证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-008 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接 到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有 效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾期 未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务或提供相 应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并 随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按 法定程序继续实施。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-005 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议于2025年1月23日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年1月17日以 电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长 李飞先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。 因公司2024年业绩未达到2021年限制性股票激励计划第三批解除限售期规 定的解锁条件，根据公司《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》，同意回购注销 239 名激励对象已获授但未满足第三批 解除限售期解锁条件的 9,734,200 股限制性股票 ...

2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票事项的 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 根据广东冠豪高新技术股份有限公司（以下称"冠豪高新"或"公司"）与 北京市康达律师事务所（以下称"本所"）签订的《专项法律顾问协议》，本所 接受冠豪高新委托，担任冠豪高新 2021 年限制性股票激励计划（以下称"本计 划"或"本次激励计划"）相关事宜之专项法律顾问。 法律意见书 二〇二五年一月 法律意见书 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-007 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议 案》。鉴于公司 2024 年业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划第三批解除限售 期规定的解锁条件，公司需对 239 名激励对象已获授但未满足第三批解除限售期 解锁条件的 9,734,200 股限制性股票予以回购注销。具体情况如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序 （一）2021 年 10 月 13 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过 了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-006 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次 会议于2025年1月23日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年1月17日以 电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议通知 和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本次会议由监事会主席禚 昊先生主持。会议审议并通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 回购注销部分限制性股票的议案》 因公司2024年业绩未达到2021年限制性股票激励计划第三批解除限售期规 定的解锁条件，根据公司《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激 励计划（草案修订稿）》的有关规定，同意公司董事会按照公司2022年第一次临 时股东大会的授权，回购注销239名激励对象已 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 176.62 million yuan for the year 2024, marking a turnaround from a loss in the previous year[4]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is approximately 69.77 million yuan for 2024[4]. - In the previous year, the total profit was -206.04 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of -46.24 million yuan[5]. Operational Improvements - The company achieved significant improvement in performance due to optimized marketing strategies and product structure, leading to increased sales volume and prices[6]. - The decrease in raw material prices contributed to lower production costs and higher gross margins compared to the previous year[6]. - The company was recognized as an advanced manufacturing enterprise, allowing for a 5% reduction in VAT payable, which positively impacted operating profit[7]. - The disposal of subsidiary equity resulted in a substantial increase in investment income[7]. Investment Considerations - The performance forecast has not been audited by a registered accountant, and investors are advised to consider investment risks[8]. - The data provided is preliminary and subject to change upon the release of the audited annual report[9]. - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[8].

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-002 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于2025年1月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年1 月2日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人， 会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事会半数 以上董事共同推举，本次会议由公司董事李飞先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于选举公司第九届董事会董事长的议案》。 经审议，董事会同意选举董事李飞先生（简历附后）为公司第九届董事会董 事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 （二）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于设立董事会科技创新委员会及制定其议事规则的议案》。 为全面实施公司"一体两翼、四轮驱动"战略规划，以科技创新培育新动能， 加强特种新材料的研发及成果转化，推动公司高质量可持续 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-001 广东冠豪高新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长谢先龙先生主持。大会采取 现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事李飞先生、李海滨先生、任林先生现场 出席会议；董事谢先龙先生、王昕先生，独立董事陈家易先生、王能光先生、黄 娟女士视频出席会议；董事林绮女士因工作原因未能出席会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，王雷先生现 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-003 一、监事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次 会议于2025年1月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年1 月2日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人， 会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经监事会半数以 上监事共同推举，本次会议由监事禚昊先生主持。会议审议并通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 选举公司监事会主席的议案》 公司于2025年1月10日召开了2025年第一次临时股东大会，经选举，禚昊先 生、王雷先生当选为公司第九届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会民主 选举产生的职工代表监事杨艳女士共同组成公司第九届监事会。 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 经审议，监事会同意选举禚昊先生（简历附后）为公司第九届监事会主席， 任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存 ...

法律意见书 二〇二五年一月 法律意见书 北京市康达律师事务所 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0006 号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下称"本所"）接受广东冠豪高新技术股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2025 年 1 月 10 日召开的公 ...