北京三元食品股份有限公司内部控制评价管理办法 北京三元食品股份有限公司 内部控制评价管理办法 第一章 总则 第三条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会或类似权力机构对内部控 制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第二章 原则、组织及职责 第四条 实施内部控制评价，应遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制评价应包括内部控制的设计与运行，涵盖各项经 营业务和管理事项； （二）重要性原则。内部控制评价应在全面评价的基础上，围绕公司经营目标， 关注重大经营事项、关键业务环节和高风险业务； （三）客观性原则。内部控制评价应准确揭示经营管理的风险状况，如实反映 内部控制设计和运行的有效性； （四）风险导向原则。坚持风险导向，关注公司以往风险事件、内外部审计、 巡视巡察、专项检查中发现的问题及整改情况，通过内部控制评价，推动公司举一 反三，堵塞漏洞，防范风险。 第五条 公司董事会对内部控制评价报告的真实性负责，如实披露公司内部控 制评价报告。 第六条 公司按照"统一组织、分级实施"的原则，成立以公司董事长为组长， 公司总经理、总法律顾问为副组长，公司其他高级管理人员为主要成员的内部控制 评价领 ...

第一章 总则 第一条 为规范北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）领导人员的选任, 优化公司董事会组成,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》及 公司章程等有关规定,公司设立董事会提名委员会（简称"提名委员会"）,制定本 实施细则。 第二条 本工作细则适用于北京三元食品股份有限公司。 第二章 人员组成 北京三元食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则 北京三元食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会为公司董事会下设的专门工作机构，对公司董事会负责。 第四条 提名委员会成员由五名公司董事组成,其中独立董事三名，公司董事 长为提名委员会当然成员。 第五条 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名,并由公司董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,负责主持提名委员会工作。 主任委员由独立董事委员担任,在委员内选举并报请公司董事会批准产生。 第七条 提名委员会委员任期与公司董事任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由提名委员会根 据本工作细则第四条至第六条规定补足委员。 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-050 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日以通讯 会议方式召开第八届董事会第三十六次会议，本次会议的通知于 2024 年 11 月 22 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于延长迁安三元经营期限的议案》； 迁安三元食品有限公司（简称"迁安三元"）为公司控股子公司，公司持有 其 60%股权，公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称"首农食品集团"） 全资子公司北京南牧兴资产管理中心有限公司（简称"南牧兴"）持有其 40%股 权。迁安三元经营期限自 2004 年 11 月至 2024 年 11 月。 考虑到 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-049 北京三元食品股份有限公司 关于股东质押部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本公司于2024年11月8日收到平闰投资质押部分股份的通知，平闰投资于 2024年11月7日将持有的本公司172,000,000股无限售流通股质押给上海农村商业 银行股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。 具体事项如下： 一、本次股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 1 上海平闰投资管理有限公司（简称"平闰投资"）持有本公司股份数量为 219,277,151 股，约占本公司总股本的 14.53%；本次平闰投资质押 172,000,000 股后，其累计质押股份数量为 172,000,000 股，约占其持股数量的 78.44%， 约占本公司总股本的 11.40%。 平闰投资一致行动人上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简 称"复星创泓"）持有本公司股份数量为 56,661,562 股，约占本公司总股本 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-048 北京三元食品股份有限公司 关于股东股票质押式回购交易购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本公司于2024年10月28日收到平闰投资关于股票质押式回购交易购回的通 知，具体情况如下： | 股东名称 | 上海平闰投资管理有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | | 120,000,000 | 股 | | | 占其所持股份比例 | | | 54.73% | | | 占公司总股本比例 | | | 7.95% | | | 解除质押时间 | 2024 年 | 10 月 | 25 | 日 | 一、本次股份解除质押情况 二、累计股份质押情况 本次股票质押式回购交易购回后，平闰投资及其一致行动人复星创泓所持公 司股份不存在质押或冻结情形。 特此公告。 北京三元食品股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 2 1 上海平闰投资管理有限公司（简称"平闰投 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-047 北京三元食品股份有限公司 2024 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露之第十四 号——食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称"公司"） 2024 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2024年前三季度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 2、按照销售渠道分类情况 3、按照地区分类情况 | | | 单位：万元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | | 区域 | 2024 年 | 1-9 月主营业务收入 | | 北京地区 | | 266,957.54 | | 北京地区以外 | | 264,565.07 | | 合计 | | 531,522.61 | 1 单位:个 | 区域 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 | | --- | --- | --- | --- | | 北京地区 | ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-046 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内 容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于公司经营班子绩效考核、年薪标准相关议案》； 同意公司经营班子绩效考核及年薪标准相关事项。涉及本议案的董事、首席 科学家、副总经理陈历俊先生回避本议案的表决。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。 