广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护广东冠 豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于 对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同，公司制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。2024 年，公司积极推动落实相 关工作，取得阶段性进展和成效，具体情况如下： 一、坚持高质量发展战略 公司全面实施"一体两翼、四轮驱动"战略规划，坚定"建设高 端绿色特种纸产业，培育孵化相关多元战略性新兴产业"的战略定位， 坚持战新产业为方向，产品战略为牵引，项目建设为支撑的实施路径。 2024 年，公司经营效益好转，各项财务指标均有所提升：报告期内， 公司实现营业收入 75.88 亿元，同比增长 2.50%；利润总额 1.76 亿元； 归属于上市公司股东净利润 1.84 亿元；报告期末，公司资产总额 112.27 亿元，归属于上市公司股东所有者权益 46.41 亿元。 一方面，公司立足特种纸基本盘，强链补链。积极投资建设湛江 东海岛浆纸一体化产业基地：30 万吨高档涂布白卡纸、6 万吨特种纸 项目开机成功，顺利 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 一、资质条件 利安达于 2013 年 10 月 22 日成立。总部设在北京，注册地址为 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截至 2024 年末，拥有合 伙人 73 人，拥有执业注册会计师 449 人,签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 132 名。利安达 2024 年度业务总收入人民币 51,936.07 万元；审计上市公司 24 家，实现上市公司年报审计收入 2,584.32 万元（上述数据未经审计）。 利安达项目合伙人、签字注册会计师王新宇先生，于 2001 年成 为注册会计师、2010 年开始从事上市公司审计、2013 年开始在利安 达执业、2024 年开始为本公司提供审计服务；曾主持或参与了山东高 速集团公司财务决算审计；山东鲁北化工股份有限公司复牌、重组、 年报审计；参加三联兼并郑百文、小鸭电器重组项目、美晨科技 （300237）IPO 项目、恒康医疗（002219）重大资产重组等证券类项 目。先后操作了阳谷电缆、恒通化工等国有大型企业 MBO，华天软 件重组，成山轮胎与美国库珀公司并购项目，山东省第一家有限责任 改股份试点企业--山东神工化工股 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于董事会审计委员会对利安达会计师事务所 2024 年度履 行监督职责情况报告 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作要求 及公司 2024 年年报工作安排，利安达对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时 对控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存 贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，利安达认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公 司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效 的财务报告内部控制。利安达出具了标准无保留意见的审计报告。在 执行审计工作的过程中，利安达就会计师事务和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的 测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-014 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-011 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次 会议于2025年3月7日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年2 月26日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人， 会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公司 监事会主席禚昊先生主持。会议审议并通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 2024年度监事会工作报告的议案》 同意本议案提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 2024年度内部控制评价报告的议案》 （二）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 2024年年度报告（全文及摘要 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-010 广东冠豪高新技术股份有限公司 董事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于2024年度独立董事述职报告的议案》 相关内容详见2025年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2024年度独立董事 述职报告》。 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议于2025年3月7日以现场方式召开。会议通知及会议材料于2025年2月26日以 电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长 李飞先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-013 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每10股派送0.6元（含税）现金红利； 本次利润分配以广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确； 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案内容 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于母 公司股东的净利润为人民币183,717,103.52元。截至2024年12月31日，母公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 7,588,410,655.21, representing a 2.50% increase compared to CNY 7,403,369,683.68 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 183,717,103.52, a significant recovery from a loss of CNY 46,239,663.16 in 2023[21] - The basic earnings per share for 2024 improved to CNY 0.10, compared to a loss of CNY 0.03 in the previous year[23] - The company's total assets increased by 8.54% to CNY 11,226,689,459.77 at the end of 2024, up from CNY 10,343,480,750.05 in 2023[22] - The net assets attributable to shareholders rose to CNY 4,641,488,151.44, marking a 3.79% increase from CNY 4,471,797,582.82 in 2023[22] - The company reported a cash flow from operating activities of CNY 293,702,098.84, a recovery from a negative cash flow of CNY 263,051,466.86 in 2023[21] - The total profit for the reporting period was 176 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of 184 million RMB[31] Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.6 per 10 shares to all shareholders[7] - The total cash dividend amount (including tax) for the year is ¥105,600,805.98, representing 57.48% of the net profit attributable to ordinary shareholders[148] - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is ¥567,657,600.48, with a cumulative repurchase and cancellation amount of ¥235,611,592.84[150] - The total cash dividend and repurchase amount over the last three years is ¥803,269,193.32, which is 460.87% of the average annual net profit of ¥174,294,820.91[150] - The company has not