北京三元食品股份有限公司关于集团财务公司 2023 年上半年风险持续评估报告 根据上海证券交易所关于上市公司关联交易的相关要求，北京三元食品股份 有限公司（以下简称"本公司"）通过查验北京首农食品集团财务有限公司（以 下简称"集团财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的集团财务公司的定期财务报告，对 集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、集团财务公司基本情况 集团财务公司于 2016 年 5 月 10 日获得国家金融监督管理总局（原中国银行 业监督管理委员会）北京监管局开业批复，2016 年 5 月 11 日向北京市工商行政 管理局申请办理并取得《营业执照》。2019 年 3 月 4 日原中国银保监会批复核准 同意公司所属集团变更为北京首农食品集团有限公司，2019 年 3 月 22 日收到原 北京银保监局批复，同意公司名称变更为"北京首农食品集团财务有限公司"。 2019 年 8 月 28 日收到股东首农食品集团缴纳的新增注册资本金，注册资本达 20 亿元。2021 年 8 月换发新的金融许可证。 法定代表人： ...

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号：2023-045 北京三元食品股份有限公司 关于公司与首农食品集团重新签署《土地使用权租赁协议》 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 2011 年 11 月 14 日，公司与控股股东北京首都农业集团有限公司（现已更 名为北京首农食品集团有限公司，简称"首农食品集团"）签署《土地使用权租 赁协议》，公司向首农食品集团租赁其"西城区鼓楼西大街 75 号"等七块土地 的国有土地使用权。鉴于该协议已到期，公司根据实际经营需求，拟向首农食品 集团续租上述七块土地中的四块，坐落地点分别是："西城区鼓楼西大街 75 号、 昌平区南口镇南口公路东侧、海淀区翠微路 26 号、丰台区安定东里 3 号"。公 司第八届董事会第十六次会议同意公司与首农食品集团重新签署《土地使用权租 赁协议》，租金为 693.62 万元/年，租赁协议有效期至 2031 年 12 月 27 日。本次 交易构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-040 北京三元食品股份有限公司 (二) 审议通过《关于集团财务公司 2023 年上半年风险持续评估报告》； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (三) 审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》； 鉴于公司2022年年度利润分配方案已实施完毕，每股派发现金红利0.008元 （含税），根据《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2021年年 度股东大会的授权，对公司限制性股票的回购价格进行相应的调整，首次授予的 限制性股票回购价格由3.01元/股调整为3.002元/股，预留部分限制性股票回购价 格由2.64元/股调整为2.632元/股。 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以通讯会 议的方式召开第八届董事会第十六次会议，本次会议的 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-043 北京三元食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 限制性股票回购数量：1,945,000 股 首次授予的限制性股票回购价格为 3.002 元/股，预留部分限制性股票 回购价格为 2.632 元/股加上银行同期定期存款利息 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了 第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第八次会议，审议并通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于 2 名激励对象（为首次授予限制性股 票的激励对象）因与公司解除劳动关系，以及北京首农畜牧发展有限公司不再 纳入公司合并报表范围，涉及的 37 名激励对象（均为预留部分限制性股票的 激励对象）不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公 司 2022 年限制性股票激励计划》（简称"激励计划"）的相关规定，公司拟以 自有资金，对上述 39 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 1,945,000 股进行回购注销。具体情况如下： 一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 14 日 ...

北京大成律师事务所 关 于 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 2022 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 之 调 整 回 购 价 格 及 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于北京三元食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之调整回购价格及回购注销部 分限制性股票的 法律意见书 致：北京三元食品股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京三元食品股份有限公司 （以下简称"三元股份"或"公司"）的委托，担任三元股份 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称" ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-047 北京三元食品股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露之第十四 号——食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称"公司"） 2023 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2023年半年度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 注：自 2023 年 5 月 1 日起，公司不再对北京首农畜牧发展有限公司合并报表， 表中畜 牧业务收入为抵消内部交易后的 2023 年 1-4 月该项业务收入。 2、按照销售渠道分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 渠道 | 年半年度主营业务收入 2023 | | --- | --- | | 直营 | 138,084.70 | | 经销商 | 235,656.00 | | 其他 | 46,464.40 | | 合计 | 420,205.10 | 3、按照地区分类情况 1 单位：万元 币种：人民币 ...

北京三元食品股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本次公告的政府补助对公司2023年度利润产生一定影响，达到披露标准，具 体的会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注 意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 2023年7月19日至今，本公司及全资、控股子公司累计收到各类政府补助资 金437.92万元（数据未经审计），上述政府补助均与收益相关（2023年1月1日至 7月18日，公司收到的政府补助情况请参见公司2023-009、027、036号公告）。 其中，金额在10万元以上的有： | 项目名称 | | 发放单位 | 补助依据 | | | 金额（元） | | 获得时间 | | 与资产相 关/与收 益相关 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 河北省农业农 村厅关于做好 | | | | | | | | | | 2023 ...

