广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事 项的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定， 以及广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称为"公司"）的 《公司章程》和《冠豪高新独立董事制度》的规定，公司独立董事 就公司第八届董事会第二十五次会议审议的《关于续聘会计师事务 所的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表独立意见 如下： 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 拟续聘的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期 货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验。 在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业 准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。续聘该所为公司提 供相关审计服务符合有关法律法规的规定，不存在损害全体股东利 益，特别是中小股东利益的情形。综上，为保持审计工作的连续性， 经审慎判断，我们同意续聘该所为公司 2023 年度财务审计机构和内 控审计机构，同意提请公司股东大会审议。 二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 根据《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-048 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中的 8 名授予激励对象已离职， 公司需对上述人员已获授但尚未解除限售的 150 万股限制性股票予以回购注销。 具体情况如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序 （一）2021 年 10 月 13 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过 了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-043 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年 9 月 28 日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份 13,347,426 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.72%，回购最高成交价为 3.63 元/股、最低成交价为 3.43 元/股，已支付的总金额为 47,540,439.73 元（不 含交易费用）。上述回购符合相关法律法规及公司回购方案的规定。 三、其他说明 公司将按照相关规定及回购股份方案，根据市场情况在回购期限内实施股份 回购，回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。公司将依据相关法律、 法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、回购股份基本情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"或"公司"）于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 15 日分别召开第八届董事会第二十 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事 项的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定， 以及广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称为"公司"）的 《公司章程》和《冠豪高新独立董事制度》的规定，公司独立董事 就公司第八届董事会第二十四次会议审议的《关于聘任公司副总经 理的议案》发表独立意见如下： 2023 年 9 月 27 日 - 1 - 2.经审阅被提名聘任的公司副总经理个人简历及历任工作情况， 被提名聘任的副总经理人员具备任职资格，能够胜任所聘任职务， 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况， 也未发现有违反《公司法》相关条款规定的情况； 3.基于独立判断，我们同意公司董事会聘任冯明东先生为公司 副总经理。 广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事：陈家易、王能光、黄娟 1.本次聘任公司副总经理的程序合法，符合《公司法》《公司 章程》等有关规定； ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-042 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 四次会议于2023年9月27日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年9月20 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议 通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董 事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于"科改行动"改革方案（2023-2025）及工作台账的议案》。 扩展研发其他战略性新兴产业相关的特种纤维材料。后续，公司将推动反渗透膜 支撑材从水处理领域扩展到锂电、氢能等新能源领域，培育公司新的利润增长点 和核心竞争优势，打造原创技术策源地和世界一流新材料企业。同意公司投资建 设特种纤维复合材料中试试验线项 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-041 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 一、回购股份基本情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"或"公司"）于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 15 日分别召开第八届董事会第二十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减 少注册资本，回购资金总额不低于人民币 20,000.00 万元（含）且不超过人民币 40,000.00 万元（含），回购价格不超过 5 元/股，回购期限自公司股东大会审议 通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 29 日、2023 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-040 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年9月26 日收到副总经理刘立新先生的书面辞职申请。刘立新先生因工作调整提请辞去公 司副总经理职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘立新先生辞职申请自送达公司 董事会之日起生效。辞去上述职务后，刘立新先生将不再担任公司的任何职务， 其辞职不会影响公司正常生产经营。 截至本公告披露日，刘立新先生持有公司股票55万股，占公司总股本的0.03%。 刘立新先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》及其他有关股份买卖的限制性规定。 刘立新先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，筑牢公司安全生产 防线，为公司重大项目建设保驾护航。公司及公司董事会对其任职期间为公司发 展 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-039 广东冠豪高新技术股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 26 日（星期二）上午 09:00-10:00 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二)至 09 月 25 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@guanhao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 16 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-038 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于公司董事、高管增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持情况：2023年9月7-8日，公司董事长谢先龙，董事、总经理李飞先 生，董事张虹女士，副总经理刘立新先生，副总经理禚昊先生，财务负责人梁珉 先生，董事会秘书丁国强先生，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司 股份共计450,000股，占公司总股本的比例为0.0244%。 截至本公告披露日，上述增持人员未提出后续增持计划。 一、增持主体及增持情况 2023年9月8日，公司接到谢先龙先生等7位董事、高级管理人员的通知，基 于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同，其于2023年9月7-8日通 过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份共计450,000股，具体情况如 下： | 姓名 | 职务 | 本次增持前 | 本次增持 | 本次买入 价格（元/ | 本次增持后 | 增 持 后 持 股 | | --- | - ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票实施情况的 法律意见书 二〇二三年九月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票实施情况的 法律意见书 康达法意字【2023】第 3431 号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 根据广东冠豪高新技术股份有限公司（以下称"冠豪高新"或"公司"）与北京市康 达律师事 ...