目录 关于本报告 董事长致辞 2024年可持续发展亮点 走进华鲁恒升 可持续发展治理 01 03 05 07 17 可持续发展理念 利益相关方沟通 重要性议题管理 19 21 22 未来展望 附录 135 137 01 持续稳健治理 护航长远发展 | 坚持党建引领 | 27 | | --- | --- | | 规范公司治理 | 31 | | 董监高薪酬管理 | 34 | | 注重风险合规 | 35 | | 优化投关管理 | 40 | | 恪守商业道德 | 43 | 02 践行低碳发展 拥抱绿色天地 | 应对气候变化 | 49 | | --- | --- | | 环境合规管控 | 55 | | 能源节约利用 | 67 | | 节水精细管理 | 71 | | 包材高效管理 | 77 | 03 精益品质引领 助力行业进步 | 科技创新发展 | 81 | | --- | --- | | 产品质量保证 | 88 | | 负责任供应链 | 97 | | 信息安全保护 | 104 | 04 关于本报告 董事长致辞 2024年可持续发展亮点 走进华鲁恒升 可持续发展治理 持续稳健治理 护航长远发展 践行低碳发展 拥抱绿色天地 ...

山东华鲁恒升化工股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对上会会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为上会会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允发表意见，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、资质条件 （1）机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981 年 1 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 12 月 27 日） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层； （5）2024 年末合伙人数量为 112 位，注册会计师人数为 553 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数为 185 人； （6）2024 年度经审计的收入总额为 68,343.78 万元，其中审计业务收入 47,89 ...

| 输电业务、供（配）电业务；供电业务； | 生产；发电业务、输电业务、供（配）电 | | --- | --- | | 热力生产和供应。（依法须经批准的项目， | 业务；供电业务；热力生产和供应。（依 | | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具 | 法须经批准的项目，经相关部门批准后方 | | 体经营项目以相关部门批准文件或许可证 | 可开展经营活动，具体经营项目以相关部 | | 件为准）。 | 门批准文件或许可证件为准）。 | 特此公告。 证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2025-017 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 公司为进一步拓宽业务领域，提升综合竞争力，经营范围增加"煤炭及制品销售"， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件 等规定 ...

关于山东华鲁恒升化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：山东华鲁恒升化工股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 1 1、 专项审计报告 2、 附表 2 3 附表 2 关于山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资金 | | 占用资金的 | 偿还累计 | 末占用资金 | | | | 用 | 名称 | | | | 金额(不含 | | | | 原因 | 质 | | | | 系 | 计科目 | 余额 | 利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 余额 | | | | 现控股股东、实 | | | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临2025-010 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个限售期解除限售股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司2021年限制性股票 激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限 售股票上市公告 重要内容提示： ● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为3,483,278股。 本次股票上市流通总数为3,483,278股。 ● 本次股票上市流通日期为2025年4月1日。 一、公司2021年限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2021年12月22日，公司召开了第八届董事会2021年第4次临时会议和第八届监事会2021年第2次临时 会议审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司2021年限制性股票激励 管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公 ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临 2025-010 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二 个限售期解除限售股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,483,278 股。 本次股票上市流通总数为 3,483,278 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 1 日。 一、公司 2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2021 年 12 月 22 日，公司召开了第八届董事会 2021 年第 4 次临时会议和 第八届监事会 2021 年第 2 次临时会议审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案）及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司监事会审议 上 ...

关于山东华鲁恒升化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 北京国枫律师事务所 第二个限售期符合解除限售条件的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN257-12号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于山东华鲁恒升化工股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 第二个限售期符合解除限售条件的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN257-12号 致:山东华鲁恒升化工股份有限公司 根据北京国枫律师事务所(以下称"本所")与山东华鲁恒升化工股份有限 公司(以下称"华鲁恒升"或"公司")签署的《律师服务协议书》,本所接受 华鲁恒升委托,作为华鲁恒升2021年限制性股票激励计划(以下称"本次激励计 划")的特聘专项法律顾问,根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管 理办法》(以下称"《管理办法》")等法律、法规、规章和规范性 ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临 2025-009 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 651 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 998,044,007 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.0061 | | 份总数的比例（%） | | (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于增补董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 效表决权的比例（%） | | | 1.01 | 马建春 | 981,009,595 | 98.2932 | 是 | 2、 关于增补独立董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东华鲁恒升化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东华鲁恒升 化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表 ...

山东华鲁恒升化工股份有限公司 二 O 二五年三月编制 华鲁恒升 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2025年3月18日9时30分 投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年3月18日至2025年3月18日 2025 年第二次临时股东大会会议资料 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 主持人:董事长常怀春 一、介绍出席情况并宣布现场会议正式开始 四、对大会各项议案依次进行简要陈述 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于选举非独立董事的议案 | 应选董事（1）人 | | 1.01 | 马建春 | √ | | 2.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（1）人 | | 2.01 | 李新刚 | √ | 五、股东审议议案，提问 六、管理层对提问进行回答 七、对各项议案投票表决 八、计票人、监票人进行计票、监票工作 九、统计并宣读表决情况以及会议决议 采用上海证 ...