品 质 就 是 良 心 、 爱 心 、 责 的 凝 结 ！ 2024年度 环境、社会及治理报告 Environmental, Social and Governance Report 北京三元食品股份有限公司 任 心 目录 | 报告说明 | 02 | | --- | --- | | 管理层致辞 | 04 | | 走进三元食品 | 06 | | 可持续发展管理 | 08 | | 律监管指引第 14 号——可持 | | | --- | --- | | 《上海证券交易所上市公司自 续发展报告（试行）》索引 | 68 | | 读者意见反馈 | | --- | 69 治理 保障合规运营 1.1 健全公司治理 1.2 完善合规风控 1.3 恪守商业道德 1.4 保障数据安全 14 17 19 21 01 产品 引领卓越品质 02 | 2.1 践行责任采购 | 26 | | --- | --- | | 2.2 领航产品创新 | 31 | | 2.3 稳保产品质量 | 34 | | 2.4 精进客户服务 | 38 | 社会 增进社会福祉 | 3.1 助力人才成长 | 42 | | --- | --- | | 3.2 深耕公益 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-013 北京三元食品股份有限公司 关于与集团财务公司2025年度综合授信、资金存放等预计业务的 关联交易公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 三、 2025 年与财务公司日常关联交易预计 为进一步拓宽北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）融资渠道，降低 融资成本，提高资金使用效率，公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第八届董事会 第九次会议审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签<金融服务 协议>的关联交易议案》，同意公司与北京首农食品集团财务有限公司（简称"集 团财务公司"）续签《金融服务协议》，有效期 3 年；2023 年 4 月 25 日本公司 第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于与集团财务公司签署<金融服务协 议补充协议>的关联交易议案》，调整原协议项下每日存款余额约定。协议期间， 集团财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括存款服务、结算服 务、综合授 ...

北京三元食品股份有限公司董事会 关于会计政策变更专项说明 北京三元食品股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》。按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更 正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理：第六号-定期报告》的相关规定，现将会计政策变更情况说明如下： 一、会计政策变更的性质、内容和原因 2、财政部于 2023 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"）。 （1）流动负债与非流动负债的划分 解释第 17 号规定，对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟 至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规 定的条件（以下简称"契约条件"）。企业在资产负债表日或者之前应遵循 的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-014 北京三元食品股份有限公司 关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 法定代表人：关文杰 一、 交易概述 因经营需要，北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）拟向北京农商银 行经济技术开发区支行（简称"北京农商银行"）申请一年期综合授信，总额度 人民币 3 亿元。 2025 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于向北 京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案》。本次关联交易事项在提交董事 会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、 郑登津先生均同意该议案，并认为该关联交易有利于公司提高资金融通效率，补 充企业流动资金，不会损害公司及股东利益，独立董事同意该议案。该关联交易 议案尚需提请公司股东会审议。 二、 北京农商银行基本情况 公司名称：北京农村商业银行股份有限公司 住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 1 ● 因经营需 ...

公司代码：600429 公司简称：三元股份 北京三元食品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京三元食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

北京三元食品股份有限公司监事会 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释 17 号》《暂行规定》《准 则解释 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、监事会意见 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法 1 关于会计政策变更的说明 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 8 月，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（简称 "《暂行规定》"），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资 产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但 不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披 露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用 法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。2023 年 11 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（简称"《准则 ...

关于北京三元食品股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管再由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25C74VM4EM 目 录 | 关于北京三元食品股份有限公司涉及财务公司 1-2 | | --- | | 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 北京三元食品股份有限公司 2024年度通过 1-1 北京首农食品集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 官方 Grant Thornton tt | 关于北京三元食品股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 110A010273 号 北京三元食品股份有限公司全体股东: 我们接受北京三元食品股份有限公司(以下简称"三元股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了三元股份公司 2024年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-012 北京三元食品股份有限公司 关于2025年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易需提交股东会审议； 一、日常关联交易基本情况 公司对 2025 年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金 额不超过 239,740 万元，具体情况如下： 单位：万元 2025 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《公司 2025 年度日常关联交易的议案》，董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生和陈历俊 先生为关联董事，回避本项议案的表决。 本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过， 独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案，并认为该等关联交 易对公司的生产经营及发展是必要的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公 允的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中 小股东的权益，符合有关法律法规及 ...

北京三元食品股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和公司《独立董事管理办法》等相关规定，结合公司独立董事独立性自查情 况，公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务。三位独立董事按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事管理办法》 对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司 董事会评估，各独立董事在2024年度均不存在影响其独立性的情形。 北京三元食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-016 北京三元食品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月27日召开第八届 董事会第四十次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过5亿元人民币 的部分闲置自有资金进行现金管理。 一、现金管理概述 1、投资目的 为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作 资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用暂时闲置自有资金进行现金管 理。 2、投资金额 使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理，在5亿元额度内，公司可根 据银行产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。 4、现金管理的期限 本次现金管理的期限为自公司董事会批准之日起一年内。 5、资金来源 公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置自有资金。 6、实施方式 在额度范围内，董事会授权公司经理层签署相关 ...