关于《国机通用机械科技股份有限公司股票交易异常 波动情况的问询请示函》的复函 国机通用机械科技股份有限公司: 你公司《关于国机通用股票交易异常波动情况的问询请示函》已 收悉,现就你公司因股票交易发生异常波动问询有关事项回复如下: 1、合肥通用机械研究院有限公司作为你公司的控股股东,截止 本函回复日,本公司不存在影响国机通用股票交易价格异常波动的重 大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于与国机通 用相关联的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 2、股票交易异常波动期间,本公司未买卖你公司股票。 特此函告。 合肥 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2023-016 国机通用机械科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称："公司"）股票交 易于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 5 日连续 三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司 发函核实，截至本公告披露日，公司及控股股东不存在应披露而未披 露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 5 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况。 经公司自查，截至 ...

证券代码:600444 证券简称：国机通用 公告编号： 2023-015 国机通用机械科技股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三季度业绩 说明会于2023年11月22日上午10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心 平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开。现将说 明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于2023年11月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》披露了《国机通用关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》（公告 编号：2023-014）。 2023年11月22日（星期三）上午10:00-11:00，公司董事长、总经理：吴顺 勇先生，独立董事：赵惠芳女士，财务总监：徐旭中先生，董事会秘书、副总经 理：杜世武先生共同出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟 通，在信 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号： 2023-014 国机通用机械科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gt600444@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 22 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600444 证券简称：国机通用 国机通用机械科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 113,991,186.59 | 12.21 | 406,725,729.74 | -19.32 ...

国机通用机械科技股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨公司 2023 年半年度报告业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:00-17:30 证券代码:600444 股票简称：国机通用 公告编号：2023-013 公司出席本次活动的人员有：董事长兼总经理吴顺勇先生，财务总监徐旭中 先生，副总经理、董事会秘书杜世武先生及相关人员。 ●会议召开方式：网络互动交流 ●网络互动地址：全景路演网站（https://rs.p5w.net） 一、活动类型 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日披露了公司 2023 年半年度报告。为进一步加强与投资者的互动交流，便于广 大投资者更深入全面地了解公司情况，公司拟于 2023 年 9 月 12 日（周二） 14:00-17:30 参加由安徽证监局、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年安徽辖区 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600444 公司简称：国机通用 国机通用机械科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 150 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺，敬请广大投资 者理性投资，并注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告第三节 "管理层讨论与分析"等有关章节详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 ...

一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第五次会议通知于2023年8月4日通过邮件和电话方式发出，会议于2023 年 8 月 16 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本 次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2023-012 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告摘要详见同日《上海证券报》报告全文详见上交所 网站（http://www.sse.com.cn）。 该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告> 的议案》 公司独立董事发表独立意见如下： 1、国机财务有限责任公司（以下简称"国机财 ...

国机财务成立于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公司， 1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据中办 发[1999]1 号文件精神，经原中国银行业监督管理委员会银监复（2003） 23 号文件批准，正式移交中国机械工业集团有限公司（以下简称"国 机集团"）并改组为国机财务，属非银行金融机构。2022 年 11 月 8 日取得北京市市场监督管理局换发的企业法人营业执照。公司住所： 北京市海淀区丹棱街 3 号，法定代表人：刘祖晴，金融许可机构编码： L0010H211000001，统一社会信用代码：9111010810001934XA，注册 资本：175,000 万元。 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提 供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理 票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、 清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租 赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司 债券；对金融机构的股权 ...

国机通用机械科技股份有限公司 独立董事关于对风险持续评估报告事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及《公司章程》、《独立董 事制度》等相关法律法规制度的要求，作为国机通用机械科技股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事,我们参加了公司于 2023 年 8 月 16 日召开的第八届 董事会第五次会议,并对会议审议的《国机通用关于对国机财务有限责任公司风 险持续评估报告》进行了认真审阅，发表独立意见如下： 1、国机财务有限责任公司（以下简称"国机财务"）为公司开展的金融服务 业务为正常的商业服务，公司与国机财务之间发生的关联存贷款等金融服务业务 公平、合理，国机财务的风险管理不存在重大缺陷，公司在国机财务的关联存款 风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该风险持续评估 报告客观、公正。 2、公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议、决策程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等相关规定。 同意公司关于对国机财务有限责任公司风险持续评估报告。 独立董事: 为独 ...