北京三元食品股份有限公司董事会议事规则 北京三元食品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》和公司章程等有关规定，制定本议事规则。 第二条 适用范围 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 本议事规则适用于北京三元食品股份有限公司。 第三条 董事会办公室 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 定期会议 公司董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应逐一征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，公司董事会应召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第七条 ...

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2025-050 北京三元食品股份有限公司 关于将三元德宏 10%股权转让给南郊农场 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）拟按照评估值以 26,851,511.20 元的交易价格将北京三元德宏房地产开发有限公司（简称"三元德宏"）10%股 权转让给北京市南郊农场有限公司（简称"南郊农场"）。本次交易完成后，公司 将不再持有三元德宏股权。 本次交易构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第九届董事会第六次会议、独立董事 2025 年第三次会 议审议通过，本次交易未达到股东会审议标准。 至本次关联交易为止，除已披露的公司与关联人南郊农场（含下属企业） 之间的销售乳制品、接受乳制品运输及仓储服务等关联交易以及其他公司与控股 股东北京首农食品集团有限公司（含下属企业）的日常关联交易外，公司过去 12 个月内不存在与同一关联人进行的其他交易，且过去 12 个月内不存在与不同 关联 ...

格隆汇12月19日丨三元股份(600429.SH)公布,2025年12月19日，公司收到上海复星创泓股权投资基金合 伙企业(有限合伙)及一致行动人上海平闰投资管理有限公司关于减持公司股份触及1%刻度的告知函，复 星创泓因自身资金需求于2025年12月17日至18日通过集中竞价交易方式减持公司股1589.77万股(约占公 司总股本的1.06%)。平闰投资未减持。本次权益变动后，复星创泓及一致行动人平闰投资合计持有公司 股份2.51亿股，占公司总股本的16.69%。本次权益变动触及1%刻度。 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-049 北京三元食品股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2025 年 12 月 15 日以电话、传真和电子邮件方式 向全体董事发出。 （三）会议时间：2025 年 12 月 18 日 召开方式：通讯会议方式 （四）本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。 （五）公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于将三元德宏 10%股权转让给南郊农场的关联交易议 案》； 南郊农场为公司控股股东首农食品集团全资子公司，因此，本议案构成关联 交易。关联董事袁浩宗先生、陈一先生、曾焜先生回避本项议案的表决。同时， 本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立 董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生 ...

截至发稿，三元股份市值为87亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ （记者 曾健辉） 每经AI快讯，三元股份（SH 600429，收盘价：5.8元）12月19日晚间发布公告称，北京三元食品股份有 限公司（简称"公司"）拟按照评估值以26,851,511.20元的交易价格将北京三元德宏房地产开发有限公司 10%股权转让给北京市南郊农场有限公司。本次交易完成后，公司将不再持有三元德宏股权。 2024年1至12月份，三元股份的营业收入构成为：乳业占比98.01%，其他业务占比1.99%。 ...

截至12月19日收盘，乳业概念上涨3.73%，位居概念板块涨幅第2，板块内，34股上涨，庄园牧场涨 停，欢乐家、骑士乳业、西部牧业等涨幅居前，分别上涨15.90%、6.42%、6.25%。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 海南自贸区 | 5.33 | 光刻机 | -0.73 | | 乳业 | 3.73 | 存储芯片 | -0.64 | | 免税店 | 3.35 | 国家大基金持股 | -0.56 | | 租售同权 | 3.20 | F5G概念 | -0.44 | | 土地流转 | 3.13 | 共封装光学(CPO) | -0.39 | | 自由贸易港 | 2.96 | 中芯国际概念 | -0.06 | | 啤酒概念 | 2.93 | 先进封装 | -0.06 | | 可控核聚变 | 2.89 | WiFi 6 | -0.02 | | 物业管理 | 2.88 | AI PC | 0.01 | | 广东自贸区 | 2.86 | MCU芯片 | 0.04 | 资金面上看，今日乳业概念板块获主力资金净 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：600429 股票简称：三元股份公告编号：2025-048 北京三元食品股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于2025年12月18日（星期四）至12月24日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@sanyuan.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）已于2025年10月29日在《中国证券报》《上海证券报》以及 上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露《公司2025年第三季度报告》。为便于广大投资者 更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2025年12月25日（星期四）9:00-10:00举行 2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络 ...

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2025-047 北京三元食品股份有限公司 关于股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 股东上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海平闰 投资管理有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | 比例减少 | | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 18.37% | | | 权益变动后合计比例 | 17.75% | | | 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 | 是□ 否 | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ 否 | | 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 投资者及其一致行动人的身份 □控股股东/实际控制人及其一致行动人 其他 5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 于无控股股东、实际控制人） □其他 2.信息披露义务人信息 | 信息披露义务人名称 | | 投资者身份 ...

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2025-047 北京三元食品股份有限公司 关于股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 股东上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海平闰 投资管理有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少 | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 18.37% | | | | 权益变动后合计比例 | 17.75% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 | 是□ | 否 | | | 诺、意向、计划 | | | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否 | | 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | 其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-048 北京三元食品股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）9:00-10:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ● 投资者可于 2025 年 12 月 18 日（星期四）至 12 月 24 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@sanyuan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）已于 2025 年 10 月 29 日在《中 国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（https://www.sse ...