股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-033 关于回购注销部分限制性股票实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022 年限制性股 票激励计划（草案）》（简称"激励计划"）的相关规定，结合公司 2023 年度业绩完 成情况，第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就； 同时，部分激励对象因退休、工作调动、离职原因不再具备激励对象资格；故需 回购注销上述173 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共7,329,383 股。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7,329,383 | 7,329,383 | 2024 年 | 6 | 月 | 21 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年4 月18 日，公司第八届董事会第二十八次 ...

实施情况 的 法律意见书 北 京 大成律师事务所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于北京三元食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票 北京大成律师事务所 关于北京三元食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票实施情况 的 法律意见书 致：北京三元食品股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京三元食品股份有限公司 （以下简称"三元股份"或"公司"）的委托，担任三元股份 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

Beijing Sanyuan Foods Co.,Ltd. The Shareholders' Meeting of 2023 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 2023 年年度股东大会 二零二四年六月二十日 北 京 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 20 日 会议资料目录 | 2023 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | | 2023 年度董事会报告 3 | | 2023 年度监事会报告 7 | | 2023 年年度报告及摘要 9 | | 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 10 | | 2023 年度利润分配预案 19 | | 2023 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案 20 | | 2024 年度日常关联交易的议案 26 | | 2023 年度独立董事述职报告 37 | | 关于续聘会计师事务所的议案 50 | | 关于与集团财务公司 2024 年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案 51 | | 关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案 54 | | 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 56 | | 关 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-031 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第三十次会议，本次会议的通知于 2024 年 5 月 24 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 一、董事会会议召开情况 郑登津：1990 年 7 月出生，中共党员，工商管理（会计学）博士，博士生 导师。2017 年起就职于中央财经大学会计学院，现任中央财经大学会计学院副 教授、财务管理系副主任，兼任北京同有飞骥科技股份有限公司、盛达金属资源 股份有限公司及河南豫光金铅股份有限公司（简称"豫光金铅"）独立董事。（注： 1 郑登津先生已向豫光金铅董事会提交辞职申请，豫光金铅已于 2024 年 5 月 27 日召开董事会审议有关独立董事变更的议案，并将于 2024 年 6 月 12 日召开股东 大会进行独立董事变 ...

北京三元食品股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明与承诺公告 北京三元食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）董事会， 现提名郑登津为公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京三元食 品股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 1 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易 ...

