关于广东冠豪高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东冠豪高新技术股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（ 特殊普通合伙） 联系电话：（010）85886680 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字【2024】第 0020 号 广东冠豪高新技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对 后附的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以 下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产 监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发【2003】56 号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、 完整的审核证据 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，广东冠豪高新技术股份有限公司（以 下简称"冠豪高新"或"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈家 易、王能光、黄娟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈家易、王能光、黄娟的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 广东冠豪高新技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 20 日 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王能光） 作为广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠 豪高新"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求,在工作中勤勉尽 责地履行职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解 公司经营情况，积极发挥独立董事的作用，认真审议董事会的各项议 案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 王能光先生，自 2021 年 9 月起任公司独立董事。现任中国和谐 汽车控股有限公司独立董事；神州数码集团股份有限公司独立董事； 北京君祺嘉睿企业管理有限公司董事；北京诚慧博文投资管理有限公 司董事。曾任联想投资有限公司董事、总经理兼财务总监；君联资本 管理股份有限公司董事、总经理兼首席财务官。 （二）独立性说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在违反独立董事独 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 董事会审计委员会对利安达会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，广东冠豪高新技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）于 2013 年 10 月 22 日成立。总部设在北京，注册地址为北京市朝阳区 慈云寺北里 210 号楼 1101 室，首席合伙人为黄锦辉先生，拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，利安达 拥有合伙人 64 人、注册会计师 407 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 112 名。2023 年度共审计上市公司 30 家，实现上市 公司年报审计收入 2,542.90 万元。 （二） ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-020 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 二次会议于2024年3月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024年3月9日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监 事3人，会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议 由公司监事会主席周雄华女士主持。会议审议并通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 2023年度监事会工作报告的议案》 同意本议案提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 2023年年度报告及摘要的议案》 监事会认为公司编制和审核《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于诚通财务有限责任公司2023年度风险持续评估 报告 广东冠豪高新技术股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验诚通财 务有限责任公司（以下简称"诚通财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表等在内的诚通 财务公司的 2023 年度财务报表和相关资料，对诚通财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、诚通财务公司基本情况 历史沿革：诚通财务有限责任公司于 2011 年 7 月经《中国银监 会关于批准中国诚通控股集团有限公司筹建企业集团财务公司的批 复》（银监复〔2011〕42 号）批准，由中国诚通控股集团有限公司、 中国纸业投资总公司（后更名为"中国纸业投资有限公司"）、中储 发展股份有限公司共同发起设立的有限责任公司,公司设立时注册资 本 10 亿元人民币。2014 年，经中国银监会批准，股东中国纸业投资 有限公司转让持有本公司 20%股权给佛山华新包装股份有限公司， 2017 年 7 月，北京银监局以京银监复〔2017〕390 号文批准公司将注 册资本 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄娟） 作为广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠 豪高新"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求,在工作中勤勉尽 责地履行职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解 公司经营情况，积极发挥独立董事的作用，认真审议董事会的各项议 案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 黄娟女士，自 2021 年 9 月起任公司独立董事。现任信永中和会 计师事务所高级合伙人；上海奥普生物医药股份有限公司独立董事； 上海华测导航技术股份有限公司独立董事。曾任山东天元会计师事务 所副所长、合伙人；东方高圣投资顾问有限公司业务董事；京都天华 会计师事务所审计合伙人；瑞华会计师事务所高级合伙人；联化科技 股份有限公司、山西仟源医药集团股份有限公司、天津鑫茂科技投资 集团有限公 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于 2023 年度利安达会计师事务所履职情况的评估 报告 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安 达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对利安达 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为利安达资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 利安达于 2013 年 10 月 22 日成立。总部设在北京，注册地址为 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截至 2023 年末拥有合伙 人 64 人，拥有执业注册会计师 407 人,签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 112 名。利安达 2023 年度业务总收入（未经审计）人 民币 48,482.20 万元，其中审计业务收入人民币 40,036.62 万元(含 证券业务收入人民币 12,550.22 万元)。 利安达项目合伙人、签字注册会计师许长英女士，于 1999 年成 为注册会计师、2010 年开始从事上市公司审计、2012 ...

公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成，由独立董事黄娟 女士、王能光先生、陈家易先生担任，其中黄娟女士为主任委员。审 计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、财务知识，通过监督 及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告 等形式向董事会提出专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥重 要作用。重点关注年报审计、关联交易等事项，重视解决在审计过程 中发现的有关问题。在日常工作中，每季度对风险合规部提交的内部 审计报告进行审核，确保内部审计有效、持续地进行。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会合计召开会议 5 次，具体如下： | 会议名称 | 召开时间 | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1.关于 | 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案 | | 第八届董事会审 | | 2.关于 | 2022 年年度报告（全文及摘要）的议案 | | 计委员会 2023 | 2023/03/10 | 3.关于 | 2023 年度日常关联交易预计的议案 | | 年第一次会议 | | 4.关于 | 2022 年度内部审计工作报 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-018 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 26 日(星期二)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 25 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@guanhao.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 21 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 26 日上 ...