表决结果：8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以通讯 会议方式召开第八届董事会第三十五次会议，本次会议的通知于 2024 年 10 月 17 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,544,276,604.49, a decrease of 17.59% compared to CNY 1,894,582,630.84 in the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of CNY 24,768,735.07, representing a decline of 239.22% from a profit of CNY 16,168,032.05 in the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 33,751,691.60, a decrease of 559.16% compared to CNY 7,350,788.49 in the same period last year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -0.0164 CNY, down 240.17% from 0.0107 CNY in the same period last year[3]. - The diluted earnings per share for Q3 2024 was also -0.0164 CNY, reflecting the same percentage decrease as the basic earnings per share[3]. - The weighted average return on equity for Q3 2024 was -0.4693%, a decrease of 0.7762 percentage points from 0.3046% in the previous year[3]. - The company reported a net loss in comprehensive income attributable to the parent company of CNY 43,713,691.23 for Q3 2024, compared to a profit of CNY 249,956,099.95 in Q3 2023[29]. - Total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 52,997,284.55, a decrease from CNY 220,641,554.42 in Q3 2023[29]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were CNY 9,388,563,423.72, a slight increase of 0.58% from CNY 9,334,520,170.04 at the end of the previous year[5]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was CNY 5,117,093,030.84, a decrease of 0.59% from CNY 5,147,328,966.51 at the end of the previous year[5]. - Current liabilities decreased significantly to CNY 2,787,905,151.09 from CNY 3,722,969,785.34, a reduction of 25.1%[25]. - Long-term borrowings rose sharply to CNY 1,049,985,402.41 from CNY 27,845,777.71, indicating a substantial increase[25]. - The total liabilities increased to CNY 4,099,753,915.41 from CNY 4,023,346,190.67, reflecting a rise of 1.9%[25]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 31,868[11]. - Beijing Shounong Food Group Co., Ltd. holds 535,908,935 shares, accounting for 35.51% of the total shares[12]. - Shanghai Pingrun Investment Management Co., Ltd. holds 283,142,849 shares, representing 18.76% of the total shares[12]. - Shanghai Fosun Chuanghong Equity Investment Fund Partnership holds 219,277,151 shares, which is 14.53% of the total shares[12]. - The company has not identified any other shareholders with related party relationships or acting in concert[12]. Stock Incentive Plan - The company plans to implement a stock incentive plan, granting 22.46 million restricted stocks, approximately 1.5% of the total share capital[14]. - The first grant of restricted stocks was made at a price of 3.01 RMB per share, with a total of 19.728 million shares granted[14]. - The company repurchased and canceled 660,000 restricted stocks at a price of 3.01 RMB per share due to the termination of employment of certain incentive recipients[14]. - The total share capital after the stock incentive plan is adjusted to 1,509,176,043 shares[14]. - The company distributed a cash dividend of 0.008 RMB per share following the completion of the 2022 annual profit distribution plan[14]. - The company approved a cash dividend distribution of CNY 0.49 per 10 shares, totaling approximately CNY 73.95 million based on a total share capital of 1,509,176,043 shares[19]. Revenue and Costs - The company’s revenue for the first nine months of 2024 was CNY 5,396,505,885.03, a decrease of approximately 11.96% year-on-year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 5,396,505,885.03, a decrease of 12.0% compared to CNY 6,129,427,579.52 in the same period of 2023[26]. - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 5,436,045,200.85, down from CNY 6,111,915,674.60 in 2023, reflecting a reduction of 11.0%[26]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 113,073,327.29, a decline of 44.0% compared to CNY 202,175,617.22 in the same period of 2023[28]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 89,689,652.14, down from CNY 100,726,790.36 in 2023, a decrease of 11.0%[28]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 953,510,544.00 from CNY 