proposed a cash profit distribution plan despite having positive distributable profits[147] Operational Developments - The company successfully launched a 300,000-ton high-end coated white cardboard project and a 60,000-ton specialty paper project during the reporting period[32] - The company is implementing a 400,000-ton chemical pulp project, with construction of the foundation and main structure currently underway[32] - The company has achieved cost savings exceeding 20 million RMB through continuous improvement (CI) projects and has obtained 8 patent authorizations[33] - The company is advancing its digital transformation by establishing a unified ERP management platform to enhance operational efficiency[33] - The company has completed the construction and contract signing for the quality improvement and efficiency enhancement project of the No. 9 coating machine[32] Research and Development - The company reported a total R&D investment of CNY 365,562,042.71, which represents 4.82% of the total operating revenue[76] - The number of R&D personnel is 602, making up 18.69% of the total workforce[77] - The company added 49 new patents during the reporting period, including 15 invention patents, and published 16 new technical standards[34] - The company is investing in R&D for strategic emerging industries, including advanced materials like carbon fiber paper and thermal medical film[97] Environmental Initiatives - The company launched a series of environmentally friendly barrier paper-based packaging materials, contributing to national goals of reducing plastic usage[34] - The company is committed to reducing carbon emissions intensity by 30% by 2030 as part of its sustainable development strategy[59] - The company invested approximately 62.22 million RMB in environmental protection during the reporting period[156] - Total wastewater discharge for the year was 3.8674 million m³, with COD emissions totaling 118.23 tons, meeting the standard of 50 mg/L[157] - The company has established a comprehensive internal control system to enhance management effectiveness and risk prevention[154] Market Position and Strategy - The company is focusing on expanding specialty paper production capacity and evaluating the feasibility of building a chemical pulp production line[32] - The company aims to strengthen its leading position in the specialty paper industry through continuous technological innovation and market expansion[51] - The company is expanding its overseas manufacturing presence, particularly in Southeast Asia, to reduce raw material import costs and enhance global supply chain resilience[92] - The company anticipates continued high growth in the specialty paper sector, driven by increasing market demand and capacity expansion[90] Governance and Compliance - The company adheres to strict governance practices, ensuring transparency and accountability in decision-making processes[110] - The board of directors operates independently, with no financial guarantees provided to controlling shareholders or related parties[111] - The company has implemented strict information disclosure management systems to ensure transparency and protect shareholder rights[112] - The company is committed to enhancing its internal control mechanisms to promote sustainable and healthy development[112] Future Outlook - The company anticipates that the paper industry will face short-term pressure but has a positive long-term outlook, with a shift towards high-value specialty paper products[89] - The company has set a future outlook with a revenue target of 50 million yuan for the next fiscal year, indicating a projected growth of 25%[127] - Financial guidance for the upcoming year suggests a cautious approach, with expectations of gradual recovery in user growth and revenue[118]

截至本公告披露日，李飞先生持有公司股票836,000股，占公司总股本的 0.048%；冯明东先生持有公司股票393,600股，占公司总股本的0.022%。李飞先 生、冯明东先生将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》及其他有关股份买卖的限制性规定。 李飞先生和冯明东先生已向公司确认，其与公司无任何意见分歧，亦无其他 因辞职而需提请公司投资者注意的事项。 公司及公司董事会对李飞先生在任职总经理期间、冯明东先生在任职副总经 理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-009 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年2月28 日收到董事长、总经理、法定代表人李飞先生，副总经理冯明东先生的书面辞职 申请。因工作调整 ...

Group 1 - The company Guanhao High-tech (600433) announced the resignation of its General Manager Li Fei and Vice General Manager Feng Mingdong due to work adjustments [1] - After resigning from the managerial positions, Li Fei will continue to serve as the Chairman and legal representative of the company [1] - Feng Mingdong will no longer hold any position within the company following his resignation [1]