand for adipic acid is expected to grow primarily due to developments in nylon 66 and thermoplastic biodegradable plastics (PBAT) [2][9] Financial Projections - The company's net profit forecasts for 2024-2026 have been cautiously adjusted to 4.0 billion, 4.59 billion, and 4.95 billion yuan respectively, with corresponding EPS of 1.88, 2.16, and 2.33 yuan [2][24] - The current price-to-earnings (PE) ratios are projected to be 12.2, 10.6, and 9.8 for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [2][24] Competitive Position - The company maintains a relatively stable cost advantage and is continuously advancing new project developments, although it faces challenges from weak downstream demand and oversupply pressures [2][24]

一、项目的审批情况 1、2022 年 4 月 28 日，公司以通讯方式召开了第八届董事会第五次会议，审议 通过了《关于投资建设尼龙 66 高端新材料项目的议案》，详见公司在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升投资建设尼龙 66 高端新材料 项目的公告》（编号：临 2022-044 号）。 证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2024-057 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于尼龙 66 高端新材料项目己二酸装置投产公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称"公司"）尼龙 66 高端新材料项目 己二酸装置已打通流程，生产出合格产品，进入试生产阶段。尼龙 66 等生产装置目 前处于在建状态。 三、项目对公司的影响 本次己二酸装置达产后，可新增 20 万吨/年己二酸，为公司进一步壮大化工新 材料板块奠定基础，有利于提高企业综合竞争力。 特此公告。 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 2024 年 12 月 12 日 2 ...

1、2023 年 3 月 28 日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关 于控股子公司投资建设相关项目的议案》，蜜胺树脂单体材料原料及产品优化提升项 目为相关项目之一，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升控股子公司投资建设相关项目的公 告》（编号：临 2023-010 号）。 2、2023 年 4 月 28 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于控股 子公司投资建设相关项目的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升 2022 年年度股东大会 决议公告》（编号：临 2023-016 号）。 证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2024-056 山东华鲁恒升化工股份有限公司 控股子公司蜜胺树脂单体材料原料及产品优化提升项目 投产公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鲁 ...

四、投资者参加方式 本次说明会以网络互动形式召开，公司管理层就 2024 年三季度相关情况与投 资者进行了交流沟通。 二、说明会召开的时间和网址 会议于 2024 年 11 月 19 日 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网 址：http://roadshow.sseinfo.com/）举行。 三、参加人员 公司董事长常怀春先生，董事、副总经理、财务负责人高景宏先生，独立董事 吴非先生，董事会秘书高文军先生参加了本次说明会。 证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2024-055 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024 年三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 二级市场股价的影响因素很多，并且与资本市场大势息息相关。公司将努力做 好规范运作、精细管理和科学发展，加强与投资者的沟通，进一步提高公司透明度， 希望能以良好的经营业绩、持续的发展，合理的分红，给投资者带来长久回报，提 升公司投资价值。 问题 2：股权激励限售股份价格为 ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临 2024-054 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 11 月 12 日(星期二) 至 11 月 18 日(星期一)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（hlhszq@hl-hengsheng.com）进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年三季度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 董事长：常怀春先生 山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公 司 2024 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三季度 ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临 2024-053 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.30 元。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/14 | － | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 20 日的 2024 年第二次临时股东大会审议 通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,123,266,665 股为基数，每股 ...