股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-045 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 北京三元食品股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ● 投资者可于 2024 年 10 月 9 日（星期三）至 10 月 15 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@sanyuan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日在《中 国证券报》《上海证券报》以及上 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-044 北京三元食品股份有限公司 关于股东股票质押式回购交易延期购回的公告 本公司于2024年9月13日收到平闰投资进行股票质押式回购延期的通知，具 体情况如下： 一、本次股份质押基本情况 平闰投资于2022年9月13日将持有的本公司120,000,000股无限售流通股质押 给中泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，该业务的初始交 易日为2022年9月13日，购回交易日为2023年9月13日（详见公司2022-075号公 告）。平闰投资于2023年9月13日将持有的本公司120,000,000股无限售流通股办 理质押延期，延期后质押到期日为2024年9月13日（详见公司2023-048号公告）。 2024年9月13日，本公司收到平闰投资进行股票质押式回购延期的通知，平闰投 1 上海平闰投资管理有限公司（简称"平闰投资"）持有本公司股份数量为 219,277,151 股，约占本公司总股本的 14.53%；截至本公告日，平闰投资持 有本公司股份累计质押数量为 120,000,000 股，约占其持股数量的 54.73%， 约占本公司总股本 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-042 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日以通讯会议 方式召开第八届董事会第三十四次会议，本次会议的通知于 2024 年 8 月 30 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1 公司的全资子公司Avalon Dairy Limited（简称"Avalon公司"）为该银行贷款提 供总额为1,150万加元的保证担保、对Crowley公司名下位于7985 North Fraser Way, Burnaby,BC的不动产设置总值为1,150万加元的附属抵押、Crowley公司以其全部 资产和不动产提供担保及Avalon公司以其全部资 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-043 2016 年 8 月 5 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟成 立的加拿大控股子公司申请贷款暨向拟成立的加拿大控股子公司提供担保的议 案》，为满足收购加拿大 Crowley Properties Limited （"Crowley 公司"）100%股 权项目资金支付的有关需求，公司及 Proto Capital Investment & Trade Group LTD. （中文名称：普度资本投资与贸易集团公司（加拿大），简称"普度资本（加拿 大）"）同意由合资公司三元普度国际资本与贸易有限公司（简称"三元普度"， 公司及普度资本（加拿大）分别持有其 51%及 49%的股权）向加拿大蒙特利尔 银行申请总额为 1,500 万加元的商业贷款用于支付收购 Crowley 公司的对价。 2019 年 9 月，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于控股子公司 Crowley 公司申请银行贷款暨向 Crowley 公司提供担保的议案》，同意 Crowley 公司向 Canadian Imperial Bank of Commerce（ ...

公司代码: 600429 ® 有机+图主A2 公司简称：三元股份 北京三元食品股份有限公司 2024年半年度报告 投入所爱持续新鲜 ** - 关 IIII 爱力优 力优雅铂 L配方奶粉 36月龄,3段) 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人袁浩宗、主管会计工作负责人安长林及会计机构负责人（会计主管人员）尹莹声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-041 北京三元食品股份有限公司 2024 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露之第十四 号——食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称"公司"） 2024 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2024年半年度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 2、按照销售渠道分类情况 3、按照地区分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 区域 | 2024 年半年度主营业务收入 | | --- | --- | | 北京地区 | 192,519.10 | | 北京地区以外 | 187,400.60 | | 合计 | 379,919.70 | 1 单位：万元 币种：人民币 产品类别 2024 年半年度主营业务收入 液态奶 229,889.36 固态奶 45,951.88 冰淇淋及其他 104,078.46 合计 379,919.70 单位：万元 币种：人民币 ...

北京三元食品股份有限公司 关于北京首农食品集团财务有限公司 2024 年上半年风险持续评估报告 根据上海证券交易所关于上市公司关联交易的相关要求，北京三元食品股份有 限公司（简称 "本公司"）通过查验北京首农食品集团财务有限公司（简称"集团 财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的集团财务公司的定期财务报告，对集团财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况如下： 一、集团财务公司基本情况 集团财务公司于 2016 年 5 月 10 日获得国家金融监督管理总局（原中国银行业 监督管理委员会）北京监管局开业批复，2016 年 5 月 11 日向北京市工商行政管理 局申请办理并取得《营业执照》。2019 年 3 月 4 日原中国银保监会批复核准同意公 司所属集团变更为北京首农食品集团有限公司，2019 年 3 月 22 日收到原北京银保 监局批复，同意公司名称变更为"北京首农食品集团财务有限公司"。2019 年 8 月 28 日收到股东首农食品集团缴纳的新增注册资本金，注册资本达 20 亿元。2021 年 8 月换发新的金融许可证。 法定代 ...

北京三元食品股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以现场结 合通讯会议方式召开第八届监事会第十二次会议，本次会议的通知于 2024 年 8 月 9 日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2024 年半年度财 务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以现场结 合通讯会议方式召开第八届董事会第三十三次会议，本次会议的通知于 2024 年 8 月 9 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会 议 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长 袁浩宗先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-039 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (四) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》； 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内 容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对， ...

评估目的：为北京艾莱宏达商贸有限公司拟减资行为提供价值参考依据。 评估对象：北京艾莱发喜食品有限公司股东全部权益。 北京艾莱宏达商贸有限公司拟对北京艾莱发喜食品有限公司 减资涉及的北京艾莱发喜食品有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 北京艾莱宏达商贸有限公司拟对北京艾莱发喜食品有限公司减资涉及的 北京艾莱发喜食品有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告摘要 中同华评报字（2024）第 060863 号 北京艾莱发喜食品有限公司： 北京中同华资产评估有限公司（以下简称"中同华"或我公司）接受贵公司的委托， 根据有关法律、行政法规和资产评估准则、资产评估原则，采用公认的评估方法，按 照必要的评估程序，对北京艾莱发喜食品有限公司股东全部权益在评估基准日的市场 价值进行了评估。现将评估报告摘要如下： 北京中同华资产评估有限公司 金额单位：人民币万元 项 目 账面价值 评估值 增减值 增值率(%) A B C=B-A D=C/A*100 流动资产 1 100,035.12 非流动资产 2 33,781.31 其中：长期股权投资 3 4,627.15 投资性房地产 4 固定资产 5 21,316.37 在建工程 6 ...