Core Viewpoint - The company achieved a revenue of 766 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 1.47%, with a net profit attributable to shareholders of 40 million yuan, up 0.28% year-on-year, and a non-recurring net profit of 39 million yuan, increasing by 5.98% year-on-year [1] Group 1: Business Performance - The company faced challenges but focused on market expansion and project execution to ensure stable annual performance [2] - The Environmental Engineering Division achieved a revenue of 405 million yuan, a year-on-year increase of 36.39% [2] - The Refrigeration and Air Conditioning Division experienced a slight revenue decline of 0.23% [2] - The company is actively promoting core products in the Filtration and Separation Machinery Division and developing new clients in the Valve and Petroleum Equipment Division [2] Group 2: R&D and Strategic Focus - The company has a strong R&D foundation and is concentrating resources on its core fluid machinery business, having authorized 23 patents in 2024 [3] - The company is optimizing its plastic pipe business and gradually exiting it to focus on its main business, which is expected to accelerate growth in fluid machinery [3] Group 3: Financial Projections - The company revised its revenue forecasts for 2025-2027 to 867 million, 991 million, and 1.137 billion yuan, respectively, with net profit projections of 44 million, 50 million, and 57 million yuan [4] - The diluted EPS is projected to be 0.30, 0.34, and 0.39 yuan for the years 2025-2027 [4] Group 4: Investment Rating - The current stock price corresponds to PE multiples of 46, 41, and 36 times for the years 2025-2027, maintaining an "Accumulate" investment rating [5]

内部控制审计报告 国机通用机械科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0635 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚审字[2025]230Z0635 号 国机通用机械科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了国机通用机械科技股份有限公司（以下简称国机通用）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国机 通用董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·北京 内部控制审计报告 中国注册会计师： 熊延森 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 ...

审计报告 国机通用机械科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0600 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-128 | 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0600 号 国机通用机械科 ...

2024年度,作为国机通用机械科技股份有限公司 (以下简称"公 司")独立董事,本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》相 关规定,认真、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,对公司的科学决策和规范运作提出建议和意见,充 分发挥独立董事及各个专业委员会委员的作用,切实维护公司、股东 尤其是中小股东合法权益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 金维亚,1955年12月出生,汉族,本科学历,中共党员,教授 级高级工程师。1982 年合肥通用机械研究院助理工程师、工程师: 1993年合肥通用机械研究院高级工程师;2000年-2007年,合肥通 用机械研究院教授级高工、任科研处处长、科研经营部部长;2008 年,任合肥通用机械研究院压力容器与管道技术基础研究部部长; 2009年国务院国资委机关党委挂职调研员;2010-2012年,任合肥通 用机械研究院综合管理部部长、院长助理、院党委委员;2010-2014 年兼任合肥通用特种材料设备有限公司董事长: ...

国机通用机械科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (何承厚) 2024 年度,作为国机通用机械科技股份有限公司 (以下简称 "公司")独立董事,本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 相关规定,认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责,积极出席公 司董事会、股东大会及董事会各专门委员会会议,积极参与公司的重 大决策,促进公司规范运作,切实维护公司及股东尤其是中小股东合 法权益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何承厚,1965年11月出生,汉族,本科学历,教授级高级工程 师。1986年至1991年在中国石化燕山石油化工公司工程师;1991年 至今中国石油化工股份有限公司工程师、处长、集团公司高级专家。 2022 年 12 月 23 日经公司 2022 年第一次临时股东大会选举,当选公 司第八届董事会独立董事。 (二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员 会委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委 ...

国机通用机械科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (赵惠芳) 2024年度,作为国机通用机械科技股份有限公司 (以下简称"公 司")独立董事,本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》相 关规定,认真、勤勉、独立地履行职责,运用自身的专业知识,对公司 的科学决策和规范运作提出建议和意见,充分发挥独立董事的作用, 切实维护公司、股东尤其是中小股东合法权益。现就本人 2024 年度 履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵惠芳,1952年出生,合肥工业大学管理学院教授,退休前担任 管理学院会计学科负责人,长期从事会计教学和理论研究。历任合肥 工业大学管理学院副院长、院长、院党委书记,合肥工业大学财务管 理研究所所长;曾兼任教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导 委员会委员、中国会计学会会计教育专业委员会委员,现兼任中国会 计学会高等工科院校分会名誉会长。她主编的《企业会计学》教材, 由高等教育出版社出版,先后被评为普通高等学校"九五"、"十五"、 "十一五"国家级规划教材,该教材曾获得安 ...

国机 2024 年度独立董事沐职报告 (王金娥) 2024年度,作为国机通用机械科技股份有限公司 (以下简称"公 司")独立董事,本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》相 关规定,认真、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责,积极出席公司董 事会、股东大会及董事会各专门委员会会议,积极参与公司的重大决 策,促进公司规范运作,切实维护公司、股东尤其是中小股东合法权 益。现就本人 2024年度履职情况报告如下: 本人任公司第八届董事会提名委员会委员主任委员、薪酬与考核 委员会委员、董事会战略委员会委员。 (三) 独立性说明 作为公司独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务,与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独 立董事管理办法》的有关要求。因此,不存在影响独立董事独立性的 情况。 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王金娥,1957年8月出生,汉族,本科学历,中共党员,教授 级高级工程师。1982年至2013年中石油大庆石化分公司工程师、副 总经理;201 ...

国机通用机械科技股份有限公司 关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告 （一）控制环境 1、治理结构 1 国机财务由国机集团及其所属 25 家成员企业出资组建，依据国家有关法律 法规，自主开展国家金融监督管理总局规定的各项金融业务，以"依托集团资源， 服务集团发展"为经营宗旨，以加强国机集团资金集中管理和提高资金使用效率 为目的，坚持安全性、效益性、流动性的经营原则。 国机财务设立了股东会、董事会、监事会。国机财务《公司章程》及相关管 理制度明确了股东会、董事会、监事会、总经理的职责权限，以及各自在风险管 理中的责任。董事会下设提名委员会、法治建设与战略委员会、业绩考核与薪酬 委员会、审计与风险控制委员会四个专业委员会。各专业委员会规范运作，对国 机财务的重大决策进行研究、审议，为董事会决策提供支持。国机财务总部设在 北京，设有 11 个职能部门，部门职责权限清晰。分公司 1 家，设在河南，已于 2023 年 12 月 18 日挂牌营业。国机财务组织结构图如下： 一、国机财务基本情况 国机财务经原中国银行业监督管理委员会批复，于 2003 年 9 月成立，属非 银行金融机构。2024 年 8 月 29 日取 ...

国机通用机械科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，董事会应当每年对 在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，国机通 用机械科技股份有限公司（以下简称："公司"）董事会就公司在任 独立董事何承厚先生、王金娥女士、金维亚先生、赵惠芳女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 国机通用机械科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 8 日 ...

国机通用机械科技股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估的报告 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司聘请 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会 联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对容诚会计师事务所在 2024 年审计中的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计 报告。 容诚 ...