证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-063 深圳市金证科技股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升公司规范 运作及内控管理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》，并结合公司实际情 况，公司拟对《深圳市金证科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体情 况如下： | 原公司章程条款 | | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 第八十一条 | 除累积投票制外，股东大会将对 | 第八十一条 股东大会选举两名以上独立董 | | 所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提 | | 事的，实行累积投票制。 | | 案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除 | | 除累积投票制外，股东大会将对所有提案 | | 因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或 | | 进行逐项表决，对同一事项有不同提 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨正洪、权进国、温安林，已充分了解并同意由提名人深圳市金证科技 股份有限公司董事会提名为深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任深圳市金证科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人杨正洪、权进国、温安林具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人杨正洪、权进国、温安 林已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格 证书。 二、本人杨正洪、权进国、温安林任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市金证科技股份有限公司董事会，现提名杨正洪、权进国、温 安林为深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与深圳市金证科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人杨正洪、权进国、温安林具备上市公司运作的基本知识，熟 悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 信达会字[2023]第 254 号 致：深圳市金证科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受深圳市金证科技股份有限公司（下 称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2023 年第二次临 时股东大会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见 证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市金证科技股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见书》"）。 《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称"《规范运作指 引》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市金证科技股份有限 - 1 - 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-060 深圳市金证科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 142,775,761 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 15.2867 | | 总数的比例（%） | | 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，大 会主持情况等。 本次临 ...

深圳市金证科技股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会议案之一 关于为全资孙公司珠海齐普生科技有限公司提 供担保的议案 各位股东及授权代表： 公司全资孙公司珠海齐普生科技有限公司（以下简称"珠海齐普 生"）因经营需要须向银行申请综合授信用于日常经营活动，公司拟 为珠海齐普生向银行申请的综合授信提供担保，具体担保情况如下： 以上议案，请各位股东及授权代表审议。 深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二〇二三年九月十一日 深圳市金证科技股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会议案之二 关于修订公司章程部分条款的议案 各位股东及授权代表： 为完善和健全公司对股东持续、稳定、合理的回报规划和机制， 增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3 号) 、 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》等相关规定，并 综合考虑公司的实际经营情况，特制定《深圳市金证科技股份有限公 司未来三年股东回报规 ...

