品 质 就 是 良 心 、 爱 心 、 责 的 凝 结 ！ 2024年度 环境、社会及治理报告 Environmental, Social and Governance Report 北京三元食品股份有限公司 任 心 目录 | 报告说明 | 02 | | --- | --- | | 管理层致辞 | 04 | | 走进三元食品 | 06 | | 可持续发展管理 | 08 | | 律监管指引第 14 号——可持 | | | --- | --- | | 《上海证券交易所上市公司自 续发展报告（试行）》索引 | 68 | | 读者意见反馈 | | --- | 69 治理 保障合规运营 1.1 健全公司治理 1.2 完善合规风控 1.3 恪守商业道德 1.4 保障数据安全 14 17 19 21 01 产品 引领卓越品质 02 | 2.1 践行责任采购 | 26 | | --- | --- | | 2.2 领航产品创新 | 31 | | 2.3 稳保产品质量 | 34 | | 2.4 精进客户服务 | 38 | 社会 增进社会福祉 | 3.1 助力人才成长 | 42 | | --- | --- | | 3.2 深耕公益 ...

北京三元食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和《北京三元食品股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）等规定和要求，公司第八届董事会审计委员会本着忠实、 勤勉的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）成立于2011年12 月22日，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。 致同所的首席合伙人为李惠琦。截至2024年末，致同所从业人员近六千人， 其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过400人。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 1、致同所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，致同所对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性进行了审计，同时对公 ...

关于北京三元食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事: 骑缝专 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行查验 目 录 关于北京三元食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 Thornton #0 |日| 关于北京三元食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A010272 号 北京三元食品股份有限公司全体股东: 我们接受北京三元食品股份有限公司（以下简称三元股份公司）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了三元股份公司 2024年 12 月 31日的合并及公司资 产负债表, 2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A017132 号无保 留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,三元股份公司编制了本专项说明所附的北京三元食品股份有限 公司 ...

注册资本：20 亿元 企业类型：有限责任公司 北京三元食品股份有限公司 关于集团财务公司 2024 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所关于上市公司关联交易的相关要求，北京三元食品股 份有限公司（简称 "本公司"）通过查验北京首农食品集团财务有限公司（简称 "集团财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负 债表、利润表、现金流量表等在内的集团财务公司的定期财务报告，对集团财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、集团财务公司基本情况 集团财务公司于 2016 年 5 月 10 日获得国家金融监督管理总局（原中国银行 业监督管理委员会）北京监管局开业批复，2016 年 5 月 11 日向北京市工商行政 管理局申请办理并取得《营业执照》。2019 年 3 月 4 日原中国银保监会批复核准 同意公司所属集团变更为北京首农食品集团有限公司，2019 年 3 月 22 日收到原 北京银保监局批复，同意公司名称变更为"北京首农食品集团财务有限公司"。 2019 年 8 月 28 日收到股东首农食品集团缴纳的新增注册资本金，注册资本达 20 亿元。 法定代表人：郗雪 ...

郑登津：1990 年 7 月出生，中共党员，工商管理（会计学）博士，博士生 导师。2017 年起就职于中央财经大学会计学院，现任中央财经大学会计学院副 教授、财务管理系副主任，兼任北京同有飞骥科技股份有限公司及盛达金属资源 股份有限公司独立董事。2024 年 6 月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董 事。 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年，公司第八届董事会审计委员会由郑登津先生、姚宇先生、曾焜先 生、蒋林树先生和倪静女士 5 名委员组成，主任委员由郑登津先生担任。其中， 郑登津先生、蒋林树先生、倪静女士为独立董事。审计委员会各位委员的基本情 况如下： 北京三元食品股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及北京三元食品股份有限公司 （简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作 为公司董事会审计委员会委员，现就2024年度工作情况向董事会报告如下： 姚宇：1980 年 11 月生，硕士研究生学历。历任上海华东理工科技园有限公 司投资分析师，北京清科投 ...

北京三元食品股份有限公司监事会 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释 17 号》《暂行规定》《准 则解释 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、监事会意见 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法 1 关于会计政策变更的说明 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 8 月，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（简称 "《暂行规定》"），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资 产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但 不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披 露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用 法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。2023 年 11 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（简称"《准则 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-015 北京三元食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更符合相关法律法规和公司实际情况，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本事项已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，全体董事一致同 意该会计政策变更事项。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 8 月，财政部颁布了《暂行规定》，适用于符合企业会计准则相关规 定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期 会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关 会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起 施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源 相关支出不再调整。2023 年 11 月，财政部颁布了《准则解释 17 号》，规定"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容，该规定自 2024 年 1 月 1 日起实施。2024 年 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-011 2、新增关联交易： （1）2024 年公司全资子公司北京艾莱发喜食品有限公司租赁关联企业北京 市昌华物业服务中心有限公司房屋用于办公，交易金额 99.12 万元。 （2）2024 年公司接受关联企业上海星骈管理咨询有限公司、北京篮丰蔬菜 配送有限公司提供的劳务，交易金额共计 29.07 万元。 北京三元食品股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易金额超出预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因 2024 年 4 月 18 日，经公司第八届董事会第二十八次会议审议，公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计，并提请 2024 年 6 月 20 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过，详见公司 2024-016 号《关于 2024 年度日常关联交易公告》。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司个别关联交易金额超过预计上限，同时新增 部分关联交易，具体内容为： 1、超 ...

关于北京三元食品股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管再由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25C74VM4EM 目 录 | 关于北京三元食品股份有限公司涉及财务公司 1-2 | | --- | | 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 北京三元食品股份有限公司 2024年度通过 1-1 北京首农食品集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 官方 Grant Thornton tt | 关于北京三元食品股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 110A010273 号 北京三元食品股份有限公司全体股东: 我们接受北京三元食品股份有限公司(以下简称"三元股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了三元股份公司 2024年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现 ...

公司代码：600429 公司简称：三元股份 北京三元食品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京三元食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...