证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-019 广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 416 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 833,328,877 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.6112 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李飞先生主持。大会采取现 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场投票与网络投票相结合的表决方式，符 ...

冠豪高新董秘：尊敬的投资者，您好!公司管理层始终关注公司市值变化，并长期致力于通过强化内在 价值提升公司市值。一方面强链补链、产业换新打造高端绿色特种纸产业基本盘，2024年公司重要浆纸 项目40万吨化机浆已实施基础和主体施工；6万吨特种纸项目于9月成功开机并达设计车速。另一方面积 极拓展新材料、培育新质生产力打造公司第二增长曲线。公司特种纤维复合材料中试试验线已启动工程 建设，多功能湿法抄造中试机和涂布中试机预计2025年第二季度可实现设备试运行。同时公司积极优化 资产结构，寻求并购重组机会，多项举措推动公司经营业绩持续增长。公司重视回报投资者，近五年 来，累计分红以及股份回购10.23亿元(含2024年度拟派送红利)，并制定了《未来三年(2024-2026年)股东 回报规划》，明确2024-2026年年均现金分红金额不少于当年实现的可分配利润的百分之五十。虽然目 前受到经济形势、行业趋势、股指波动及投资者预期诸多客观因素影响，但公司管理层2023、2024年多 次增持公司股票，向投资者传递管理层对公司发展的信心，后续公司将进一步加强与投资者的沟通互 动，全力构建有价值、可持续的资本市场"朋友圈"，顺应行业 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 广东·广州 2025 年 4 月 2 日 广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的 全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利， 但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手 机或将其调至震动状态。 广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 一、现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期、时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）14:30 开始 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议 室 二、网络投票的系统、 ...

Group 1 - The company will hold its annual general meeting on April 2, 2025, at 14:30 in Guangzhou, Guangdong [1][2] - Shareholders must register by March 26, 2025, to attend the meeting and can vote via both onsite and online methods [2][3] - The meeting agenda includes the introduction of shareholder representatives, proposal reviews, and the announcement of voting results [2][3] Group 2 - In 2024, the company achieved a revenue of 7.588 billion yuan, a year-on-year increase of 2.5%, with a total profit of 176 million yuan [4] - The company’s total assets reached 11.227 billion yuan, and the equity attributable to shareholders was 4.641 billion yuan [4] - The company is focusing on integrating pulp and paper production and enhancing its high-end specialty paper industry [4][5] Group 3 - The company is advancing its digital transformation and lean management initiatives to improve operational efficiency [5][6] - It has launched several innovative products in the green packaging materials sector, contributing to national sustainability goals [6][7] - The company has filed 49 new patents and achieved several technological advancements in its product offerings [7][8] Group 4 - The company is optimizing its marketing strategies to enhance its market presence and product differentiation [8][9] - It has implemented a new organizational structure to improve project management and financial oversight [9][10] - The company is committed to social responsibility and has developed a sustainable development strategy for 2030 [10][11] Group 5 - The board of directors held 15 meetings in the reporting period, discussing 64 agenda items [11][12] - The company’s independent directors have actively participated in board meetings and provided professional advice on strategic planning and financial audits [17][18] - The company has maintained compliance with information disclosure regulations, ensuring transparency and protecting minority shareholders' interests [18][19] Group 6 - The company plans to apply for a comprehensive credit facility from banks to support its operational and project financing needs [31][32] - It has projected daily related transactions with affiliated companies for the year 2025, totaling approximately 148.703 million yuan [33][34] - The company is focused on enhancing its internal control systems and governance structures to mitigate operational risks [24][26]

冠豪高新: 冠豪高新关于股东大会开设网络投票提 示服务的公告 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-018 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠豪高新"）于2025 年3月11日披露关于召开2024年年度股东大会的通知，公司拟于4月2日14:30召开 见公司刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告 编号：2025-014）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位股东主动推送股东大会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-018 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠豪高新"）于2025 年3月11日披露关于召开2024年年度股东大会的通知，公司拟于4月2日14:30召开 2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详 见公司刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告 编号：2025-014）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位股东主动推送股东大会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到智能短信后， ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-017 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于股权激励部分限制性股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 根据《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）之"第四十一条 如公司 未满足解除限售业绩目标，则当期计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由 公司按照回购时市价与授予价格（不计利息）的孰低值回购"规定，因广东冠豪 高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"或"公司"）2024年业绩未达到 2021年限制性股票激励计划第三批解除限售期规定的解锁条件，公司需对239名 激励对象已获授但未满足第三批解除限售期解锁条件的9,734,200股限制性股票 予以回购注销。 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票实施情况的 法律意见书 二〇二五年三月 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 根据广东冠豪高新技术股份有限公司（以下称"冠豪高新"或"公司"）与北京市康 达律师事务所（以下称"本所"）签订的《专项法律顾问协议》，本所接受冠豪高新委托， 担任冠豪高新 2021 年限制性股票激励计划（以下 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠豪高新"）于2024 年7月23日召开了第八届董事会第三十六次会议、2024年9月30日召开了第八届董 事会第三十八次会议，2024年11月28日召开了2024年第二次临时股东大会，同意 公司注册资本由1,848,227,178元变更为1,760,836,233元。相关内容详见2024年7 月24日、2024年10月8日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠豪高新关于变更公司注册 资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-047）、《冠 豪高新关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-060）。 广东冠豪高新技术股份有限公司 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-016 住所：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号 经营范围：一般项目 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王能光） 一、独立董事基本情况 王能光（离任），曾任联想投资有限公司董事、总经理兼财务总 监；君联资本管理股份有限公司董事、总经理兼首席财务官；本公司 独立董事。现任中国和谐汽车控股有限公司独立董事；神州数码集团 股份有限公司独立董事；北京君祺嘉睿企业管理有限公司董事；北京 诚慧博文投资管理有限公司董事。 由于公司第八届董事会任期届满，本人于 2025 年 1 月 10 日起不 再担任公司独立董事。2024 年度任期内，本人在投资并购、企业管 理等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经 验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会情况 报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，本人积极出席了上述股 东大会，听取股东意见。 报告期内，本人作为公司独立董事应出席董事会会议 15 次，均 按时以现场或通讯方式出席，出席率 100%，讨论内容涵盖定期报告、 股权激励、利润分配、关联交易、《公司章程》修订等多项与公司治 理、财务管理相关的议案。本人对各次董事会会议审议的相关议案均 投 ...