二、本次股份解除质押的具体情况 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-059 深圳市金证科技股份有限公司 关于股东部分股份质押及质押解除的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东徐岷波先生持 公司股份数量为 53,492,421 股，占公司总股本的 5.67%，所持公司股份累计质押 （含本次）数量为 36,900,000 股，占其持股数量的 68.98%，占公司总股本的 3.91%。 近日，公司接到股东徐岷波先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份分 别办理了质押及质押解除业务，具体情况如下： 深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二〇二三年八月二十九日 | 股东名称 | 徐岷波 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 33,200,000 股 | | 占其所持股份比例 | 62.06% | | 占公司总股本比例 | 3.52% | 股东名 称 是否为 控股股 东 本次质 押股数 （股） 是否为 限售股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,727,389,212.77, a slight increase of 0.17% compared to ¥2,722,858,804.80 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 15.70% to ¥65,602,960.38 from ¥77,817,042.47 year-on-year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 57.58% to ¥16,857,016.51 compared to ¥39,741,562.16 in the previous year[23]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.0697, down 15.92% from ¥0.0829 in the same period last year[23]. - The weighted average return on net assets decreased by 0.43 percentage points to 1.75% from 2.18% year-on-year[23]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥571,526,978.72, an improvement from -¥611,155,292.85 in the previous year[23]. - The total revenue for the first half of the year was approximately ¥2.72 billion, with a slight year-on-year increase of 0.19%[88]. - The gross margin for the software business was 60.43%, with a year-on-year increase of 4.48 percentage points[88]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥6,721,323,070.25, reflecting a 0.77% increase from ¥6,670,199,643.43 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 1.00% to ¥3,761,352,963.33 from ¥3,724,282,521.31 at the end of the previous year[23]. - The company's total liabilities at the end of the period were not explicitly stated but are implied to be significant given the context of the financial data presented[109]. - The company’s short-term borrowings increased by 44.19% to CNY 1,287,442,639.37, primarily due to the need for working capital[91]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 44.76% to CNY 991,632,393.72 from CNY 1,795,210,140.80 in the previous year[91]. - The company’s inventory increased by 14.98% to CNY 1,405,682,840.44 from CNY 1,222,530,107.73 in the previous year[91]. Research and Development - The company invested CNY 6.36 billion in R&D in 2022, with cumulative R&D investment from 2020 to 2022 reaching CNY 18.28 billion[44]. - The company is recognized as a key software enterprise in national planning, holding over 1,200 registered software copyrights and maintaining a R&D personnel ratio exceeding 60%[44]. - The company launched several innovative products in the RPA sector, including digital anti-fraud solutions and tax digital employees[94]. - The company is focusing on both incremental and stock market opportunities in the asset management IT sector, aiming to deepen relationships with existing clients[80]. Market Position and Strategy - The company is positioned in the financial technology industry, benefiting from increased IT investment by financial institutions driven by policy and technological advancements[32]. - The company is actively involved in the digital transformation of the financial industry, aligning with regulatory demands for improved risk management and self-control capabilities[48]. - The company achieved a revenue of 2.727 billion yuan in the reporting period, a year-on-year increase of 0.17%[65]. - The company completed the integration of its securities IT and asset management IT businesses, establishing a unified management structure[57]. - The company is advancing its international strategy, focusing on the Hong Kong market and optimizing its unified customer service platform KONE[69]. Product Development and Innovation - The company launched the new generation core product system FS2.0, which has completed mainstream vendor certification and adaptation[60]. - The A8 product, a new generation investment trading system, is under development, covering various financial market products, with several subsystems already completed[80]. - The company is actively promoting its new investment trading system A8, with several subsystems already developed and in production[60]. Financial Instruments and Accounting - Financial assets are initially measured at fair value, but accounts receivable or notes receivable generated from sales of goods or services without significant financing components are measured at transaction price[155]. - Financial assets classified as amortized cost include cash, notes receivable, accounts receivable, other receivables, long-term receivables, and debt investments[155]. - The company adheres to accounting standards, ensuring that financial statements reflect the true financial position and performance[166]. Employee and Operational Costs - Total salary, bonuses, allowances, and subsidies increased by 748,755,080.53 RMB, resulting in a total of 883,320,940.09 RMB for the period[139]. - The total expenses for the period amounted to 942,129,256.72 RMB, with a decrease of 139,634,745.99 RMB at the end of the period[139]. - The total short-term employee compensation decreased from ¥277,126,138.44 to ¥141,090,190.23, representing a decrease of around 49.1%[122].

深圳市金证科技股份有限公司 第七届监事会 2023 年第四次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 2023 年第 四次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10 时在公司九楼大会议室召开。会议由监事 会召集人刘瑛召集和主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开、 审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 市金证科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市金证科技股 份有限公司监事会议事规则》等法律法规及相关规定。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果审议并通过了以下议案： 一、《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司 2023 年半年度 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-055 深圳市金证科技股份有限公司 关于为全资孙公司珠海齐普生科技有限公司提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：珠海齐普生科技有限公司（以下简称"珠海齐普生"） ●本次为珠海齐普生提供的担保额度不超过10,000万元（人民币元，下同）， 公司为其提供的担保余额为24,000万元。 ●对外担保逾期的累计数量：无； ●上述担保无反担保。 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 公司名称：珠海齐普生科技有限公司 统一社会信用代码：91440400MA55X8L14U 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：乔东斌 2023 年 8 月 28 日，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金 证股份"）第七届董事会 2023 年第六次会议审议通过了《关于为全资孙公司珠海 齐普生科技有限公司提供担保的议案》。 公司全资孙公司珠海齐普生因经营需要须向银行申请综合授信用于日常经 营活动 ...