证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-055 深圳市金证科技股份有限公司 关于为全资孙公司珠海齐普生科技有限公司提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：珠海齐普生科技有限公司（以下简称"珠海齐普生"） ●本次为珠海齐普生提供的担保额度不超过10,000万元（人民币元，下同）， 公司为其提供的担保余额为24,000万元。 ●对外担保逾期的累计数量：无； ●上述担保无反担保。 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 公司名称：珠海齐普生科技有限公司 统一社会信用代码：91440400MA55X8L14U 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：乔东斌 2023 年 8 月 28 日，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金 证股份"）第七届董事会 2023 年第六次会议审议通过了《关于为全资孙公司珠海 齐普生科技有限公司提供担保的议案》。 公司全资孙公司珠海齐普生因经营需要须向银行申请综合授信用于日常经 营活动 ...

深圳市金证科技股份有限公司 独立董事的独立意见 作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现根 据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳市金证 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性 文件的有关规定，我们对公司第七届董事会 2023 年第六次会议相关事项,基于独 立判断立场，就相关事项发表独立意见如下： 一、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见 经核查，公司编制的《深圳市金证科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司制度的规定， 真实、准确、完整地反映了 2023 年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。 2023 年半年度公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、上海证券交易所 关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司不存在募集资金存放和实际 使用违规的情形。 二、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见 本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的审议、表决程序符 合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司在保证募集资金投资项目资 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-056 深圳市金证科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 使用不超过 21,000 万元（人民币，下同）闲置募集资金临时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金证股份"）于 2023 年 8 月 28 日召开第七届董事会 2023 年第六次会议及第七届监事会 2023 年第四 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过 21,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不 超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。 现将相关事宜公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市金 证科 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-051 深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2023 年第六次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会2023年第 六次会议于2023年8月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8 名。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 一、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2023 年半年度报告及报告摘要的议案》； 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2023 年半年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公 告编号：2023-053）。 二、会议以同意8票，反对0票，弃权 ...

深圳市金证科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-058 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-057 深圳市金证科技股份有限公司 关于未来三年股东回报规划（2023-2025 年）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善和健全深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"金证股份"或"公 司"）对股东持续、稳定、合理的回报规划和机制，增强利润分配政策决策的透 明度和可操作性，切实保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中 国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》(证监会公告[2022]3 号) 、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和部门规章的要 求及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，并综合考虑公司的实际经营情况，特制定《深圳市金证科技股份有限公司未 来三年股东回报规划（2023-2025 年）》（ ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市金证科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"、"保荐机构"）作为深圳市金 证科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金证股份"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，对金证股份使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市金 证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3158 号）文件 核准，公司以 12.34 元/股的价格向 15 名特定对象非公开发行人民币普通股 81,145,721 股，募集资金总额 1,001,338,197.14 元，扣除发行费用 16,550,943.39 元，实际募集资金净额为 984,787,253.75 元。 截至 2021 年 3 月 5 日，保荐 ...

截至 2021 年 3 月 5 日，保荐人（联席主承销商）平安证券股份有限公司（以 下简称"平安证券"）指定的收款银行账户收到 15 名发行对象缴纳的申购金证股 份本次非公开发行人民币普通股的资金。上述募集资金到位情况业经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）大华验字[2021]000158 号《验资报告》验证，公司将募 集资金存储于公司董事会决定的募集资金专户内。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计投入 495,583,140.09 元，其 中募集资金按计划投入"补充流动资金及偿还银行贷款"238,149,997.14 元，2023 年度投入其他募投项目建设 125,434,162.57 元，收到银行存款利息 3,136,022.93 元，扣除手续费 131.29 元，可用余额总计 170,527,703.10 元。 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-054 深圳市金证科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-050 深圳市金证科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 四、投资者参与方式 一、说明会类型 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 29 日 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露《深圳市金证科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及 《深圳市金证科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更 加全面深入了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司将于 2023 年 8 月 29 日通过网络文字互动方式举行 2023 年半年度业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 15:00-16:00 （二）会议召开形式：网络文字互动方式 （三）网络直播地址：投资者可于 2023 年 8 ...

2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-----------------------| | (二) 非经常性损益项目和金额 | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本期金额 | | | 说明 | | ...