Core Viewpoint - Beijing Sanyuan Foods Co., Ltd. has focused on innovation, reform, and risk prevention to adapt to market demand decline and intensified competition, achieving a revenue of 7 billion yuan and a net profit of 54.81 million yuan in 2024 [1][14]. Group 1: Business Performance - The company achieved an operating income of 701.24 million yuan in 2024, a decrease of 10.73% compared to 785.51 million yuan in 2023 [15]. - The net profit attributable to the parent company was 54.81 million yuan, with a basic earnings per share of 0.036 yuan [14][15]. - The operating cash flow was 359.40 million yuan, with a year-end cash and cash equivalents balance of 923.38 million yuan [14][18]. Group 2: Innovation and Development - The company has been awarded 15 domestic and international patents and published 15 SCI articles and 4 EI articles [2]. - New product launches include various flavored dairy products and infant formula to meet diverse consumer needs [2][3]. - The company has been recognized for its quality management practices, with its QC team awarded as an excellent quality management group [3]. Group 3: Governance and Management - The company has streamlined its organizational structure, reducing headquarters departments from 21 to 14, resulting in a 46% reduction in personnel [3]. - A comprehensive salary and assessment system has been established to enhance talent attraction and motivation [5][6]. - The board of directors has actively participated in training to improve their professional knowledge and governance capabilities [8]. Group 4: Financial Analysis - The company's gross profit margin was 22.93%, a slight decrease from 23.11% in the previous year [15]. - Operating costs decreased by 10.51% to 540.47 million yuan, contributing to a gross profit of 160.77 million yuan [15]. - The company reported a significant increase in non-recurring gains, with a net amount of 29.82 million yuan, reflecting a 934.19% year-on-year growth [17]. Group 5: Future Plans - The company aims to achieve revenue growth in 2025, focusing on strategic direction, reform, and enhancing brand value [10][20]. - Key initiatives include strengthening technological innovation, optimizing operational systems, and developing a long-term talent plan [10][20].

Group 1 - The company will hold a performance briefing for the fiscal year 2024 and the first quarter of 2025 on June 30, 2025, from 13:00 to 14:00 [1][2] - The meeting will take place at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center and will be conducted via video recording and online text interaction [1][2] - Investors can submit questions from June 23 to June 27, 2025, and the company will address commonly asked questions during the briefing [1][3] Group 2 - Key personnel attending the meeting include General Manager Chen Haifeng, Independent Director Jiang Linshu, Chief Financial Officer An Changlin, and Board Secretary Zhang Na [2] - Investors can participate in the briefing by logging into the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center on the scheduled date [2] - After the meeting, investors can view the main content and outcomes of the briefing on the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [3]

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-022 北京三元食品股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）13:00-14:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 ● 投资者可于 2025 年 6 月 23 日（星期一）至 6 月 27 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@sanyuan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在《中 国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（https: ...

Beijing Sanyuan Foods Co.,Ltd. The Shareholders' Meeting of 2024 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 6 月 27 日 2024 年年度股东大会 二零二五年六月二十七日 北 京 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 6 月 27 日 会议资料目录 | 2024 年年度股东大会会议议程 2 | | | --- | --- | | 2024 年度董事会报告 3 | | | 2024 年度监事会报告 8 | | | 2024 年年度报告及摘要 10 | | | 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 11 | | | 2024 年度利润分配方案 20 | | | 2024 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案 21 | | | 2025 年度日常关联交易的议案 27 | | | 2024 年度独立董事述职报告 37 | | | 关于与集团财务公司 2025 52 | 年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案 | | 55 | 关于向北京农商银行申请综合授信额 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Sanyuan Foods is launching a new tea beverage store under the brand "Beijing Milk Company" to engage with younger consumers and adapt to market changes [1][6][11] - The new store emphasizes fresh milk and beverages, with a menu featuring "24h direct supply from the farm" and a range of products including tea drinks and fresh milk [5][12] - Sanyuan Foods plans to open 5-6 new self-operated stores in Beijing this year, focusing on differentiated layouts based on community, business districts, and tourist attractions [5][11] Group 2 - The tea beverage market is highly competitive, and Sanyuan Foods needs to leverage its strengths and adopt a differentiated approach to establish a foothold in the new consumer market [1][10] - The store's design and branding evoke nostalgia, aiming to connect with consumers' memories while appealing to modern tastes [3][6] - Sanyuan Foods is utilizing smart technology in its operations, such as robot-made coffee and self-service ice cream, to attract younger customers [5][12] Group 3 - The company recognizes the need to innovate and adapt to the rapidly changing preferences of young consumers, as traditional retail models are losing relevance [7][11] - Sanyuan Foods aims to maintain its core identity while exploring new business opportunities, emphasizing the importance of fresh milk supply and unique product offerings [10][12] - The brand's historical significance and established reputation provide a solid foundation for its new ventures, but it must remain responsive to market trends and consumer demands [9][12]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第四十二次会议，本次会议的通知于 2025 年 5 月 30 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 8 人，参加会议 8 人。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》； 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-020 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 表决结果：5 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。 以上第一至二项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 北京三元食品股份有限公司董事会 鉴于公司第八届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相 关过 ...

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2025-021 北京三元食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14:00 召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 报告 议案 放等预计业务的关联交易议案 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

北京三元食品股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明与承诺公告 北京三元食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京三元食品股份有限公司（简称"公司" ）董事会， 现提名蒋林树、倪静、郑登津为公司第九届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任北京三元食品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

北京三元食品股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明与承诺公告 北京三元食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）董事会， 现提名蒋林树、倪静、郑登津为公司第九届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任北京三元食品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 1 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 ...

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2025-021 北京三元食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14:00 召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...