股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-015 北京三元食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更符合相关法律法规和公司实际情况，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本事项已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，全体董事一致同 意该会计政策变更事项。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 8 月，财政部颁布了《暂行规定》，适用于符合企业会计准则相关规 定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期 会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关 会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起 施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源 相关支出不再调整。2023 年 11 月，财政部颁布了《准则解释 17 号》，规定"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容，该规定自 2024 年 1 月 1 日起实施。2024 年 ...

北京三元食品股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（简称"致同所"）作为公司2024年度财务报告、内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对致同所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市 财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合 伙）。截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计 师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：严冰，2000 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审 计，2017 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 上市公司审计报告 1 份。 签字注册会计师：吕艳，2005 年成 ...

郑登津：1990 年 7 月出生，中共党员，工商管理（会计学）博士，博士生 导师。2017 年起就职于中央财经大学会计学院，现任中央财经大学会计学院副 教授、财务管理系副主任，兼任北京同有飞骥科技股份有限公司及盛达金属资源 股份有限公司独立董事。2024 年 6 月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董 事。 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年，公司第八届董事会审计委员会由郑登津先生、姚宇先生、曾焜先 生、蒋林树先生和倪静女士 5 名委员组成，主任委员由郑登津先生担任。其中， 郑登津先生、蒋林树先生、倪静女士为独立董事。审计委员会各位委员的基本情 况如下： 北京三元食品股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及北京三元食品股份有限公司 （简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作 为公司董事会审计委员会委员，现就2024年度工作情况向董事会报告如下： 姚宇：1980 年 11 月生，硕士研究生学历。历任上海华东理工科技园有限公 司投资分析师，北京清科投 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-011 2、新增关联交易： （1）2024 年公司全资子公司北京艾莱发喜食品有限公司租赁关联企业北京 市昌华物业服务中心有限公司房屋用于办公，交易金额 99.12 万元。 （2）2024 年公司接受关联企业上海星骈管理咨询有限公司、北京篮丰蔬菜 配送有限公司提供的劳务，交易金额共计 29.07 万元。 北京三元食品股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易金额超出预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因 2024 年 4 月 18 日，经公司第八届董事会第二十八次会议审议，公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计，并提请 2024 年 6 月 20 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过，详见公司 2024-016 号《关于 2024 年度日常关联交易公告》。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司个别关联交易金额超过预计上限，同时新增 部分关联交易，具体内容为： 1、超 ...

2025 年第一季度经营数据公告 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-018 北京三元食品股份有限公司 3、按照地区分类情况 单位：万元 币种：人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四 号——食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称"公司"） 2025年第一季度主要经营数据公告如下： 一、2025年第一季度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 2、按照销售渠道分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 渠道 | 年 2025 | 月主营业务收入 1-3 | | --- | --- | --- | | 直营 | | 59,464.06 | | 经销商 | | 79,249.26 | | 其他 | | 20,935.86 | | 合计 | | 159,649.18 | 单位：个 区域 报告期末经销商数量 2025 年 1-3 月增加数量 2025 年 1-3 月减少数量 北京地区 387 45 216 北京地区 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-017 北京三元食品股份有限公司 2024 年年度经营数据公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四 号——食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称"公司"） 2024年年度主要经营数据公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024年年度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品类别 | 2024 年 | 1-12 月主营业务收入 | | --- | --- | --- | | 液态奶 | | 441,066.08 | | 固态奶 | | 96,320.25 | | 冰淇淋及其他 | | 149,931.72 | | 合计 | | 687,318.05 | 特此公告。 北京三元食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 2 | 渠道 | 2024 年 | 1-12 月主营业务收入 | | --- | --- | --- | | 直营 | | 224,2 ...

注册资本：20 亿元 企业类型：有限责任公司 北京三元食品股份有限公司 关于集团财务公司 2024 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所关于上市公司关联交易的相关要求，北京三元食品股 份有限公司（简称 "本公司"）通过查验北京首农食品集团财务有限公司（简称 "集团财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负 债表、利润表、现金流量表等在内的集团财务公司的定期财务报告，对集团财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、集团财务公司基本情况 集团财务公司于 2016 年 5 月 10 日获得国家金融监督管理总局（原中国银行 业监督管理委员会）北京监管局开业批复，2016 年 5 月 11 日向北京市工商行政 管理局申请办理并取得《营业执照》。2019 年 3 月 4 日原中国银保监会批复核准 同意公司所属集团变更为北京首农食品集团有限公司，2019 年 3 月 22 日收到原 北京银保监局批复，同意公司名称变更为"北京首农食品集团财务有限公司"。 2019 年 8 月 28 日收到股东首农食品集团缴纳的新增注册资本金，注册资本达 20 亿元。 法定代表人：郗雪 ...

北京三元食品股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-009 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日在公司四 楼会议室召开第八届监事会第十四次会议，本次会议的通知于 2025 年 4 月 16 日 以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 名，参加会议 3 名。 本次会议由监事会主席郗雪薇女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公 司章程》（简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《公司 2024 年度监事会报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》； 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容 ...

一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日在公司四 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开第八届董事会第四十次会议，本次会议的 通知于 2025 年 4 月 16 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董 事 9 人，参加会议 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会 议由公司董事长袁浩宗先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》 （简称"《公司章程》"）的规定。 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-008 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议通过《公司 2024 年度董事会报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-010 北京三元食品股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为6,609.10万元，合并报表中期末未分配利润为 38,423.50万元。2024年公司实现合并报表归母净利润5,481.18万元。经第八届董 事会第四十次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税）。截至目前，公司总 股本为1,509,176,043股，以此计算合计拟派发现金红利约1,811.01万元（含税）， 约占公司2024年合并报表归母净利润的33.04%。本次利润分配，公司不进行资本 公积金转增股本，不送红股。 如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股 本发生变动的，拟 ...