证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-056 广东冠豪高新技术股份有限公司 换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套 资金暨关联交易之部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通限售股类型 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"、"公司"） 换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司（以下简称"粤华包"）并募 集配套资金暨关联交易已于 2021 年 4 月 7 日经中国证券监督管理委员 会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司发行股份吸收合并佛山 华新包装股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1150 号）核准，同意公司向粤华包的所有换股股东发行 A 股股票 565,469,490 股，交换该等股东所持有的粤华包股票并募集配套资金不 超过 5 亿元。合并后公司新增发行 567,541,733 股 A 股股份。其中， 无限售流通股 193,054,585 股，限售流通股 374,487,148 股。发行新 增 ...

中信证券股份有限公司 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）担任广东 冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"、"公司"）换股吸收合并佛山 华新包装股份有限公司（以下简称"粤华包"）并募集配套资金暨关联交易持续 督导期间的独立财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对冠豪高新本次限售股份解禁上市流通事项进行了审 慎核查，发表如下核查意见： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 2021年4月7日，中国证监会出具《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司 发行股份吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许 可[2021]1150号），同意公司向粤华包的所有换股股东发行A股股票565,469,490 股，交换该等股东所持有的粤华包股票并募集配套资金不超过5亿元。本次合并 后新增发行567,541,733股A股股份。其中，无限售流通 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于诚通财务有限责任公司2024年半年度 风险持续评估报告 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的 要求，通过查验诚通财务有限责任公司（以下简称"诚通财务"）《金 融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅诚通财务的定期财务报 告，对诚通财务的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估，具体 情况报告如下： 一、诚通财务基本情况 2011 年 7 月，经中国银监会《关于批准中国诚通控股集团有限 公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复〔2011〕42 号）批准， 由中国诚通控股集团有限公司、中国纸业投资总公司（后更名为"中 国纸业投资有限公司"）、中储发展股份有限公司共同发起设立诚通财 务有限责任公司,设立时注册资本 10 亿元人民币。 2014 年，经中国银监会批准，股东中国纸业投资有限公司转让 持有本公司 20%股权给佛山华新包装股份有限公司。 2017 年 7 月，经北京银监局（京银监复〔2017〕390 号）批准， 诚通财务将注册资本从 10 亿元人民币增加至 50 亿元人民币。 2021 年 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 二〇二四年八月 法律意见书 北京市康达律师事务所 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 3561 号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 根据广东冠豪高新技术股份有限公司（以下称"冠豪高新"或"公司"）与 北京市康达律师事务所（以 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-054 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中的 10 名激励对象已离职，公 司需对上述人员已获授但尚未解除限售的 822,800 股限制性股票予以回购注销。 具体情况如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序 同日，公司召开第八届监事会第五次会议，审议通过《关于<公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制 性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于<公司 2021 年限制性股 票激励计划授予激励对象名单（修订稿）>的议案》。公司监事会对本 ...

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十六次会议，审议通过 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计 划中的 10 名激励对象已离职，公司需对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 822,800 股限制性股票予以回购注销。本次回购注销实施完毕后，公司总股本由 1,760,836,233 股变更为 1,760,013,433 股，注册资本将由 1,760,836,233 元变 更为 1 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-053 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 六次会议于2024年8月20日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年8月9 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议 通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事 会主席周雄华女士主持。会议审议并通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 2024年半年度报告（全文及摘要）的议案》 经审议，监事会认为2024年半年度报告真实、准确地反映公司本报告期内的 经营情况，同意公司编制的《2024年半年度报告》。并发表意见如下： 1.公司《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； 2.公司《2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2024年半年度财务状况及经营成 果 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-052 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠豪高新"）第八 届董事会第三十七次会议于2024年8月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知 及会议材料于2024年8月9日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人， 实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于2024年半年度报告（全文及摘要）的议案》。 董事会同意《2024 年半年度报告（全文及摘要）》。 本议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告编制符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国 ...

冠豪高新 GUANHAO HIGH-TECH 股票代码 600433 2024年半年度报告 广东冠豪高新技术股份有限公司 a gamb 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李飞、主管会计工作负责人任小平及会计机构负责人（会计主管人员）罗靓声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中对公司未来发展展望等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者的承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 | --- | --- | --- | |-------|-------------------|---------------------------- ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-051 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 23 日(星期五)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 16 日（星期五）至 08 月 22 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@guanhao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回 ...