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2024-032 北京三元食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 下午 2:00 召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-030 北京三元食品股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ● 投资者可于 2024 年 5 月 28 日（星期二）至 6 月 3 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@sanyuan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日、4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露《公司 2023 年年度报告》《公司 2024 年第一季度 报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计 划于 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 2,041,122,200.97, a decrease of 5.15% compared to CNY 2,167,953,044.95 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 73.34% to CNY 73,272,873.50 from CNY 41,756,090.07 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share rose by 71.43% to CNY 0.048 from CNY 0.028 in the previous year[5] - The main business (dairy products and ice cream) revenue grew by 2.5% year-on-year in Q1 2024[6] - The company reported a total revenue of 6,349,000 RMB for the first quarter of 2024[11] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 35,790,507.21, compared to a loss in Q1 2023[33] - In Q1 2024, the company reported a net profit of CNY 81,188,975.21, a significant increase from CNY 12,544,487.57 in Q1 2023, representing a growth of 546.3%[34] - The total profit for Q1 2024 was CNY 86,189,396.69, compared to CNY 18,207,558.19 in the same period last year, marking an increase of 373.5%[34] - The company reported a total comprehensive income of CNY 58,962,209.49 for Q1 2024, compared to CNY 18,552,203.01 in Q1 2023, an increase of 216.5%[34] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 9,539,410,563.70, reflecting a 2.19% increase from CNY 9,334,520,170.04 at the end of the previous year[5] - Total current assets rose to CNY 2,839,697,936.54 in Q1 2024, an increase of 3.19% from CNY 2,751,442,003.94 in Q4 2023[30] - Total non-current assets increased to CNY 6,699,712,627.16 in Q1 2024, up 1.77% from CNY 6,583,078,166.10 in Q4 2023[30] - Total liabilities increased to CNY 4,169,274,374.84 in Q1 2024, up from CNY 4,023,346,190.67 in Q4 2023[31] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 38,034,553.95, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -177,566,716.38 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 38,034,553.95 in Q1 2024, a turnaround from a net outflow of CNY 181,424,282.41 in Q1 2023[36] - The company reported cash inflows from operating activities totaling CNY 1,830,415,490.03, down from CNY 2,144,938,042.70 in the previous year, indicating a decrease of 14.6%[36] - Cash outflows for operating activities were CNY 1,792,380,936.08 in Q1 2024, compared to CNY 2,326,362,325.11 in Q1 2023, a reduction of 22.9%[36] - The company experienced a net cash outflow of CNY 152,054,007.75 from investing activities in Q1 2024, worsening from a net outflow of CNY 60,871,316.33 in Q1 2023[37] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 26,383,305.18 in Q1 2024, compared to a net inflow of CNY 370,573,300.84 in Q1 2023[37] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,722[10] - The top shareholder, Beijing Shou Nong Food Group Co., Ltd., holds 35.34% of the shares, totaling 535,908,935 shares[10] - The company plans to implement a stock incentive plan, granting 22.46 million restricted shares, which is approximately 1.5% of the total share capital[13] - The initial grant price for the restricted shares was set at 3.01 RMB per share, with subsequent adjustments due to share buybacks[14] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.49 RMB per 10 shares, amounting to approximately 73.95 million RMB in total after the cancellation of 7,329,383 restricted shares[24] Investments and Acquisitions - The company is in the process of exiting its investment in Beijing Sanyuan Seed Industry Co., Ltd., with a total equity value of approximately 2.9 billion RMB[18] - The value of the 1.95% stake in Sanyuan Seed Industry held by the company’s subsidiary is estimated at around 56.44 million RMB[18] - The company acquired a 5% stake in Beijing Ailei Faxi Food Co., Ltd. for a transaction price of 100.2 million RMB, with a profit commitment of 416.5 million RMB for 2020-2022, resulting in a compensation of approximately 34.07 million RMB due to a shortfall of 141.6 million RMB in actual profits[19] - Ailei Faxi has stable business growth and significant market potential, leading the company to fully acquire Ailei Faxi, making it a wholly-owned subsidiary after the reduction of the remaining 5% stake held by Ailei Hongda[20] Corporate Actions - The company approved a loan of up to 6.87 million EUR to its wholly-owned subsidiary Hong Kong Sanyuan Food Co., Ltd. for interest and management fees, and a total borrowing of up to 25 million EUR for refinancing purposes[21] - The board approved a capital increase of up to 25 million EUR to Hong Kong Sanyuan, with additional capital contributions to be made to SPV (Luxembourg) and HCo France S.A.S. for a total of up to 37 million EUR[22] - The company is currently completing the procedures for the liquidation of its subsidiary, Beijing Baixin Trading Co., Ltd.[18] - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary, Beijing Sanyuan Yanshan Food Co., Ltd., with a registered capital of 8 million RMB to take over existing operations from its dairy plant[27]

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四 号——食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称"公司"） 2024年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2024年第一季度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 2、按照销售渠道分类情况 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-029 北京三元食品股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：万元 币种：人民币 | 渠道 | 年 月主营业务收入 2024 1-3 | | --- | --- | | 直营 | 64,111.05 | | 经销商 | 116,059.78 | | 其他 | 21,203.05 | | 合计 | 201,373.88 | 3、按照地区分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 区域 | 2024 年 | 1-3 月主营业务收入 | | --- | --- | --- | | 北京地区 | | 130,527.09 | | 北京地区以 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-027 北京三元食品股份有限公司 （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》； 2024 年 1-3 月，公司计提存货跌价准备共计 3,729.31 万元，主要为公司积极 履行社会责任，帮助合作牧场缓解奶源压力，将多余奶源生产工业奶粉等产品所 致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第二十九次会议，本次会议的通知于 2024 年 4 月 19 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》； 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...