北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-038 公司董事会对乔绿先生和麻柱先生担任公司高级管理人员期间为公司发展 所作出的贡献表示衷心感谢。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京三元食品股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第十五次会议，本次会议的通知于 2023 年 8 月 9 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《北京三元食品股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于公司高级管理人员工作调动的议案》； 因工作调动，乔绿先生不再担任公司副总经理职务，麻柱先生不再担任公司 总畜 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-030 北京三元食品股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ● 投资者可于 2023 年 5 月 30 日（星期二）至 6 月 5 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@sanyuan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日在《中 国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》及《公司 2023 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to the parent company of 36.50 million yuan for the year 2022, with distributable profits amounting to 389.94 million yuan as of December 31, 2022[7]. - The proposed cash dividend distribution is 0.08 yuan per share, totaling 12.15 million yuan, which represents 33.28% of the net profit attributable to the parent company for 2022[7]. - In 2022, the company achieved operating revenue of RMB 8.003 billion, a decrease of 9.58% compared to RMB 8.850 billion in 2021[25]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 36.50 million, down 87.77% from RMB 298.51 million in the previous year[25]. - The basic earnings per share (EPS) decreased by 87.94% to RMB 0.024 from RMB 0.199 in 2021[25]. - The net cash flow from operating activities was negative at RMB -53.94 million, a decline of 108.79% compared to RMB 613.29 million in 2021[25]. - The company's total assets decreased by 19.61% to RMB 14.05 billion from RMB 17.47 billion in 2021[25]. - The total revenue for the reporting period was CNY 7,876,607,464.14, a decrease of 10.00% year-over-year[79]. Revenue Breakdown - The liquid milk product line generated revenue of 4.657 billion RMB, down 2.46% year-on-year, while ice cream and other products saw an increase of 8.30% to 1.441 billion RMB[51]. - The company's total revenue for the main business was approximately ¥7.88 billion, a decrease of 10% year-on-year, with a gross margin of 25.58%, down 3.24 percentage points[57]. - In the dairy segment, revenue was approximately ¥7.08 billion, with a gross margin of 28.36%, reflecting a year-on-year revenue decline of 7.21% and a gross margin decrease of 1.31 percentage points[56]. - The livestock segment experienced a significant revenue decline of 29.03% to approximately ¥794 million, with a gross margin of only 0.80%, down 22.24 percentage points[56]. - The revenue from the Beijing region was approximately ¥4.83 billion, an increase of 3.98%, while revenue outside Beijing dropped by 25.84% to approximately ¥3.04 billion[56]. Market Position and Strategy - The company maintained its market leadership in the liquid milk segment in Beijing, with a continued first-place market share[34]. - The company is focusing on digital transformation and high-quality development in the dairy industry[33]. - The company is expanding its market presence by establishing strategic partnerships with local media and chain supermarkets in key external markets[34]. - The company is actively pursuing market expansion and strategic acquisitions to enhance its competitive position[55]. - The company aims to achieve an operating revenue of 15 billion yuan and a net profit of 420 million yuan by 2025, with a focus on high-quality development and strategic mergers and acquisitions[87]. Innovation and R&D - The company launched the industry's first A2β-casein milk with 25% more active protein and a low GI, low GL milk for blood sugar-sensitive consumers, among other innovative products[35]. - The company published 17 SCI papers with a total impact factor of 117.34 and was granted 10 domestic and international invention patents during the reporting period[35]. - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product features[101]. - The company is investing 500 million RMB in R&D for new technologies in animal nutrition, expected to enhance product quality and efficiency[107]. Cost Management and Profitability - The company faced increased breeding costs due to significant price hikes in feed ingredients such as soybean meal, corn, and alfalfa, impacting profitability[24]. - The company's operating costs decreased by 5.57% to 5.956 billion RMB, primarily due to changes in the consolidation scope[53]. - The overall cost of goods sold decreased by 5.89% year-on-year, primarily due to a reduction in costs associated with the spread segment[61]. - The company acknowledges the volatility of raw material prices and implements refined management practices to control costs while ensuring product quality[89]. Governance and Compliance - The company held 1 annual general meeting and 3 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring compliance with regulations and protecting the rights of all shareholders, especially minority shareholders[91]. - The board of directors convened 16 meetings, with the composition and independent director ratio meeting legal requirements, effectively fulfilling their respective functions[92]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring that all shareholders have equal access to timely information[93]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for management, incorporating long-term incentive measures such as equity incentives[93]. Environmental Responsibility - The company has implemented automatic monitoring systems for wastewater discharge at all key pollutant discharge units[146]. - The company has upgraded its wastewater treatment facilities to ensure compliance with national and local discharge standards[152]. - The company has made significant efforts in energy management and reduction of carbon emissions through equipment upgrades and process adjustments[155]. - The company invested approximately 11.87 million yuan in environmental protection during the reporting period[144]. Employee and Management Compensation - The total compensation for management personnel in 2022 amounted to 12.63 million, which includes the basic salary and performance bonuses from 2021[105]. - The company has implemented a performance evaluation mechanism for senior management, linking their compensation to the company's operational performance and individual contributions[140]. - The company aims to attract and retain key talents through equity incentive plans covering critical management personnel and core employees[140]. Strategic Acquisitions and Investments - The company made a significant equity investment of CNY 1,128,515,114.00 in Beijing Shounong, acquiring a 51% stake[82]. - The company acquired a 5% stake in Beijing Ailai Faxi Food Co., Ltd. for 100.2 million RMB, with profit commitments of 124.33 million RMB, 139.12 million RMB, and 153.05 million RMB for 2020, 2021, and 2022 respectively, totaling 416.50 million RMB[162]. - The company is currently negotiating with Ailai Hongda regarding the profit compensation details due to unmet profit commitments[163]. - The company completed a strategic acquisition of a local competitor for 1.2 billion RMB, enhancing its market share by 10%[109].