Beijing Sanyuan Foods Co.,Ltd. The Shareholders' Meeting of 2024 北京三元食品股份有限公司 二零二五年六月二十七日 北 京 第一项 主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况 北京三元食品股份有限公司 一、经营情况讨论与分析 北京三元食品股份有限公司 中、三中全会精神，面对市场需求下降及竞争加剧形势，完整准确全面贯彻新发展理念，以全面 深化改革创新为动力，全力推改革、促创新、防风险、强党建。坚持"有利润的收入、有现金流 的利润"的经营理念，落实经营重点工作任务，聚焦主责主业，积极优化结构、固本强基，推动 公司健康可持续发展。2024 年，公司实现营业收入 70 亿元、归母净利润 5,481 万元，扣非归母 净利润大幅改善。 报告期内，公司的主要工作如下： （一）创新改革，夯实高质量发展基础 一是持续优化公司治理。持续完善公司治理体系，进一步厘清权责边界，有效发挥党委、董 事会、经理层的职能作用，确保各司其职、协调运转、有效制衡，实现做优党委会、做强董事会、 做实总经理办公会的目标，不断提高公司治理效能。 二是科技赋能产品创新。持续开展行业 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-022 ● 投资者可于 2025 年 6 月 23 日（星期一）至 6 月 27 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@sanyuan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在《中 国证券报》 《上海证券报》以及上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披 北京三元食品股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）13:00-14:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 总经理 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-022 北京三元食品股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）13:00-14:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 ● 投资者可于 2025 年 6 月 23 日（星期一）至 6 月 27 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@sanyuan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在《中 国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（https: ...

Beijing Sanyuan Foods Co.,Ltd. The Shareholders' Meeting of 2024 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 6 月 27 日 2024 年年度股东大会 二零二五年六月二十七日 北 京 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 6 月 27 日 会议资料目录 | 2024 年年度股东大会会议议程 2 | | | --- | --- | | 2024 年度董事会报告 3 | | | 2024 年度监事会报告 8 | | | 2024 年年度报告及摘要 10 | | | 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 11 | | | 2024 年度利润分配方案 20 | | | 2024 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案 21 | | | 2025 年度日常关联交易的议案 27 | | | 2024 年度独立董事述职报告 37 | | | 关于与集团财务公司 2025 52 | 年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案 | | 55 | 关于向北京农商银行申请综合授信额 ...

Group 1: Meituan's Strategy - Meituan announced measures to guide merchants from "price competition" to "quality competition" to curb low-quality, low-price competition [1] - The marketing tool optimization action initiated in October last year has led to a 15% reduction in merchant subsidy for promotional activities and an 85% decrease in the number of merchants using large discounts [1] Group 2: General Mills and Haagen-Dazs - General Mills is considering selling its Haagen-Dazs ice cream stores in China, with potential sales expected to be in the hundreds of millions of dollars [3] - The CEO of General Mills indicated that foot traffic for Haagen-Dazs stores in China has been declining in double digits [3] Group 3: Haidilao's Market Response - Haidilao launched a 22 yuan self-service lunch to address market pressures, while also planning to close inefficient stores and open 40-60 new ones [3] - The average customer spending dropped to 97.5 yuan, with the company exploring new growth points through regional reforms and supply chain optimization [3] Group 4: Starbucks' Potential Stake Sale - Starbucks CEO stated that there is significant interest from potential buyers for a stake in its China business, aiming to increase the number of stores from 8,000 to 20,000 [8] Group 5: Burger King's Strategic Adjustments - Burger King China is undergoing strategic adjustments, including closing low-efficiency stores and opening 40-60 new ones, focusing on core urban areas [8] Group 6: Alibaba's AI Efforts - Alibaba's executives worked through the Spring Festival to catch up in the AI sector, indicating a strong commitment to advancing their AI capabilities [9] Group 7: E-commerce Trends - During the 618 shopping festival, pet product sales in Li Jiaqi's live stream increased by 73%, with pet food accounting for 92% of total sales [10] - Hema reported a 70% year-on-year increase in kale sales in May, reflecting strong consumer demand for health management [11] Group 8: New Business Ventures - Three squirrels established a new food company, focusing on food additives and agricultural products, with a registered capital of 5 million [13] - Huawei and Alipay collaborated to develop a payment feature that allows users to make payments with their phone and watch while the devices are off [15] Group 9: eBay's Live Shopping Launch - eBay launched its interactive live shopping platform, eBayLive, in the UK, currently in beta testing for collectibles and luxury goods [15] Group 10: AtHome's Bankruptcy Plans - AtHome Group is preparing to file for bankruptcy protection and close approximately 20 stores due to trade tensions and heavy debt [23]

茶饮市场迎来一位老字号。近日，三元食品推出新IP"北京市牛奶公司"，并开出了主打"现打鲜奶+饮品"的茶饮店，还售卖三元牛奶等零售产品。三元牛奶 的前身便是北京市牛奶公司，也是陪伴不少消费者成长的"回忆杀"，但随着消费者选择越发丰富，品牌也感到一定压力，如今便决定以茶饮店的形式增强与 年轻消费者的互动。在业内人士看来，老字号破圈"保鲜"的案例并不在少数，均在积极拥抱市场变化的，但茶饮市场竞争激烈，三元食品还需放大自身优 势，并通过差异化布局在新消费市场站稳脚跟。 今年计划新增5家门店 又一老字号开始焕发新活力。近日，一家名为北京市牛奶公司的茶饮店引发消费者打卡，门头上"70年只为一杯好牛奶""始于1956"等字样都在暗示其身份并 不简单。而这家店，正是老字号三元食品接近年轻消费者的新举措。从现场看来，门店以红白色调为主，还列出了品牌历史，不少消费者都表示唤起了过往 回忆。 产品上，菜单上的"24h牧场直供"强调着品牌特色，现场售卖茶饮、咖啡等现制饮品和奶皮子鲜牛奶等零售产品。值得注意的是，"现打鲜奶"是北京市牛奶 公司的一大特色产品，与红星前进面包牛奶公司等品牌提供的鲜奶产品在形式上较为相似。售价上，现制饮品售 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第四十二次会议，本次会议的通知于 2025 年 5 月 30 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 8 人，参加会议 8 人。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》； 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-020 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 表决结果：5 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。 以上第一至二项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 北京三元食品股份有限公司董事会 鉴于公司第八届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相 关过 ...

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2025-021 北京三元食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14:00 召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 报告 议案 放等预计业务的关联交易议案 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

北京三元食品股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明与承诺公告 北京三元食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京三元食品股份有限公司（简称"公司" ）董事会， 现提名蒋林树、倪静、郑登津为公司第九届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任北京三元食品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

北京三元食品股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明与承诺公告 北京三元食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）董事会， 现提名蒋林树、倪静、郑登津为公司第九届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任北京三元食品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 1 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 ...