广东冠豪高新技术股份有限公司 董事会科技创新委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策科学性，确保科研创新工作有效支持业务发展要求， 保障公司科研创新战略的有效执行，贯彻落实国企改革深化提升行动 要求和"科改行动"的工作部署，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范 性文件及《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立科技创新委员会，并 制定本议事规则。 第二条 科技创新委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董 事会负责，主要职责是对公司科技创新重大事项开展研究，向公司董 事会提供咨询意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 科技创新委员会由三名董事组成，其中至少应包括一名 独立董事。 第四条 科技创新委员会委员由董事长或全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 科技创新委员会设主任委员一名，负责主持委员会工 - 1 - 作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 科技创新委员会委员的任期与董事会任期一致，委员任 期届 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-074 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日 至 2025 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

本人李鹏，已充分了解并同意由提名人广东冠豪高新技术股 份有限公司董事会提名为广东冠豪高新技术股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任广东冠豪高新技术股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人在本 次提名时未获得独立董事资格证书，本人承诺将参加最近一次独 立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。 （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定 （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东冠豪高新技术股份有限公司董事会，现提名牛青山 先生为广东冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广 东冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与广东冠豪高新技术股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 被提名人已经报名上海证券交易所独立董事履职学习平台 进行独立董事履职培训学习，承诺将参加最近一次独立董事培 训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-072 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十 一次会议于2024年12月20日以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于2024 年12月12日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9 人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议 由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于选举公司第九届董事会董事候选人的议案》。 因公司第八届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，需对董 事会进行换届选举。董事会成员为 9 名，其中独立董事 3 名。公司股东中国纸业 投资有限公司提名李飞先生、李海滨先生、金晖先生、任林先生、王昕先生为公 司第九届董事会董事候选人（简历附后）；公 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经报名上海证券交易所独立董事履职学习平台 进行独立董事履职培训学习，承诺将参加最近一次独立董事培 训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东冠豪高新技术股份有限公司董事会，现提名李鹏先 生为广东冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广东 冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与广东冠豪高新技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄娟，已充分了解并同意由提名人广东冠豪高新技术 股份有限公司董事会提名为广东冠豪高新技术股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任广东冠豪高新技术股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人黄娟已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）最近12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-073 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届监事会职工代表监事将通过公司职工代表大会民主选举产生。 本议案需提交股东大会审议。 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 八次会议于2024年12月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024年12月12日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加 监事3人，会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会 议由公司监事会主席周雄华女士主持。会议审议并通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 选举公司第九届监事会监事候选人的议案》 鉴于公司第八届监事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 公司现需进行换届选举组建第九届监事会，监事会成员为3名，其中职工监事1 名。公 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人牛青山,已充分了解并同意由提名人广东冠豪高新技术 股份有限公司董事会提名为广东冠豪高新技术股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任广东冠豪高新技术股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人在本 次提名时未获得独立董事资格证书,本人承诺将参加最近一次独 立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人黄娟已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东冠豪高新技术股份有限公司董事会，现提名黄娟女 士为广东冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广东 冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与广东冠豪高新技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位 及其控股股东、实际控制人任职的人员； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业 ...