股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-014 北京三元食品股份有限公司 关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 法定代表人：关文杰 一、 交易概述 因经营需要，北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）拟向北京农商银 行经济技术开发区支行（简称"北京农商银行"）申请一年期综合授信，总额度 人民币 3 亿元。 2025 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于向北 京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案》。本次关联交易事项在提交董事 会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、 郑登津先生均同意该议案，并认为该关联交易有利于公司提高资金融通效率，补 充企业流动资金，不会损害公司及股东利益，独立董事同意该议案。该关联交易 议案尚需提请公司股东会审议。 二、 北京农商银行基本情况 公司名称：北京农村商业银行股份有限公司 住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 1 ● 因经营需 ...

北京三元食品股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（简称"致同所"）作为公司2024年度财务报告、内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对致同所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市 财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合 伙）。截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计 师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：严冰，2000 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审 计，2017 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 上市公司审计报告 1 份。 签字注册会计师：吕艳，2005 年成 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-013 北京三元食品股份有限公司 关于与集团财务公司2025年度综合授信、资金存放等预计业务的 关联交易公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 三、 2025 年与财务公司日常关联交易预计 为进一步拓宽北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）融资渠道，降低 融资成本，提高资金使用效率，公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第八届董事会 第九次会议审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签<金融服务 协议>的关联交易议案》，同意公司与北京首农食品集团财务有限公司（简称"集 团财务公司"）续签《金融服务协议》，有效期 3 年；2023 年 4 月 25 日本公司 第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于与集团财务公司签署<金融服务协 议补充协议>的关联交易议案》，调整原协议项下每日存款余额约定。协议期间， 集团财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括存款服务、结算服 务、综合授 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-016 北京三元食品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月27日召开第八届 董事会第四十次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过5亿元人民币 的部分闲置自有资金进行现金管理。 一、现金管理概述 1、投资目的 为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作 资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用暂时闲置自有资金进行现金管 理。 2、投资金额 使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理，在5亿元额度内，公司可根 据银行产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。 4、现金管理的期限 本次现金管理的期限为自公司董事会批准之日起一年内。 5、资金来源 公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置自有资金。 6、实施方式 在额度范围内，董事会授权公司经理层签署相关 ...

北京三元食品股份有限公司董事会 关于会计政策变更专项说明 北京三元食品股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》。按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更 正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理：第六号-定期报告》的相关规定，现将会计政策变更情况说明如下： 一、会计政策变更的性质、内容和原因 2、财政部于 2023 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"）。 （1）流动负债与非流动负债的划分 解释第 17 号规定，对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟 至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规 定的条件（以下简称"契约条件"）。企业在资产负债表日或者之前应遵循 的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-012 北京三元食品股份有限公司 关于2025年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易需提交股东会审议； 一、日常关联交易基本情况 公司对 2025 年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金 额不超过 239,740 万元，具体情况如下： 单位：万元 2025 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《公司 2025 年度日常关联交易的议案》，董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生和陈历俊 先生为关联董事，回避本项议案的表决。 本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过， 独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案，并认为该等关联交 易对公司的生产经营及发展是必要的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公 允的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中 小股东的权益，符合有关法律法规及 ...

北京三元食品股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和公司《独立董事管理办法》等相关规定，结合公司独立董事独立性自查情 况，公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务。三位独立董事按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事管理办法》 对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司 董事会评估，各独立董事在2024年度均不存在影响其独立性的情形。 北京三元食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 ...

2025 年第一季度经营数据公告 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-018 北京三元食品股份有限公司 3、按照地区分类情况 单位：万元 币种：人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四 号——食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称"公司"） 2025年第一季度主要经营数据公告如下： 一、2025年第一季度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 2、按照销售渠道分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 渠道 | 年 2025 | 月主营业务收入 1-3 | | --- | --- | --- | | 直营 | | 59,464.06 | | 经销商 | | 79,249.26 | | 其他 | | 20,935.86 | | 合计 | | 159,649.18 | 单位：个 区域 报告期末经销商数量 2025 年 1-3 月增加数量 2025 年 1-3 月减少数量 北京地区 387 45 216 北京地区 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-017 北京三元食品股份有限公司 2024 年年度经营数据公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四 号——食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称"公司"） 2024年年度主要经营数据公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024年年度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品类别 | 2024 年 | 1-12 月主营业务收入 | | --- | --- | --- | | 液态奶 | | 441,066.08 | | 固态奶 | | 96,320.25 | | 冰淇淋及其他 | | 149,931.72 | | 合计 | | 687,318.05 | 特此公告。 北京三元食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 2 | 渠道 | 2024 年 | 1-12 月主营业务收入 | | --- | --- | --- | | 直营 | | 224,2 ...

北京三元食品股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-009 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日在公司四 楼会议室召开第八届监事会第十四次会议，本次会议的通知于 2025 年 4 月 16 日 以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 名，参加会议 3 名。 本次会议由监事会主席郗雪薇女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公 司章程》（简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《公司 2024 年度监事会报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》； 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容 ...