1,052,274,064.81, a reduction of 9.4%[28]. Cash Flow and Investments - As of September 30, 2024, the company's cash and cash equivalents decreased to CNY 918.24 million from CNY 1.20 billion at the end of 2023, reflecting a decline of approximately 23.3%[23]. - The company experienced a net cash outflow from financing activities of CNY 132,013,851.78 in Q3 2024, compared to a net outflow of CNY 462,987,233.55 in Q3 2023[32]. - Cash inflow from other operating activities was CNY 75,702,990.23 in Q3 2024, down from CNY 286,136,991.15 in Q3 2023[31]. - The company reported a significant decrease in cash inflow from investment activities, with a net cash outflow of CNY 207,555,196.97 in Q3 2024 compared to a net inflow of CNY 331,022,401.99 in Q3 2023[31]. - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 64,353,796.39, a significant improvement from a net outflow of CNY 53,027,984.31 in the same period of 2023[31]. Strategic Transactions - The company approved the reduction of its stake in Beijing Sanyuan Seed Industry Co., Ltd. (1.95% stake) for a value of approximately ¥56,444,415, with a total equity value of ¥2,897,111,049.31 for Sanyuan Seed Industry[15]. - The company reported that the actual cumulative net profit of Ailai Faxi from 2020 to 2022 was ¥27,489.44 million, resulting in a compensation amount of approximately ¥34,066,400 due to a shortfall of ¥14,160.22 million from the promised profit[16]. - Ailai Faxi's net asset value was assessed at ¥107,197.16 million, with a total equity value of ¥232,200.00 million, reflecting an increase of ¥125,002.84 million and a growth rate of 116.61%[16]. - The company agreed to provide a loan of up to €2,500 million to its wholly-owned subsidiary, Hong Kong Sanyuan, to cover interest and management fees[17]. - The company is involved in a transaction to acquire 100% of Brassica Holdings, which includes a total transaction amount of approximately €625 million[18]. - The company plans to complete the reduction of its stake in Ailai Faxi, making it a wholly-owned subsidiary after the compensation payment[16]. - The company is in the process of finalizing the liquidation of Baixin Trading Co., Ltd. by November 2024[15]. - The company has agreed to amend shareholder agreements related to SPV (Luxembourg) to extend the agreement term to January 15, 2030[18]. - The company is currently handling the remittance procedures for the capital outflow related to the financing of its subsidiaries[17]. Operational Metrics - Accounts receivable increased to CNY 857.84 million from CNY 620.55 million, representing a growth of approximately 38.1%[23]. - Inventory decreased to CNY 665.56 million from CNY 781.58 million, indicating a reduction of about 14.8%[23]. - The company plans to manage up to CNY 500 million of temporarily idle funds for cash management purposes, focusing on high-security and liquid bank products[19]. - The company has recorded an asset impairment provision of CNY 14.22 million for the third quarter, including a reversal of CNY 6.03 million for other receivables[21].

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-045 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 北京三元食品股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ● 投资者可于 2024 年 10 月 9 日（星期三）至 10 月 15 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@sanyuan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日在《中 国证券报》《上海证券报》以及上 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-044 北京三元食品股份有限公司 关于股东股票质押式回购交易延期购回的公告 本公司于2024年9月13日收到平闰投资进行股票质押式回购延期的通知，具 体情况如下： 一、本次股份质押基本情况 平闰投资于2022年9月13日将持有的本公司120,000,000股无限售流通股质押 给中泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，该业务的初始交 易日为2022年9月13日，购回交易日为2023年9月13日（详见公司2022-075号公 告）。平闰投资于2023年9月13日将持有的本公司120,000,000股无限售流通股办 理质押延期，延期后质押到期日为2024年9月13日（详见公司2023-048号公告）。 2024年9月13日，本公司收到平闰投资进行股票质押式回购延期的通知，平闰投 1 上海平闰投资管理有限公司（简称"平闰投资"）持有本公司股份数量为 219,277,151 股，约占本公司总股本的 14.53%；截至本公告日，平闰投资持 有本公司股份累计质押数量为 120,000,000 股，约占其持股数量的 54.73%， 约占本公司总股本 ...