证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-008 2022 年 6 月，九龙江集团与国有资本运营签订《关于公司的国 1 / 3 本次股东不再构成一致行动关系事项，不会导致漳州片仔癀药业 股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人发生 变化。 本次股东不再构成一致行动关系事项，不会导致公司主要业务结 构发生变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响，亦不存在 损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。 本次股东不再构成一致行动关系后，截至函告日，控股股东漳州 市九龙江集团有限公司（以下简称"九龙江集团"）直接持有公 司 309,522,643 股，占公司总股本的 51.30%；股东漳州市国有资 本运营集团有限公司（以下简称"国有资本运营"）持有公司 18,000,000 股，占公司总股本 2.98%，其全资子公司漳州市国有 资产投资经营有限公司（以下简称"国有资产投资"）持有公司 3,017,812 股，占公司总股本 0.50%（数据尾差是由于四舍五入造 成）。 有股份无偿划转协议》（以下简称"《无偿划转协议》"），九龙江 集团将其持有的公司 18,000,000 股（占公司 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-007 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于控股股东资产优化调整的提示性公告 1 / 6 本次权益变动系无偿划转，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称 "公司"）的控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司的控股股东漳州市九龙江集团有限公司（以 下简称"九龙江集团""信息披露义务人"）持有公司 309,522,643 股，占公司总股本 51.30%。 二、本次资产优化调整的三方基本情况 （一）资产划出方的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司收到控股股东九龙江集团《关于公司股份变动的告知 函》，现将本次权益变动情况公告如下： 一、本次控股股东资产优化调整的基本情况 为进一步优化国有经济布局，提升国有资本配置效率，提高企业 核心竞争力和增强核心功能，加快做强做优做大国有资本和国有企 业，九龙江集团将其持有的漳州市国有资本运营集团有限公司（以下 简称"漳州国有资本运营"）100%股 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024--006 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于 2024 年第一季度业绩预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年第一季度业绩预测 2024 年开年期间，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"） 产品销售势头向好，市场呈现旺销态势，顺利实现了"开门红"。经公司初 步核算，预计 2024 年第一季度，公司可实现归属于上市公司股东的净利润 同比增长不低于 25%。 二、风险提示 公司 2024 年第一季度的经营业绩预测数据以市场开拓符合预期、中医 药行业发展平稳、国际贸易形势稳定等为基础，未来的实际情况具有较大 的不确定性。 上述主要经营数据为初步核算数据，仅作为阶段性财务数据供投资者 参考，不能以此推算公司全年业绩情况。公司提醒投资者进行投资决策时 不应过分依赖该经营业绩预测信息。敬请投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 董 事 会 2024 年 1 月 31 日 漳州片仔癀药业股份有限公司 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第十七次会议的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《漳州片仔癀药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立判断立场，现就公司召开的第七届董事会第十七次会议拟聘任 张泽修先生为公司副总经理发表以下独立意见： 经对张泽修先生的教育背景、任职履历及相关情况的审阅和了 解，我们认为张泽修先生具有履行高级管理人员职责所具备的能力和 条件，能够胜任高级管理人员岗位，未发现有《公司法》、中国证监 会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未 解除的情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》中有 关高级管理人员任职资格的规定。 张泽修先生的提名资格、任职资格、聘任程序均符合《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及 其股东利益的情况。 综上，独立董事同意提名张泽修先生为公司副总经理候选人，并 将相关议案提交至公司董事会审议。任期与第七届董事 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-004 2024 年第一次临时股东大会 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 2 月 29 日 09 点 00 分 召开地点：漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼芝山厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年2月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 。 根据会议场地的接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为200人， 建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解 与支持。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...

股票代码：600436 股票简称：片仔癀 漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 福建·漳州 二〇二四年二月二十九日 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议 工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。 0 漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会事项、表决方法说明 各位股东、股东代表： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《漳州片 仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司 2024 年第一次临时股东大会会议事项、投票表决等规定如下： 二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作 人员的许可。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东 参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权 益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 四、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发 言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主 持人指 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-003 漳州片仔癀药业股份有限公司 该议案尚需提交至公司股东大会审议。 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司监事会 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第十一次会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 17:30 在公司片 仔癀大厦 15 楼会议室以通讯会议方式召开，经全体监事同意，本次 会议豁免通知时限要求。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式 发出。本次会议应参加表决的监事 4 名，实际表决的监事 4 名。会议 召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，合法、有效，会议由监事黄亚龙 先生主持。本次会议议案经与会监事审议，做出如下决议： 一、 审议通过《公司关于增补监事的议案》； 出席会议的监事4票同意，0票反对，0票弃权。 为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据有关法 律法规及 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-002 漳州片仔癀药业股份有限公司 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十七次会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 17:00 在公司片 仔癀大厦 24 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、 电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决的董事 8 人。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议召开符合 《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。 经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议： 一、审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》； 出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，经控股股东推 荐，总经理黄进明先生提名，经董事会提名委员会审议通过，同意聘 任张泽修先生为公司副总经理（简历附后）。任期与第七届董事会任 期一致。 张泽修先生未持有本公司股票，其未接受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-001 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司监事会 2024 年 1 月 19 日 1 / 1 根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司 章程》等相关规定，陈纪鹏先生的辞职未导致公司监事会成员低于法 定人数，不会影响公司监事会正常运作和日常经营。陈纪鹏先生的《辞 职报告》自送达至公司监事会之日起生效。 经监事会半数以上监事共同推举，在监事会选举产生新任监事会 主席前，由监事黄亚龙先生代为履行监事会主席职责，主持监事会日 常工作，直至选举产生新任监事会主席为止。 陈纪鹏先生在公司任职监事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规 范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对陈纪 鹏先生表示衷心感谢！ 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近 日收到监事会主席陈纪鹏先生送达的《辞职报告》。 陈纪鹏先生因工作调整，向监事会辞去公司监事及 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2023-029 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 1 / 2 企业社会形象，弘扬漳州国药文化，"讲好一粒药故事"。 本议案经董事会审议通过后无需提交至公司股东大会审议。 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司 一、 审议通过《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。制度内容详见 公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。 本议案经董事会审议通过后尚需提交至公司股东大会审议。 二、 审议通过《公司对外捐赠的议案》； 出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司向漳州市慈善总会捐赠善款 2000 万元人民币，该笔善 款主要用于慈善公益事业及片仔癀发源地遗址保护项目，进一步树立 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十六次会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 9：00 在公司 片仔癀大厦 24 ...