北京三元食品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于2024年4月18日召开第八届 董事会第二十八次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过5亿元人民币 的部分闲置自有资金进行现金管理。 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-021 本次现金管理的期限为自公司董事会批准之日起一年内。 5、资金来源 公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置自有资金。 2、投资金额 使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理，在5亿元额度内，公司可根 据银行产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。 一、现金管理概述 3、投资方式 1、投资目的 通过金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。 为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作 资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用暂时闲置自有资金进行现金管 理。 4 ...

公司代码：600429 公司简称：三元股份 北京三元食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京三元食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

北京三元食品股份有限公司 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-026 2023 年年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四 号——食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称"公司"） 2023年年度主要经营数据公告如下： 一、2023年年度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 | | 单位：万元 币种：人民币 | | --- | --- | | 产品类别 | 2023 年 1-12 月主营业务收入 | | 液态奶 | 484,218.26 | | 固态奶 | 91,498.55 | | 冰淇淋及其他 | 169,720.12 | | 畜牧业务 | 21,921.12 | | 合计 | 767,358.05 | 注：自2023年5月1日起，公司不再对北京首农畜牧发展有限公司合并报表；2023年 12月，公司同一控制下合并山东三元乳业有限公司，表中畜牧业务收入为抵消内部交易 后的2023年1-4月该 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人倪静作为北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）独立董事，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事管理办法》等 相关规定，现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人倪静，中国厦门大学与法国埃克斯—马赛第三大学联合培养法学博士， 中国社会科学研究院法学研究所博士后。现任华东政法大学国际法学院副教授、 硕士生导师；上海市人民调解协会副会长；上海仲裁委员会、上海国际经济贸易 仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员；上海豫园旅游商城（集团）股份有限 公司、复星联合健康保险股份有限公司独立董事；上海市浦东新区司法局特邀调 解员、上海市杨浦区司法局特邀监督员。2022年5月起兼任北京三元食品股份有 限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的其他职务，与公司以及控股股东、实际控制人之间不存在利害关系 或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，本 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-014 北京三元食品股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 1 每股分配比例：每10股派发现金红利0.49元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本事项需提交股东大会审议。 动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现合并会计 报表归属于母公司所有者净利润24,266.91万元。截止2023年12月31日，公司合并 会计报表可供分配的利润为44,529.66万元，其中：母公司未分配利润为20,226.15 万元。 为了更 ...

头景观 昆良心、爱心、责任心的 2023年度环境、社会及治理报告 2023 Environmental, Social and Governance Report 北京三元食品股份有限公司 目录 / CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 管理层致辞 | 03 | | 走进三元股份 | 05 | | 关键绩效 | 07 | | 可持续发展管理 | 09 | | 01 | 诚信为本, | | | --- | --- | --- | | | 强化合规运营 | | | | 完善治理架构 | 13 | | | 加强风险管控 | 16 | | | 贯彻反腐倡廉 | 17 | 匠心品质, 02 引领营养健康 | 开拓产品创新 | 21 | | --- | --- | | 保障质量安全 | 23 | | 提高服务水平 | 30 | GRI 指标索引 73 读者意见反馈 76 | 04 | 守护环境, | | | --- | --- | --- | | | 描绘绿水青山 | | | | 应对气候变化 | 49 | | | 推动节能减排 | 51 | | | 倡导绿色运营 | 59 | ...

北京三元食品股份有限公司 公司章程 二零二四年 1 | ਨ | | --- | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 党的委员会 | 21 | | 第六章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董 事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第八章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第九章 | 财 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "近 报告编码:京248JL 北京三元食品股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) t in a w r i Pa ... : a os and of the state 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-132 | Grant Thornton 40 日 审计报告 致同审字(2024)第 110A012195号 北京三元食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京三元食品股份有限公司(以下简称三元股份公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表,合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注, 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反 ...

中信证券股份有限公司 关于北京三元食品股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为北京三元 食品股份有限公司（以下简称"三元股份"、"公司"）的2022年限制性股票激励计划事 项独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《股权激励管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，以 及《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）的规定，对公司2022年限制性股票计划第一个解锁期解锁条件未成就 暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票事项进行了审慎核查，具体如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序简述 2022年1月14日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2022年限制 性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票授予方案的议案》 《关于公司2022年限制性股票管理办法的议案》及《关于 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-025 北京三元食品股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 公司分支机构北京三元食品股份有限公司乳品四厂（简称"乳品四厂"）经 营地为北京市昌平区南口镇，主要从事干酪生产、"燕山"牌奶粉销售等业务。 为进一步享受昌平区属地政策支持，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过 《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资设立全资子公司北京 三元燕山食品有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准，简称 "燕山食品"），承接乳品四厂现有业务，后续将对乳品四厂进行注销。燕山食品 注册资本拟为 800 万元。 本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、投资主体基本情况 公司名称：北京三元食品股份有限公司 注册资本：151845.0426 万人民币 法定代表人：袁浩宗 成立时间：1997 年 3 月 13 日 ...